تم تفكيك شبكة الجريمة الحمراء في الصين في كوريا الجنوبية، والتي غسلت أكثر من 107 ملايين دولار من العملات المشفرة

لقد وجهت السلطات في كوريا الجنوبية ضربة قوية للجريمة المالية الرقمية. تم إحالة ثلاثة مواطنين صينيين إلى النيابة العامة بعد تحقيق كشف عن عمليات غسيل أموال بالعملات الرقمية بقيمة 107 ملايين دولار (148.9 مليار وون) نفذت بين سبتمبر 2021 ويونيو 2025.

ثلاثة أفراد في دائرة الاستهداف: من الاعتقال إلى المحاكمة

كانت الشبكة الإجرامية تدير منصة تبادل عملات رقمية غير مرخصة، وتوجه الأموال عبر أنظمة دفع رقمية شهيرة في آسيا. كان المحتجزون يتلقون ودائع من العملاء عبر WeChat و Alipay، وهما منصتان للدفع تُستخدمان لتحريك الأموال بشكل سري. وكشفت عن القضية إدارة الجمارك الرئيسية في سيول، التي وثقت العملية التي أبلغت عنها وكالات محلية مثل يونهاب و MBC News.

مخطط الغسيل: التعقيد والتخفي

كان أسلوب عمل المشتبه بهم يتضمن طبقات متعددة من التمويه. كانوا يشترون العملات الرقمية من عدة دول، وينقلونها إلى محافظ رقمية في كوريا الجنوبية، ويحولون الأموال إلى وون كوري جنوبي، ثم يوجهون الأموال عبر العديد من الحسابات البنكية الوطنية. ولتجنب الرقابة التنظيمية، كانت المعاملات تتخفى تحت ذرائع نفقات شرعية: رسوم عمليات تجميل للأجانب وتكاليف الدراسة في الخارج للطلاب.

كوريا الجنوبية تواجه المعضلة التنظيمية لسوق العملات الرقمية

تظهر القضية في سياق تكافح فيه كوريا الجنوبية لوضع إطار تنظيمي واضح للعملات الرقمية. نقص التوجيهات الحاسمة أدى إلى تأثير معاكس: حيث يحتفظ المستثمرون المحليون بمليارات الدولارات من الأصول الرقمية على منصات خارجية، ساعين لتجنب القيود المحلية. هذه الفجوة التنظيمية لا تسهل فقط تهريب رأس المال، بل تخلق أيضًا فرصًا لشبكات إجرامية تسعى لاستغلال الغموض القانوني لغسل الأصول غير المشروعة.

إن تفكيك هذه العملية الدولية في كوريا الجنوبية يبرز التعقيد المتزايد لخطط غسيل العملات الرقمية، ويؤكد على ضرورة التنسيق التنظيمي بين الدول لمكافحة الجريمة المالية الرقمية.