فجأة رن الهاتف، وظهرت على الشاشة رقم هاتف ثابت محلي. بعد الرد، قدم المتصل نفسه: "مرحبًا، قسم التحقيقات الاقتصادية في مركز الشرطة في منطقة XX، نحتاج مؤخرًا إلى التحقق من بعض سجلات تداول العملات الرقمية المسجلة باسمك." في لحظة إنهاء المكالمة، بدأ الكثيرون في عقولهم بتشغيل مسرحيات صغيرة.

لنبدأ بالاستنتاج: في الغالب، هذه المسألة ليست بالجدية التي تتصورها.

**أولاً، لا تتزعزع حالتك النفسية.**

في الطرف الآخر من الهاتف، فإن رجال الشرطة قد شهدوا الكثير، ما يريدونه ليس شرحك المتوتر لفترة طويلة، بل هو بعض المعلومات الرئيسية: على أي منصة تتداول؟ ما هو مسار دخول وخروج الأموال؟ هل قمت بالتعامل مع تحويلات غير معروفة؟ إذا كنت بالفعل تتداول بشكل طبيعي، وكانت حركة حسابك في المنصة واضحة تمامًا، فقل ببساطة - "أنا مستثمر شخصي، جميع العمليات تتم على منصة متوافقة، ولم أتعامل أبدًا مع أموال غير معروفة." كلما كنت صريحًا، كان من الأسهل على الطرف الآخر التقييم. بينما أولئك الذين يتلعثمون، هم الأكثر عرضة للمراقبة.

**ثانياً، لا تتصارع مع المشاعر.**

في بعض الأحيان، قد يشير رجال الشرطة إلى أن بعض الأموال "متعلقة بأدلة في القضية"، أو قد يقولون أن بطاقة البنك الخاصة بك "تحتوي على اشتباه في معاملات محفوفة بالمخاطر". في هذه الحالة، لا تفقد أعصابك، ولا تتعجل في نفي أي علاقة أو التظلم. الخطوة الصحيحة هي: أولاً، أبدِ استعدادك للتعاون مع التحقيق، ثم ابدأ على الفور في تجهيز المستندات - لقطات من تداولات المنصة، سجلات التحويل، أدلة المحادثات، اجمع كل ما يمكنك جمعه. لقد رأيت أشخاصًا يعتقدون أنهم مظلومون ويقومون بالرد بشكل هجومي، مما يؤدي إلى أن تتحول مسألة كانت مجرد تحقق روتيني إلى شيء يتم التحقيق فيه بشكل مكثف. تذكر هذه العبارة: التعاون دائمًا أسهل من المواجهة.

**أخيرًا، تأكد أنك على الأرجح "تأثرت" فقط.**

في الواقع، من بين عشرة أشخاص تم التحقق منهم، هناك تسعة منهم بسبب مشاكل من جهة الطرف الآخر. قد يكون الطرف الآخر متورطًا في قضية احتيال، أو قد يكون هناك شبهة غسيل أموال في أحد مراحل سلسلة الأموال، وأنت فقط كنت قد أجريت صفقة معه، لذا تم التحقق منك بشكل عابر. في هذه الحالة، عمومًا، سيتم تجميد بطاقة البنك أو المبلغ المرتبط بالصفقة المشبوهة فقط، وبعد التحقق من الأمر، يمكن فك التجميد. لن يتم تسجيل أي سابقة، ولن يؤثر ذلك على السجل الائتماني. طالما أنك تقوم فعليًا بشراء العملات بشكل طبيعي، فلن يتم سحبك إلى القضية نفسها.

**تذكير أخير:** حتى لو كنت متعجلاً في التحويلات، لا تنسَ ثلاث أشياء - من هو الطرف الآخر، من أين يأتي المال، وهل العنوان آمن. من المهم كسب المال في عالم العملات، لكن من الأهم الحفاظ على الخطوط الحمراء وتجنب المتاعب. في النهاية، يجب أن يكون المال الذي تكسبه قادراً على الدخول إلى جيبك بأمان.