كوريا الجنوبية تكشف عن شبكة غسيل أموال $100M للعملات الرقمية

المصدر: كويندو العنوان الأصلي: كوريا الجنوبية تكشف عن $100M شبكة غسيل أموال العملات الرقمية الرابط الأصلي: لقد اتخذت معركة كوريا الجنوبية ضد التدفقات غير المشروعة للعملات الرقمية منعطفًا حادًا بعد أن كشف المحققون عن شبكة غسيل أموال دفعت بهدوء أكثر من 148.9 مليار وون (أي ما يقرب من 101.7 مليون دولار) عبر النظام المالي للبلاد على مدى عدة سنوات.

ظهرت القضية بعد تحقيق مطول من قبل هيئة الجمارك الكورية، التي تتبعت حركات غير معتادة للأموال مرتبطة بالأصول الرقمية ونشاطات صرف أجنبي غير مرخصة. يواجه الآن ثلاثة مواطنين صينيين ملاحقة قضائية لاتهامهم بتنظيم العملية بالمخالفة لقوانين الصرف الأجنبي في كوريا الجنوبية.

النقاط الرئيسية

• كشفت السلطات الكورية عن شبكة غسيل أموال للعملات الرقمية متعددة السنوات تنقل أكثر من 148.9 مليار وون عبر البلاد.
• استخدمت الخطة محافظ عملات رقمية، وتحويلات بنكية مجزأة، وتسميات نفقات وهمية لتجنب الكشف.
• يقول المحققون إن القضية تبرز المخاطر المتزايدة المرتبطة بالنشاطات غير المصرح بها للصرف الأجنبي المرتبطة بالأصول الرقمية.

خط أنابيب مالي مخفي في العلن

بدلاً من نقل الأموال عبر قناة واحدة، يقول المحققون إن المجموعة اعتمدت على نهج متعدد الطبقات مصمم للاندماج مع النشاط المالي اليومي. تم شراء الأصول الرقمية أولاً خارج كوريا الجنوبية، ثم تم توجيهها إلى محافظ مرتبطة بالبلاد. من هناك، تم تحويل الأموال الرقمية إلى وون كوري وتم توزيعها بسرعة عبر العديد من الحسابات البنكية المحلية.

جعل هذا التجزئة من الصعب على أنظمة المراقبة التقليدية تحديد النشاط. بدلاً من التحويلات الكبيرة والواضحة، تم تقسيم الأموال إلى تدفقات أصغر بدت روتينية عند النظر إليها بشكل مستقل.

تسميات شرعية، غرض غير شرعي

ما ميز الخطة هو كيفية تمويه المعاملات. تقول السلطات إن المشتبه بهم وضعوا تسميات على التحويلات كمدفوعات خارجية عادية، بما في ذلك نفقات طبية لإجراءات تجميل ورسوم دراسية للطلاب الذين يدرسون في الخارج. على الورق، بدت المعاملات كتحويلات خدمة عادية.

في الواقع، يزعم المحققون أن الأوصاف كانت مجرد غطاء، مما سمح للأموال بالانتقال عبر الحدود دون إثارة الشكوك الفورية من البنوك أو الجهات التنظيمية.

لماذا أضافت العملات الرقمية تعقيدًا على المسار

سلط التحقيق الضوء أيضًا على كيف يمكن للأصول الرقمية أن تضيف طبقة إضافية من الغموض على الجرائم العابرة للحدود. باستخدام محافظ متعددة عبر ولايات قضائية مختلفة، تمكنت المجموعة من نقل القيمة بسرعة قبل تحويلها مرة أخرى إلى عملة نقدية. جعل هذا الأمر من الصعب تتبع أصل ووجهة الأموال باستخدام أدوات الرقابة المالية التقليدية فقط.

تقول سلطات الجمارك إن القضية توضح اتجاهًا متزايدًا: يتم دمج العملات الرقمية بشكل متزايد في مخططات الصرف الأجنبي غير المصرح بها، ليس كأداة مستقلة، بل كجزء من استراتيجية أوسع تجمع بين الأصول الرقمية والوثائق المزيفة والقنوات البنكية التقليدية.

علامة تحذير للجهات التنظيمية

ترى السلطات الكورية أن القضية بمثابة إشارة إلى ضرورة تطور أطر التنفيذ جنبًا إلى جنب مع الابتكار المالي. مع تزايد دمج العملات الرقمية في التمويل العالمي، يحذر المحققون من أن الشبكات غير المشروعة ستستمر في استغلال الثغرات بين مراقبة الأصول الرقمية وتنظيم الصرف الأجنبي.

انتقلت التحقيقات الآن إلى مرحلة الملاحقة القضائية، لكن المسؤولين يقولون إن الدرس الأوسع واضح: أنشطة غسيل الأموال أصبحت أكثر تطورًا، وأن الخط الفاصل بين المعاملات المشروعة والنشاط الإجرامي يصبح أصعب في الكشف عنه بدون تدقيق أعمق.