النائب وارن يطالب بالتحقيق في PancakeSwap: DeFi بدون KYC، أصبح ثغرة أمنية وطنية!

عين وارن Pancakeaswap وطلب من وزارة الخزانة ووزارة العدل بدء مراجعة للأمن القومي

السيناتورة الديمقراطية الأمريكية إليزابيث ووكر ومؤخرا أشارت وارن (إليزابيث وارن) بإلقاء اللوم مرة أخرى على التمويل اللامركزي (DeFi)، وأرسلت رسميا رسالة إلى وزير الخزانة سكوت. سكوت بيسنت والمدعية العامة بام بيسنت. طلبت بام بوندي إجراء تحقيق في ما إذا كانت منصة بانكيك سواب اللامركزية تشكل خطرا على الأمن القومي.

! أرسلت السيناتورة الديمقراطية الأمريكية إليزابيث وارن رسالة إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت والمدعية العامة بام بوندي حول قضايا التمويل اللامركزي

المصدر: إليزابيث وارن أرسلت السيناتورة الديمقراطية الأمريكية إليزابيث وارن رسالة إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت والمدعية العامة بام بوندي حول قضايا التمويل اللامركزي

في الرسالة، أشار وارن بوضوح إلى أن بانكيك سواب يتعلق بعدد من القضايا الحساسة للغاية، بما في ذلك تدفق الأموال من القراصنة الكوريين الشماليين، والفجوات التنظيمية في مكافحة غسل الأموال، وقضايا التأثير السياسي المحتمل في أعمال عائلة ترامب للعملات الرقمية.

أكدت أن الكونغرس يدرس مشاريع قوانين تتعلق بهيكلية سوق العملات المشفرة، وأن من مسؤولية السلطة التنفيذية توضيح ما إذا كانت هذه المخاطر قد تم التحقيق فيها بجدية قبل منع إساءة استخدام التمويل اللامركزي من قبل المنظمات الإرهابية والجماعات الإجرامية والدول المعادية. طلب وارن من وزارة الخزانة ووزارة العدل الرد بحلول 12 يناير على أبعد تقدير، موضحا ما إذا كانت التحقيقات ذات الصلة قد بدأت وما إذا كانت اللوائح الحالية كافية لمعالجة التحديات الأمنية التي تفرضها البورصات اللامركزية.

تم الكشف عن سرقة بقيمة 1.4 مليار دولار، وتم غسل حوالي 20٪ من الأموال بواسطة بانكيك سواب

في الرسالة، استشهد وارن بأبحاث من عدة وكالات تحليل بلوكشين، مشيرة إلى أن بانكيك سواب لعبت دورا رئيسيا في واحدة من أكبر سرقات العملات الرقمية في التاريخ. وفقا لتقارير شركات التحليل Allium وTRM Labs، تم سرقة حوالي 1.4 مليار دولار من الأصول من بورصة العملات الرقمية Bybit في فبراير من هذا العام، منها حوالي 20٪، أو حوالي 2.63 مليار دولار، تم تبادلها وغسلها عبر PancakeSwap.

للمزيد من القراءة
“Bybit Hacked Lazy Bag” عوضت تماما فجوة ال ETH، واستأنفت الإيداعات والسحوبات، وتم ترتيب آخر الأخبار

وقد أشارت وزارة الخزانة الأمريكية مرارا في الماضي إلى أن كوريا الشمالية لطالما وفرت مصادر تمويل لبرامجها الصاروخية وأسلحة الدمار الشامل من خلال الهجمات الإلكترونية وغسل أموال العملات الرقمية.**يعتقد وارن أن البورصات اللامركزية التي لا تتطلب التحقق من الاسم الحقيقي (KYC) أصبحت “منفذا مثاليا” للأموال الإجرائية، مما يسمح للمجرمين بنقل وخلط وتحقيق الأرباح من العائدات غير المشروعة مع مراقبة قليلة أو معدومة.**وحذرت من أنه بدون تنظيم فعال، ستستمر مثل هذه المنصات في الاستخدام وتشكل تهديدا حقيقيا للنظام المالي الأمريكي والأمن القومي.

$USD1 العلاقة مع عائلة ترامب أثارت تساؤلات حول النفوذ السياسي

بالإضافة إلى تدفقات رأس المال في كوريا الشمالية، ذكر وارن أيضا بشكل خاص التفاعل بين PancakeSwap وWorld Liberty Financial، وهو مشروع عملات مشفرة مدعوم من عائلة ترامب. وفقا لاستطلاعات إعلامية أجنبية، فإن عملة الدولار الأمريكي المستقرة الصادرة عن المشروع $USD 1، وأكثر من 90٪ من حجم تداولها يتركز على بانكيك سواب. كما أطلق الطرفان حملة ترويج للسيولة العام الماضي، قدمت منها أكثر من 100 دولار أمريكي كمكافآت لتشجيع التداول $USD1 أزواج تداول ذات صلة.

أشار وارن إلى أن مثل هذه الشراكة حدثت في ظل اتهام إدارة ترامب باتباع نهج أكثر مرونة في تطبيق القوانين في صناعة العملات الرقمية، وهو أمر مثير للاهتمام بشكل خاص.

وفي الرسالة، صرحت بصراحة بأنها “قلقة بشكل خاص من أي تأثير سياسي غير لائق من إدارة ترامب قد يؤثر على القرارات التنظيمية وإنفاذ القانون.”

يواصل البيت الأبيض نفي وجود تضارب في المصالح، مؤكدا أن استثمارات الرئيس وعائلته في العملات الرقمية لا تؤثر على سياسة الحكومة. حتى الآن، لم ترد PancakeSwap رسميا على هذه الاتهامات.

للمزيد من القراءة
نيويورك تايمز هاجمت ترامب مرة أخرى! 60٪ من قضايا العملات الرقمية تم الإفراج عنها، وهل تم إجبار الرئيس؟
ترامب يستخدم الضغط الظلي لكسب المال؟ يتهم تقرير التحقيق التابع للحزب الديمقراطي أن البيت الأبيض أصبح أكثر الوافدين فسادا في دائرة العملة!

أصبح تنظيم التمويل اللامركزي خطا أحمر في المفاوضات، مضيفا المزيد من المتغيرات إلى العملية التشريعية

تأتي هذه الجدل في وقت تفاوض فيه الكونغرس الأمريكي على قانون هيكل سوق العملات الرقمية، حيث يعتبر ما إذا كان يجب تضمين التمويل اللامركزي في لوائح مكافحة غسل الأموال والتحقق من الهوية من أصعب الخلافات.

لطالما جادل وارن بأن منصات التمويل اللامركزي غير المنظمة تعالج مئات الملايين من الدولارات من المعاملات يوميا دون الحاجة إلى الكشف عن الهوية، مما يخلق ثغرات مؤسسية.

ومع ذلك، داخل لجنة البنوك في مجلس الشيوخ،**اختار بعض الديمقراطيين العمل مع الجمهوريين لدفع مشروع القانون، بينما تم استبعاد وارن تدريجيا من المفاوضات الأساسية. لدى الحزب الجمهوري تحفظات بشأن تقييد DeFi، ويرى إياها “خطا أحمر” لمشاريع دعم الصناعة.**وبما أن جدول التشريعات مؤجل إلى أوائل العام المقبل، إذا حدث تصادم آخر مع مفاوضات الميزانية الفيدرالية، فلا يمكن استبعاد خطر تكرار إغلاق الحكومة.

في هذا السياق، فإن طلب وارن للتحقيق في بانكيك سواب ليس مجرد مسألة منصة واحدة، بل يفسر أيضا من قبل العالم الخارجي كمحاولة لإعادة الأمن القومي وتضارب المصالح إلى القضايا الأساسية لتشريعات العملات الرقمية. مع تداخل القراصنة الكوريين الشماليين، والروابط السياسية للعملات المستقرة، والنقاشات التنظيمية حول التمويل اللامركزي، تواجه سياسة العملات الرقمية الأمريكية اختبارات ضغط غير مسبوقة.