احذر من فخاخ تداول العملات الرقمية: منصة معينة تعد بتحقيق أرباح يومية بنسبة 1% وتحولت إلى نظام استثمار احتيالي، وتعيد استغلال المستثمرين مرة أخرى

2025-12-14 08:18:14

إنشاء الملخص قيد التقدم

【区块律动】最近曝光了一个典型的虚拟货币诈骗案例：某金融平台以比特币合约交易为名义，吸引投资者参与。听起来很诱人——声称只要跟单操作，每天就能固定获利1%（这是静态收益），推荐新人还有额外的动态奖励，起投门槛才7400块钱。数学一算，30天累计收益能达到370.6%？这种承诺本身就很离谱。

但更过分的来了。底层其实没有真实交易在发生，纯粹是用后面进来的资金去支付前面投资者的"收益"——典型的资金盘套路。

今年11月底到12月初，这个平台突然禁止用户提现。没两天，又改口说要收30%的「推送1」交易手续费，还要额外缴纳20%的「自证保证金」才能提现。一通操作下来，不少投资者直接提现无门——这就是所谓的「软跑路」，相当于进行了第二次收割。

多个监管部门都曾发布过针对这类平台的风险警示。香港交易所官方也明确表示，这个平台及其旗下的几个相关网站多次被列入可疑名单，与港交所毫无关联。

这个案例充分说明：天上掉馅饼的投资承诺要谨慎对待，日固定收益这种违反市场规律的保证更要远离。选择正规、持牌的交易平台，永远是最基础的风控。

BTC-1.42%

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 10

أعجبني
10
5
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

YieldChaser

· منذ 9 س

日赚1%？哥们这数学得补补课，370%的"收益"听着就像在放屁啊 --- 又是老套路，资金盘换个马甲就敢出来骗，7400块钱的门槛真是绝了 --- 30% رسوم + 20% هامش؟ مباشرة سرقة، هذا خدعة استلام السحب التي رأيتها من قبل --- 底层没有真实交易？那就是纯粹的击鼓传花，最后接棒的倒霉蛋血本无归 --- كل مرة أرى فيها كلمة "متابعة التداول بكسب مضمون" أضحك، إذا كانت مضمونة لماذا لا تكتفي بالسر دون التحدث عنها --- هذه المنصة مخادعة جدًا، أولًا حلوى ثم حصاد، المستثمرون يتحولون مباشرة من خراف إلى جذر خرافة --- الوعود التي تتعارض مع أساسيات الرياضيات لا زال هناك من يصدقها، حقًا لا يمكن الحديث عنها

شاهد النسخة الأصليةرد0

MeltdownSurvivalist

· منذ 9 س

هل تربح 1% يومياً؟ أضحك الله سنك، حتى الأطفال الصغار فهموا هذا النوع من المسائل الحسابية --- مرة أخرى نفس الحيلة، الأموال المتأخرة تسد الثغرات في الأمام، وبعد كل هذه السنوات لا زال هناك من يثق؟ --- 7400 يمكن أن يحقق 1% يومياً، إذاً ما الذي أفعله أصلاً؟ سأضع كل شيء في السوق، على أي حال كلها عملية سحب --- منع السحب → فرض رسوم → عملية استحواذ ثانية، هذه الحزمة من الحيل فعلاً مذهلة، كان من المفترض أن يتم القضاء على هذه المنصات بضربة واحدة --- دائماً يكون الأمر هكذا، العوائد الموعودة لا تصل أبداً، فقط تظهر رسوم بمسميات مختلفة --- لا يوجد تداول في الأساس، فقط تفكيك الجدران لملء أخرى، هذا غير منطقي، أريد أن أعرف كم شخص لا زال يُخدع بهذه الأكاذيب --- الأمر المخيف ليس أنهم يجرؤون على الاحتيال، بل أن هناك من يصدق أكاذيب مثل تحقيق 1% يومياً --- عند منع السحب أدركت للتو أين دخلت، للأسف لقد كان الوقت متأخراً جداً --- هل تحقق 370% خلال 30 يوماً؟ مقارنة مع ميتا، ستشعر بالخجل، هل هذه المنصة ليست لديها عقل؟ --- مرة أخرى منصة مالية، المشكلة لماذا استمرت هذه الأمور لفترة طويلة قبل أن تُكشف؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

ContractBugHunter

· منذ 9 س

يوميا ربح 1%؟ أنا فقط أضحك، هذه الحسابات غير معقولة إلى حد بعيد، حقا يعتقدون أن الناس لا عقول لهم. --- مرة أخرى نفس الحيلة القديمة، غلاف صندوق التمويل يتغير بلا عدد، لكن الطعم هو نفسه. --- يظهر الأنياب فقط عند السحب، شاهدت هذا السيناريو مرات عديدة، هل ما زال هناك من يقفز فيه؟ --- استثمار يبدأ من 7400، وعائد 370%، لماذا لا يقولون مباشرة أنني أستطيع شراء البيتكوين؟ غير معقول. --- لا يوجد تداول حقيقي لكنهم يروّجون للأرباح كل يوم، أليس هذا هو مخطط بونزي الصريح، يصعب الحماية منه. --- رسوم 30% و20% هامش ضمان؟ هذا يقفل الأمر تماما، هكذا تختفي الأموال. --- الطبقة الخارجية لتداول العقود تتخللها طبيعة صندوق التمويل، رأيت هذا كثيرا، وما زالوا يغوون الناس. --- من "يمكن السحب" إلى "منع السحب"، السرعة مذهلة، المستثمرون محاصرون بقوة. --- أراها يوميا، لماذا لا يزال هناك من يصدق أن العملات الرقمية يمكن أن تربح 1% يوميا؟ هذا مستوى الإدراك... --- الحيل ليست كثيرة، فهي إما أن تتم بشكل بطيء، أو تركز على السحب، وأخيرا السحب الكامل.

شاهد النسخة الأصليةرد0

NFTFreezer

· منذ 9 س

日赚1%？笑死，这数学题给小学生做都能算出来有多离谱，还真有人信啊不过话说回来，这种盘子为啥每次都是禁提现那一刻才露馅...前期疯狂拉人入场真的绝了这次30%手续费加20%保证金，是想把韭菜榨成青汁吧...有没有被割过的大佬现身说法又是那套老把戏，没有真实交易就敢吹破天，就怕这种低门槛7400块的反而害人最多

رد0

ProtocolRebel

· منذ 9 س

又是这套把戏啊，日赚1%？我呸，这数学题我小学就会做了，明显就是庞氏骗局改皮肤提现时才开始收费？笑死，这不就是明抢吗，资金盘最后这一手我见多了 7400的门槛确实低，低到像钓鱼一样，难怪这么多人上钩每次都是这个套路，承诺得贼好听，到头来都成了二次收割

رد0

المواضيع الرائجةعرض المزيد
#GateNovTransparencyReportReleased
22.28K درجة الشعبية
#FedRateCutComing
687.61K درجة الشعبية
#PostonSquaretoEarn$50
66.47K درجة الشعبية
#BitcoinActivityPicksUp
19.17K درجة الشعبية
#CryptoMarketRebound
546.94K درجة الشعبية

Gate Fun الساخنعرض المزيد

1
14332231433223
القيمة السوقية:$3.58Kعدد الحائزين:1
0.00%
2
SoSoSoSo
القيمة السوقية:$3.58Kعدد الحائزين:1
0.00%
3
GugeAICNGugeAI.cn
القيمة السوقية:$3.59Kعدد الحائزين:1
0.00%
4
EOSEOS
القيمة السوقية:$3.6Kعدد الحائزين:1
0.08%
5
China五星出东方
القيمة السوقية:$3.65Kعدد الحائزين:3
0.17%

تثبيت

خريطة الموقع