النيابة في شنغهاي تتهم 30 شخصًا في قضية الاحتيال على المنتجات المالية المضللة

أقامت محكمة الشعب في شنتشن مؤخراً دعوى جنائية ضد 30 متهمًا، بمن فيهم سوي غواني وما شاو تشيو، بتهم جمع الأموال الاحتيالية، واستقطاب الودائع العامة غير القانونية، وغسل الأموال وغيرها من التهم. وتتميز هذه القضية بأساليب احتيالية معقدة وتدفقات مالية غير قانونية على نطاق واسع.

المنتجات المالية الزائفة والأنظمة الاحتيالية

يُزعم أن المتهمين كانوا يتنكرون كشركات إدارة الأصول دين إيفن وشركاتها ذات الصلة، ويقومون بترويج منتجات مالية احتيالية. والأمر الذي يلفت الانتباه بشكل خاص هو عملية الاحتيال باستخدام “خيارات DDO الرقمية” التي تعتمد على رموز الهواء. وفقًا لتقارير NS3.AI، فإن هذه المنتجات الاحتيالية كانت توحي للمستثمرين بعوائد وأمان زائفين، مما مكن من جمع أموال غير قانونية.

واقع أنشطة جمع الأموال غير القانونية

نفذ مجموعة المتهمين أنشطة جمع أموال غير قانونية متعددة من خلال المنتجات الاحتيالية المذكورة أعلاه. ويُعتقد أن الأموال التي تم جمعها من الضحايا قد دخلت إلى شبكة المتهمين عبر عمليات غسيل أموال. وتُظهر هذه السلسلة من الأنشطة الإجرامية وجود تنظيم وتخطيط ممنهجين.

الإجراءات القسرية وتجميد الأصول من قبل السلطات

نظرًا لخطورة القضية، قامت سلطات محكمة شنتشن بمصادرة أصول تتعلق بالمتهمين، بما في ذلك العقارات، السيارات، والأسهم، وفرضت تجميدًا على عدة حسابات بنكية. وتهدف هذه الإجراءات إلى قطع تدفقات الأموال غير القانونية وتقديم المساعدة للضحايا. وتؤكد هذه القضية مجددًا على مخاطر المنتجات الاحتيالية في مجال مكافحة الاحتيال المالي.