احذر! إن المشاركة في الأصول الرقمية تساهم في غسيل الأموال مما يزيد من العقوبات، هذه الحالة تخبرك بشيء.

【比推】هناك حالة تستحق المتابعة: حكم على رجل كوري جنوبي بسبب مشاركته في غسيل الأموال للأصول الرقمية، وكان الحكم في البداية مع وقف التنفيذ، لكن الاستئناف أدى إلى تشديد العقوبة.

الحالة هي كما يلي. هذا الرجل ساعد مجموعة احتيال صوتية في غسيل الأموال بمبلغ 68000 دولار. حكمت عليه المحكمة المحلية في البداية بسنتين ونصف من السجن مع وقف التنفيذ لمدة أربع سنوات، لكنه لم يرضى وقرر الاستئناف. لكن محكمة سيوون العليا ألغت مباشرة وقف التنفيذ وحكمت عليه بأربعة سنوات من السجن.

لماذا كانت المحكمة صارمة للغاية؟ السبب هو أنهم اكتشفوا أنه ليس مجرد مشارك عادي، بل هو “دور رئيسي” في هذه المجموعة. لقد ادعى أيضًا أنه “المسؤول”، وغالبًا ما يتلقى تقارير العمليات اليومية للمجموعة. كانت المجموعة ترتكب الجرائم بهذه الطريقة: تتظاهر بأنها مدعي عام وتتصل بالضحايا، وتزعم أن هويتهم قد سُرقت، وتخيفهم لتحويل الأموال إلى “حساب آمن”. بمجرد وصول الأموال، يتم تحويلها إلى الأصول الرقمية ثم تُرسل إلى عنوان خارجي.

ذكرت المحكمة في الحكم أيضًا أن هذا الشخص لديه سوابق، وأن ارتكابه هذه الجريمة يدل على أنه لم يتعلم الدرس، وأن “احتمالية التكرار كبيرة جدًا”، لذلك تقرر الحكم عليه بصرامة. حاليًا، لا يزال بإمكانه الاستئناف أمام المحكمة العليا الكورية، ولكن هذه القضية قد أطلقت إنذارًا في جميع أنحاء الأصول الرقمية - المشاركة في غسيل الأموال، وخاصة إذا كان يلعب دورًا رئيسيًا، فإن العواقب القانونية أكثر خطورة مما يتخيل.