تحرك قوي من وكالة إنفاذ القانون الهندية: تجميد أموال مشفرة مسروقة بقيمة 4.65 مليار دولار، وإرسال إشعارات ضريبية إلى 44,057 شخصاً

هذه الحملة من السلطات الهندية شديدة بالفعل. يوم الاثنين، ظهرت تقارير من البرلمان تفيد بأن إدارة تنفيذ القوانين قامت بمصادرة أموال غير مشروعة بقيمة 41.9 مليار روبية في قضايا العملات الرقمية بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال، أي ما يعادل تقريباً 465 مليون دولار أمريكي. والأكثر تشدداً أن أحد المتهمين تم تصنيفه مباشرة كـ “هارب اقتصادي”.

وليس هذا فقط. فقد كشفت إدارة الضرائب عن المزيد من المعلومات—حيث اكتُشف أثناء عمليات التفتيش أن هناك إيرادات من معاملات العملات الرقمية بقيمة 8.8882 مليار روبية (حوالي 100 مليون دولار) لم يتم الإبلاغ عنها ضريبياً. وكشف وزير الدولة للشؤون المالية بانكاج شودهاري في مجلس الشعب أن إدارة الضرائب أرسلت إشعارات إلى 44,057 شخصاً يتعاملون بالعملات الرقمية، إما عن طريق التداول أو الاستثمار في الأصول الرقمية الافتراضية، لكنهم لم يذكروا خانة VDA عند الإقرار الضريبي.

أما من جهة إدارة تنفيذ القوانين فقد حققوا نتائج كبيرة: حيث تم التحقيق في عدد من القضايا المتعلقة بالعملات الرقمية، وصودرت وجُمدت أموال بقيمة إجمالية 41.8989 مليار روبية، وتم القبض على 29 شخصاً، وتقديم 22 لائحة اتهام. وقد تم إعلان أحدهم بالفعل كهارب اقتصادي، وهذه صفة ليست بالأمر السهل.

وأشار شودهاري بشكل خاص إلى أن الأصول الرقمية في الهند حالياً غير منظمة، وأن الحكومة تعمل على بناء القدرات من أجل تعزيز رقابة وتحقيقات معاملات الأصول الرقمية الافتراضية. وبالنظر إلى هذا الاتجاه، يبدو أن متطلبات الامتثال في سوق العملات الرقمية في الهند ستصبح أكثر صرامة مستقبلاً.