2026-01-09 00:40:26

#密码资产动态追踪 $BTC $ZEC $XRP حاملو العملات - انتبهوا هنا — هل وضحتم الحدود القانونية؟

هناك حكم قضائي يستحق الانتباه مؤخراً. المحكمة الوسيطة الثانية في شنغهاي قدمت وجهة نظر جديدة توضح الأمور جيداً: شراء العملات بنفسك، بيعها، أو تكديسها بشكل عام لا توجد مشاكل كبيرة. لكن هناك فخ هنا — تجنب بأي ثمن الانخراط في "أعمال تحويل العملات"، بمجرد التورط فيها قد تصبح "شريكاً".

المنطق الأساسي بسيط جداً. المحكمة هذه المرة فصلت تماماً بين "المضاربة الشخصية بالعملات" و"مساعدة الآخرين على تحويل العملات". عندما تتعامل بنفسك مع تبادل العملات الرقمية، فهذا سلوك شخصي، والمخاطر تقع عليك؛ لكن إذا كنت تعلم أن الطرف الآخر يرتكب عملية صرف أجنبي غير قانونية أو غسيل أموال وما شابه، وتساعده على تحويل العملات الرقمية، فإن الطبيعة تتغير تماماً. كلمتان — المساعدة.

من سيتأثر أكثر؟ أولئك الذين يعملون في نطاق OTC والشراء بالنيابة والوساطة. هل تعتقد أن "مساعدة صغيرة" لن تسبب مشاكل؟ خطأ. بمجرد أن تكون مصادر الأموال غير واضحة، القانون لن يهتم بما إذا كان "عن حسن نية"، بل سيدرجك مباشرة في السلسلة الإجرامية. معايير الحكم هي نقطتان فقط: هل "تعلمت" + "هل قدمت مساعدة". إذا استوفيت كلا الشرطين، فالمشاكل قد بدأت.

بصراحة، القانون يراقب الآن "الصرف السري" و"غسيل الأموال عبر الحدود" وهذه الخدمات الرمادية. حاملو العملات العاديون آمنون في الوقت الحالي، لكن بمجرد أن تبدأ بالمشاركة في نقل الأموال، ستكون الخط الأحمر تحت قدميك.

تنبيه لمن لا يزالون يعملون كوسطاء تحويل عملات — حقاً يجب عليكم مراجعة أنفسكم. اتجاه الريح تغير، والقانون متخصص في علاج جميع أنواع المضاربات "المالية" على الحدود. لا تراهنوا على رسوم صغيرة وتضيعوا أنفسكم.

بصراحة، عندما نتاجر، هل يحقق أحد فعلاً في مصادر أموال الطرف الآخر؟ شارك في التعليقات، دعونا ننبه بعضنا البعض.

(هذا المحتوى ينقل فقط وجهات نظر قضائية علنية ولا يشكل نصيحة استثمارية أو قانونية)

BTC0.79%

ZEC1%

XRP2.31%

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 14

أعجبني
14
8
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

StealthDeployer

· 01-11 17:37

يا للأسف، الآن أخوان OTC يجب أن يشعروا بالقلق، فالمعرفة المتعمدة لا تنجح حقًا

شاهد النسخة الأصليةرد0

QuorumVoter

· 01-11 05:39

تخزين العملات فقط ليس مشكلة، لكن الخوف هو أن تتورط بشكل غير مقصود في عمليات تحويل العملات، والقانون لا يهمه نواياك على الإطلاق

شاهد النسخة الأصليةرد0

BlockchainTalker

· 01-10 16:02

في الواقع، من الناحية الأساسية—الفرق هنا بين الاحتفاظ الشخصي مقابل تسهيل التبادل هو في الأساس نظرية الألعاب المطبقة على المسؤولية القانونية. أنت إما لاعب أو تاجر، لا وسط بينهما بعد الآن.

شاهد النسخة الأصليةرد0

NotFinancialAdvice

· 01-09 01:07

لا أستطيع التحمل، يجب على فريق OTC حقًا أن يطلع على هذا... الآن تكلفة الإصرار على الخطأ أصبحت عالية جدًا

شاهد النسخة الأصليةرد0

WalletInspector

· 01-09 01:06

إيه، أصحاب OTC لازم يهلعوا، القانون هالمرة فعلاً تدخل اللعب بالعملات الرقمية بدون مشاكل، لكن بمجرد التورط في تحويل العملات بيكون النهاية مصدر التمويل غير واضح، أنت شريك في الجريمة، يا إخواني، الأفضل تناموا وتستريحوا اللي يعرف ويصر على الخطأ هو الأسوأ، القانون ما يسمع تفسيرك أبداً هذه الضربة كانت قوية شوي، الوسطاء فعلاً لازم يفكروا في تغيير المهنة إحنا لما نتداول، مين فعلاً يتحقق من مصدر التمويل؟ الواقع كذا المحافظ العادية ما فيها مشكلة، لا تفكر في عمولة الوساطة، ما تستاهل باختصار، هم يركزوا على الخدمات الرمادية، لا تتورط في تحويل العملات وغسيل الأموال الخط الأحمر قريب جداً من رجلك الآن، أنصحكم تفحصوا أنفسكم.

شاهد النسخة الأصليةرد0

TokenDustCollector

· 01-09 01:02

الكلام كان في محله تمامًا، حقًا يجب أن يستيقظ أولئك الأشخاص في OTC

شاهد النسخة الأصليةرد0

ProbablyNothing

· 01-09 00:57

اللعب بنفسك جيد، فقط لا تساعد الناس في غسيل الأموال

شاهد النسخة الأصليةرد0

AirdropHarvester

· 01-09 00:55

بمجرد صدور هذا الحكم، عرفت أن الأمور ستتدهور، وأصدقاؤنا في OTC فعلاً يجب أن يشعروا بالقلق الآن اللعب بالعملات الرقمية ليس مشكلة، لكن لا تفكر في استغلال تلك الثغرات مصدر التمويل سواء تم التحقق منه أم لا هو أمر آخر، ما يهم المحكمة هو هل كنت "على علم" أم لا، وهذه هي النقطة الحرجة

شاهد النسخة الأصليةرد0