تتبع عملية احتيال بقيمة 50 مليون دولار أمريكي USDT: كيف تتدفق الأموال إلى مُجمّع العملات خلال نصف ساعة

2025-12-20 02:40:11

إنشاء الملخص قيد التقدم

وقعت مؤخرا قضية احتيال واسعة النطاق صادمة. وفقا لبيانات مراقبة الأمان على السلسلة، نجح محتال في الاحتيال على 50 مليون دولار من USDT من خلال طريقة عمل اجتماعي تسمى “هجوم تسمم سجلات النقل”. وما هو أكثر صدمة هو أن تحويل الأموال كان سريعا بشكل مفاجئ - بعد 30 دقيقة فقط من وصول الأموال، بدأ المحتالون عملية التنظيف.

نهجهم جدير بالملاحظة: فقد استخدموا أولا MetaMask Swap لتبادل 50 مليون دولار USDT مباشرة مقابل عملات DAI المستقرة، ثم حولوا بسرعة جميع DAI إلى 16,690 ETH. في الخطوة النهائية، يتم إرسال جميع الأموال إلى خدمة المزج Tornado Cash لاستخدامها في التشويه.

كشفت هذه القضية عن عدة مشاكل. الأول هو قوة هجمات الأخصائيين الاجتماعيين مثل نقل السجلات والتسميم، والآخر هو القدرة على نقل الأموال الاحتيالية بسرعة. تعكس السلسلة الكاملة من العملات المستقرة → العملات المستقرة → العملات الرئيسية → خلاط العملات فهم المجرمين العميق لعملية المعاملات. يحتاج المستخدمون إلى الحذر من سجلات التحويل غير المألوفة، خاصة نصائح المعاملات التي تبدو “معقولة”، والتي قد تحمل مخاطر كبيرة.

DAI0.09%

ETH-1.33%

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 19

أعجبني
19
5
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

AlwaysQuestioning

· 12-23 01:37

30 دقيقة فقط وفقدت 50 مليون؟ سرعة يد هذا الرجل مذهلة... --- تورنادو كاش هذه الشيء يجب أن تُحظر... --- صراحة، هذه الأساليب الاجتماعية لا يمكن الدفاع ضدها، مهما كنت حذراً. --- ميتاماسك مباشرة تتبادل إلى خلط العملات، هذه العملية سلسة جداً. --- مرة أخرى، تسجيلات التحويل ملوثة، كيف تكون هذه الحيلة فعالة جداً؟ --- 50 مليون دولار، كم يجب أن أكسب من السنوات... --- لماذا لا تستطيع التبادلات اكتشاف ذلك؟ بيانات داخل السلسلة واضحة جداً؟ --- شيء مثل الخلط هو حقًا مساعد في الأعمال السيئة. --- التداول السريع → خلط العملات، هذه الحيلة أصبحت صناعة. --- انتظر، كيف خدع هذا المحتال؟ أريد فقط أن أعرف الأساليب الاجتماعية المحددة. --- عملة مستقرة套عملة مستقرة ثم إلى عملة رئيسية؟ مذهل، القدرة على مكافحة الاكتشاف قوية جداً. --- تورنادو كاش تم فرض عقوبات عليه ولا يزال هناك من يستخدمه؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

BridgeTrustFund

· 12-22 14:23

30 دقيقة لتنظيف 5000万刀، هذه السرعة مذهلة حقًا... مجموعة الضغوط هذه من Tornado Cash هي الجوهر حقًا.

شاهد النسخة الأصليةرد0

HashBrownies

· 12-20 03:10

آه، 30 دقيقة للفرار، هذه السرعة أيضًا محترفة جدًا، أليس هذا هو المرة الأولى التي تلعب فيها بهذه الطريقة؟ --- هل لا تزال Tornado Cash في الحالة البرية؟ هذا يتطلب الكثير من الثقة بالنفس --- لقد فهمت للتو أن سجل التحويلات تم تسميمه، في المرة القادمة يجب أن أكون أكثر حذرًا --- اختفت 50 مليون دولار بهذه السهولة... الشفافية على السلسلة أصبحت عيبًا، وهذا فعلاً سخرية --- MetaMask→DAI→ETH→مُخلط العملات، هذه العملية تم اكتشافها منذ زمن --- المشكلة هي، متى يمكن حقًا وقف شيء مثل TornadoCash؟ --- الاحتيال عبر العملة الرقمية دائمًا هو الأكثر فتكًا، حتى لو كانت السلسلة آمنة، لا يمكن حماية الناس من غباءهم

شاهد النسخة الأصليةرد0

SerumSquirter

· 12-20 03:10

يا إلهي، هذه الحيلة مذهلة... يمكن تنظيفها في 30 دقيقة فقط؟ نحن هنا لا زلنا نبحث عن طرق لمنع الاحتيال الاجتماعي.

شاهد النسخة الأصليةرد0

CrossChainBreather

· 12-20 03:02

يا إلهي، استغرق الأمر 30 دقيقة فقط لتنظيفه، كم أنت ماهر في هذه الحرفة... لم أتوقع أن تكون خدعة تسميم سجلات التحويلات بهذه الدرجة --- هل فقدت 50 مليون بهذه السهولة؟ هجمات المهنيين الاجتماعيين أكثر جنونًا من الثغرات التقنية --- كان من المفترض أن يتم التعامل مع Tornado Cash منذ زمن، لقد أصبح حقًا جنة لغسيل الأموال --- رأيت هذا القضية للتو، شعرت على الفور أن أموالي الصغيرة يجب أن تُخزن في محفظة باردة لأشعر بالأمان... --- تحويل → تحويل → غسيل، عملية متكاملة، هذا محترف جدًا --- هل لا يزال هناك من يثق في MetaMask؟ يجرؤ على تحريك مبالغ كبيرة من الأموال مباشرة داخلها، حقًا جريء جدًا --- السؤال هو هل يمكن استرجاع هذا المال الآن حقًا؟ أم أن هناك أمل في تتبع بعض الأدلة لاحقًا --- الهجمات الاجتماعية هي بالتأكيد الأصعب في الحماية، حتى لو كانت التقنية قوية، لا يمكنها مقاومة قلوب الناس غير المتوافقة --- 16690 ETH دخلت مباشرة إلى Tornado... وداعًا للجميع، هذه الأموال أصبحت من الماضي

شاهد النسخة الأصليةرد0

المواضيع الرائجةعرض المزيد
#Gate2025AnnualReportComing
74.08K درجة الشعبية
#CryptoMarketMildlyRebounds
31.38K درجة الشعبية
#GateChristmasVibes
14.85K درجة الشعبية
#SantaRallyBegins
4.79K درجة الشعبية
#CreatorETFs
3.35K درجة الشعبية

Gate Fun الساخنعرض المزيد

1
SLMiSolmiau
القيمة السوقية:$3.49Kعدد الحائزين:1
0.00%
2
rowrow
القيمة السوقية:$3.5Kعدد الحائزين:1
0.00%
3
SIBSanta's Inevitable Bag
القيمة السوقية:$3.53Kعدد الحائزين:1
0.21%
4
VPNVirtual Private Network
القيمة السوقية:$5.03Kعدد الحائزين:44
9.79%
5
王小雨王小雨
القيمة السوقية:$3.51Kعدد الحائزين:1
0.00%

تثبيت

خريطة الموقع