تشديد الجمارك في سيول على تزوير السلع الفاخرة يكشف عن مخطط لغسيل الأموال باستخدام العملات الرقمية

وكالات إنفاذ القانون الكورية دمرت عملية تقليد متطورة تستهدف السلع الفاخرة، وكشفت عن مخطط معقد تضمن تحويل الأرباح غير المشروعة إلى أصول رقمية. قاد التحقيق مكتب الجمارك الرئيسي في إنشون، وكشف كيف استخدم المجرمون العملات المشفرة لإخفاء أصول الأموال التي كسبوها من خلال أنشطة التزوير واسعة النطاق.

حجم عملية التزوير للسلع الفاخرة

يمثل الحجز الجمركي أحد أكبر الإجراءات التنفيذية ضد شبكات توزيع السلع الفاخرة المقلدة في المنطقة. استعاد السلطات حوالي 77,000 قطعة مزورة كانت ستبلغ قيمتها التجزئية حوالي 120 مليار وون كوري لو كانت منتجات أصلية. كان المجرمون قد أنشأوا بنية تحتية واسعة للمبيعات عبر الإنترنت، وحققوا إيرادات غير مشروعة بقيمة 16.5 مليار وون من خلال توزيع هذه السلع المقلدة عبر منصات التجارة الإلكترونية المتعددة.

كيف استغل المجرمون العملات المشفرة لإخفاء الأصول

ما ميز هذه الحالة هو منهجية غسيل الأموال المتطورة التي استخدمها المشتبه بهم. بدلاً من الاحتفاظ بعائداتهم في قنوات بنكية تقليدية يمكن تتبعها بسهولة، قام الأفراد بنقل حوالي 500 مليون وون إلى العملات المشفرة، خاصة البيتكوين، التي خزنوها في محافظ أجهزة. عكس هذا الاستراتيجية محاولة متعمدة للتهرب من مصادرة الأصول من خلال استغلال الطبيعة الكاذبة للهوية في معاملات البلوكشين. أظهرت قدرة السلطات على تتبع ومصادرة هذه الأصول الرقمية قدرات محسنة في تتبع التدفقات المالية المرتبطة بأنشطة غير قانونية تعتمد على العملات المشفرة.

نتائج التنفيذ واسترداد الأصول غير المشروعة

بالإضافة إلى مصادرة السلع الفاخرة المقلدة وحيازات العملات المشفرة، وسعت السلطات الكورية الجنوبية إجراءاتها لتشمل أصولًا إضافية تم الحصول عليها من خلال عائدات إجرامية. أسفرت الحملة عن تجميد أصول شرعية بقيمة حوالي 8 مليارات وون، بما في ذلك شقق سكنية، وممتلكات فندقية، وسيارات فاخرة تم شراؤها بأموال مغسولة. تؤكد استراتيجية استرداد الأصول الشاملة هذه كيف تنفذ وكالات إنفاذ القانون الحديثة نهجًا متعدد الطبقات لتفكيك شبكات التزوير المنظمة ومنع المجرمين من الاستمتاع بثمار عملياتهم غير القانونية.