مدعي عام Shenzhen يحقق مع 30 متورطًا في قضية احتيال مالي

WalletsWatcher · 2026-01-30T20:16:05+00:00

قامت نيابة الشعب في شنتشن بمقاضاة 30 شخصًا، بمن فيهم سوي غوانغي وما شياو تشيو، بتهمة التآمر المزعوم في تنفيذ مخطط احتيالي مالي معقد من خلال إدارة أصول دينغ ييفنغ. تشمل التهم الاحتيال في جمع الأموال، وامتصاص الودائع غير القانونية، وغسل الأموال. لقد حصلت السلطات على أدلة قوية واتخذت تدابير قسرية، مثل مصادرة الأصول وتجميد الحسابات، لحماية التعويض المحتمل للضحايا.

WalletsWatcher

2026-01-30 20:16:05

إنشاء الملخص قيد التقدم

المديرية الشعبية في شنتشن قدمت لائحة اتهام ضد 30 شخصًا بقيادة سوي غوانغي وما شياو تشيو بتهمة تنظيم مخطط معقد للاحتيال المالي. وفقًا لتقارير NS3.AI، قام المتهمون بالعمل من خلال إدارة الأصول دينغ ييفنغ وكياناتها المرتبطة لتنفيذ أنشطة غير قانونية لجمع الأموال تستهدف المستثمرين غير الحذرين.

الاتهامات بجرائم مالية خطيرة

يواجه الـ30 متهمًا العديد من التهم التي تشمل الاحتيال في جمع الأموال، والاستيلاء غير القانوني على الودائع العامة، وغسل الأموال. كان المخطط التشغيلي يتضمن تسويق منتجات مالية مصممة بشكل خادع وإصدار رموز رقمية جوية تعرف باسم “DDO Digital Options”، وهي أدوات بدون قيمة حقيقية تم الترويج لها كاستثمارات شرعية عبر قنوات متعددة.

مخطط احتيالي وإجراءات قضائية

تمكنت السلطات الضريبية من جمع أدلة مادية مهمة على الجريمة. من بين الإجراءات القسرية التي تم تنفيذها مصادرة ممتلكات ومركبات تخص المشتبه بهم، وحجز الأسهم والأوراق المالية، بالإضافة إلى تجميد حسابات بنكية مرتبطة بشبكة الـ30 متهمًا بشكل احتياطي. تهدف هذه التدابير الوقائية إلى حماية الأصول المحتملة لتعويض ضحايا الاحتيال.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.