النيابة العامة في Shenzhen توجه تهمة إلى 30 مشتبهًا بهًا – حظر الحسابات المصرفية

قضت محكمة شنتشن مؤخراً بتوجيه تهم إلى 30 شخصًا في سياق قضية احتيال مالي واسعة النطاق، من بينهم المشتبه بهما الرئيسيان سوي غوانغي وما شياو تشيو. تكشف الإجراءات عن شبكة احتيال منسقة قامت بشكل منهجي بإضرار المستثمرين من خلال منتجات مالية مزيفة ووعود استثمارية مشكوك فيها. ووفقًا لـ NS3.AI، تم تجميد حسابات المشتبه بهم لضمان حماية الأصول.

المحتالون استخدموا منتجات مالية مزيفة و"لُعب" رمزية

وفقًا للتحقيقات، يُقال إن المتهمين استغلوا شركة Ding Yifeng Asset Management وشركاتها التابعة كواجهة لنشاطاتهم غير القانونية. كان أداة الاحتيال الرئيسية هي برنامج “DDO Digital Options”، وهو عبارة عن رموز رقمية غير حقيقية – منتج مالي بدون أساس اقتصادي حقيقي. من خلال حملات تسويقية مضللة ووعود عائدات معدلة، تمكنت العصابة من جمع مبالغ كبيرة من أموال المستثمرين غير الحذرين.

حماية الأصول وتجميد الحسابات البنكية على نطاق واسع

قامت السلطات خلال عمليات التفتيش بضبط أصول كبيرة. بالإضافة إلى عدة عقارات ومركبات، تم أيضًا مصادرة حصص أسهم مسجلة باسم الأشخاص المشتبه بهم. والأهم من ذلك هو حظر جميع الحسابات البنكية المرتبطة بالمشتبه بهم – إجراء يهدف إلى منع هروب المزيد من الأموال، وربما يساهم في استرداد الأموال للمستثمرين المتضررين.

الاحتيال، جمع الأموال غير القانونية وغسل الأموال

تتضمن لائحة الاتهام ادعاءات خطيرة: الاحتيال، جمع الأموال العامة بشكل غير قانوني وغسل الأموال. تشير هذه المجموعة من التهم إلى وجود شبكة منظمة بشكل احترافي، لم تكتفِ فقط بخداع المستثمرين، بل حاولت أيضًا إخفاء الإيرادات غير القانونية من خلال معاملات معقدة. تلعب الحسابات البنكية المجمدة دورًا رئيسيًا في كشف تدفقات الأموال والتحقيق مع أطراف أخرى متورطة.