تم القبض على ثلاثة مواطنين صينيين في كوريا الجنوبية وكشف عن قضية غسيل أموال للعملات المشفرة بقيمة 1.07 مليار دولار أمريكي

كشفت سلطات الجمارك الكورية مؤخراً عن إحالة ثلاثة مواطنين صينيين إلى النيابة العامة، حيث يُشتبه في تورطهم في عمليات غسيل أموال واسعة النطاق عبر العملات المشفرة من خلال قنوات غير مرخصة. ووفقاً لتحقيقات إدارة الجمارك الكورية، فإن شبكة الجريمة العابرة للحدود هذه قامت خلال الفترة من سبتمبر 2021 حتى منتصف عام 2025 بنقل وإخفاء أصول مشفرة بقيمة 148,900 مليون وون كوري (حوالي 1.07 مليار دولار أمريكي) بشكل غير قانوني. وكشفت هذه القضية مرة أخرى عن المخاطر الناتجة عن ضعف إطار تنظيم سوق العملات المشفرة في كوريا.

وسائل غسيل أموال مصممة بعناية: كيف تتجاوز الرقابة المالية

اعتمد الثلاثة المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم على عملية معقدة لإخفاء مصدر الأموال. ووفقاً لإفادة مقر إدارة الجمارك في سول، فإن هذا العصابة استقبلت ودائع من العملاء عبر WeChat وAlipay، ثم اشترت عملات مشفرة في عدة دول، ونقلت تلك الأصول إلى محافظ رقمية داخل كوريا، ثم حولتها إلى وون كوري، وأخيراً وزعتها عبر حسابات بنكية داخلية متعددة لنقل الأموال بشكل متفرق.

وللتملص من فحص الجهات الرقابية، قام المجرمون بتزييف هذه التحويلات على أنها معاملات تجارية شرعية — زاعمين أن الأموال تُستخدم لتغطية تكاليف عمليات تجميل خارجية أو نفقات دراسية. استغل هؤلاء الثغرة في ضعف المراقبة على تدفقات الأموال عبر الحدود في كوريا، مما سمح بتدفق كميات كبيرة من الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي الرسمي. وأكدت سلطات الجمارك أن المشتبه بهم استغلوا هذه الطريقة بنجاح لإخفاء أكثر من مليار دولار من الأموال غير المعروفة مصدرها.

الفراغ التنظيمي: لماذا أصبحت كوريا هدفاً لغسيل الأموال

لطالما سعت كوريا إلى تحسين إطار تنظيم العملات المشفرة، لكن التقدم كان بطيئاً. هذا الفراغ التنظيمي جعل البلاد هدفاً رئيسياً للجريمة الدولية. حالياً، يواجه المستثمرون في العملات المشفرة قيوداً صارمة على التداول، مما أدى إلى تدفق كميات هائلة من الأصول المشفرة إلى منصات خارجية — حيث خرج أكثر من 110 مليار دولار من الأصول المشفرة من كوريا حتى عام 2025.

هذا الوضع يضع المستثمرين المحليين في موقف صعب: فبينما يواجهون قيوداً على التداول المحلي، يصعب عليهم أيضاً حماية أنفسهم من مخاطر المنصات الخارجية. والأسوأ من ذلك، أن هذا الفراغ التنظيمي يوفر فرصة للجماعات الإجرامية، مثل تلك في هذه القضية، لاستغلال اعتماد المستثمرين الكوريين على المنصات الخارجية وضعف الرقابة على تدفقات الأموال، لتمويل أنشطتها غير القانونية بشكل مستمر.

الدروس المستفادة من عملية إنفاذ القانون

على الرغم من أن إدارة الجمارك الكورية نجحت في كشف هذه القضية العابرة للحدود وغسل الأموال، وأحالت الثلاثة المشتبه بهم إلى النيابة، إلا أن ذلك يعكس خطورة المشكلة. إذ أن عصابة إجرامية تمكنت من العمل بشكل مستمر لفترة طويلة (من 2021 إلى 2025)، مع مبلغ غسيل أموال يتجاوز المليار دولار، مما يدل على أن الاعتماد فقط على تطبيق القانون بعد وقوع الجريمة غير كافٍ.

طبيعة العملات المشفرة من حيث عدم الكشف عن الهوية وتدفقها عبر الحدود يجعلها أداة مثالية لغسل الأموال. لذلك، تحتاج كوريا إلى بناء نظام أكثر تطوراً للتحقق من الهوية، وتعزيز التعاون مع الجهات القانونية الدولية، وتحسين قدراتها على التحذير من التدفقات المشبوهة. بالإضافة إلى ذلك، فإن وضع إطار تنظيمي للعملات المشفرة أصبح ضرورة ملحة، لحماية حقوق المستثمرين ومنع استغلال الأموال بشكل غير قانوني.