OFAC تتخذ إجراءات تنفيذية ضد إيكاترينا زدانوفا لغسل الأموال باستخدام الأصول الرقمية

انتقلت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) إلى تنفيذ إجراء إنفاذ مهم يستهدف المواطنة الروسية إيكاتيرينا زدانوفا، التي سهلت التحويلات المالية غير القانونية عبر قنوات الأصول الرقمية. ووفقًا للتقارير، فإن هذا الإجراء يعالج انتهاكات خطيرة تتعلق باستخدام العملات الافتراضية لمساعدة النخب الروسية والمنظمات الإجرامية على الالتفاف على القيود المالية الدولية.

دور إيكاتيرينا زدانوفا في شبكات الجرائم المالية

كانت إيكاتيرينا زدانوفا بمثابة ميسر حاسم يربط بين الشخصيات الروسية الخاضعة للعقوبات، ومجموعات الجريمة الإلكترونية المسؤولة عن هجمات الفدية، وغيرها من الجهات غير القانونية التي تسعى لتجاوز أنظمة العقوبات الأمريكية والدولية. استغلت شبكتها المجهولية النسبية وسرعة معاملات العملات الافتراضية لنقل الأموال غير القانونية عبر الحدود مع تجنب الكشف من قبل السلطات التنظيمية.

الحملة الأوسع لـ OFAC ضد إساءة استخدام الأصول الرقمية

أكد نائب وزير الخزانة الأمريكي بريان إي. نيلسون على التزام وزارة الخزانة بمكافحة الجرائم المالية عبر القنوات الرقمية. وقال نيلسون: “الجهات الفاعلة مثل إيكاتيرينا زدانوفا تمثل تهديدًا حاسمًا لنزاهة نظامنا المالي”، مشددًا على عزم الوكالة على ملاحقة الأفراد الذين يستخدمون بنية التحتية للعملات المشفرة لتهرب من العقوبات وغسل الأموال.

يعكس إجراء الإنفاذ هذا مهمة OFAC المستمرة لتعزيز النظام المالي الدولي ضد الإساءة. ومع استمرار تطور العملات الافتراضية، تظل الوكالة مركزة على تحديد ومعاقبة الميسرين الذين يحاولون استغلال تكنولوجيا البلوكتشين وآليات التمويل اللامركزي لدعم الأنشطة غير القانونية والتفاف على القيود القانونية.