مستخدمو العملات الرقمية يواجهون تهديدات متزايدة من منصات تبادل مزيفة متطورة تستهدف الودائع والسحوبات

انتشرت مؤخرًا خطة احتيال واسعة تستهدف متداولي العملات المشفرة، حيث يقوم المحتالون بتشغيل منصات مزيفة مصممة لمحاكاة البورصات الشرعية الموجودة في هونغ كونغ. تستخدم الخطة آلية احتيال متعددة المراحل تبدأ بشكل غير مضر ولكنها تتصاعد إلى فخ مالي.

عملية الاحتيال: كيف يتكشف الاحتيال

أبلغ الضحايا الأوائل عن إيداع أموال في منصات تداول تبدو شرعية، تليها سحب صغير ناجح بمقدار 100 يوان تكررت أربع مرات. يبني هذا النجاح الحسابي الوهمي ثقة زائفة. ومع ذلك، قدم المحتالون بعد ذلك حاجزًا اصطناعيًا — حيث طلبوا فجأة من المستخدمين دفع “رسوم ضرائب” كبيرة قبل الوصول إلى أموالهم أو الاستمرار في السحب. الذين استفسروا عن هذا الطلب تلقوا تهديدات بتجميد الحسابات وحجز الأموال بشكل دائم، مما يضغط نفسيًا على المستخدمين لإجبارهم على الدفع.

HSEX ونطاقات الاحتيال الأخرى

من بين المنصات المزيفة التي تم التعرف عليها، تواصل منصة Hong Kong Stablecoin Exchange (HSEX)، وهي نسخة مقلدة مقنعة بشكل خاص، العمل على الرغم من جهود الكشف. تم تصميم هذه المواقع الاحتيالية بدقة لخداع المستخدمين، وتحتوي على ميزات تبدو حقيقية مثل بيانات أسعار العملات المشفرة الحقيقية، وواجهات إيداع وظيفية، وآليات سحب. يجعل هذا العرض الاحترافي التمييز بين المنصات الشرعية والمزيفة أمرًا صعبًا للمستخدمين الأقل خبرة.

حجم التهديد المقلق

وثقت السلطات التنظيمية انتشارًا مقلقًا لمواقع التداول الاحتيالية، حيث تم التعرف على أكثر من 400 نطاق مشبوه كجزء من شبكات احتيال أوسع. على الرغم من إيقاف بعض المواقع الاحتيالية، إلا أن أخرى — بما في ذلك منصة HSEX المذكورة أعلاه — لا تزال تعمل بنشاط، وتستمر في استهداف المستخدمين غير الحذرين.

التدابير الوقائية والتحقق

نُصح المستخدمون بشدة بالتحقق من شرعية المنصات من خلال القنوات الرسمية قبل إيداع الأموال. يمكن أن يمنع التحقق المزدوج من أسماء النطاقات، ومراجعة التسجيلات التنظيمية، والتأكيد عبر قنوات الاتصال الرسمية المتعددة أن تقع ضحية لمثل هذه المخططات.