في الآونة الأخيرة، أفادت التقارير أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قد رفعت دعاوى قضائية ضد ثلاث منصات للأصول الرقمية وأربع مؤسسات استثمارية، متهمة إياها بالتآمر للاحتيال على الأقل بمبلغ 1400万美元.

كانت أساليب هذه الاحتيال مخفية إلى حد كبير. اعتبارًا من يناير 2024، بدأ المتورطون في الترويج بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، مدعين أن لديهم استراتيجية تداول متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعد المستثمرين على تحقيق الأرباح بسرعة. من خلال هذه الإعلانات، قاموا بإغواء المستثمرين للدخول إلى مجموعات WhatsApp، حيث قاموا بمزيد من غسل الدماغ وبناء الثقة. بعد ذلك، قاموا بتحفيز الضحايا لفتح حسابات في Morocoin وBerge وCirkor.

هذا هو الفخ الحقيقي - هذه المنصات ليست سوى قشور. إنها تعرض فقط بعض الأرصدة المزيفة الجميلة وسجلات التداول الوهمية، مما يجعل المستثمرين يعتقدون أنهم يحققون أرباحًا ضخمة. في الواقع، لا توجد أي تداولات حقيقية تحدث.

عندما يرغب المستثمرون في سحب الأرباح، يبحث المحتالون عن أعذار مختلفة، مثل رسوم الضرائب، ورسوم المعالجة، ورسوم التجميد، وتتوالى الأعذار، مما يؤدي إلى استنزاف المزيد من الأموال. أكدت لورا ديالارد، رئيسة قسم الإنترنت في SEC، في بيان لها أن الاحتيال هو احتيال، بغض النظر عن مدى تطور التكنولوجيا. لقد قدمت SEC دعوى إلى المحكمة الفيدرالية في كولورادو، تطالب بفرض حظر دائم على الأطراف المعنية وفرض غرامات مدنية.

هذه الحالة تُنبه جميع المستثمرين: غالبًا ما تخفي الوعود بالعائدات العالية فخاخًا. عند اختيار المنصة، يجب التحقق من المؤهلات، ولا تنخدع بالكلام المعسول.