الرجل الذي كان يُعرف بـ 'شريك' يعترف بالذنب في مساعدته على سرقة $263 مليون في مجال العملات الرقمية

المصدر: CryptoNewsNet العنوان الأصلي: الرجل الذي كان يُدعى 'شريك' يعترف بالذنب في مساعدة على سرقة $263 مليون في العملات المشفرة رابط أصلي: سجل المدعون العامون في الولايات المتحدة انتصارهم الأخير ضد أعضاء من حلقة مزعومة للجريمة الإلكترونية يوم الثلاثاء، مع تسليط الضوء على اعتراف بالذنب من شخص يعمل تحت ستار شريك.

اعترف كونال ميهتا، البالغ من العمر 45 عامًا والمقيم في كاليفورنيا، بتهمة التآمر بموجب قانون المنظمات المتأثرة بالابتزاز والفساد (RICO)، بالإضافة إلى مساعدته في غسل ما لا يقل عن $25 مليون في العملات المشفرة، حسبما ذكرت وزارة العدل في بيان صحفي.

استخدم الفرد عدة أسماء مستعارة، وفقًا للسلطات، والتي لم تقتصر على سلسلة أفلام الرسوم المتحركة الكلاسيكية DreamWorks التي debuted في عام 2001. كما استخدم “بابا” و “المحاسب” (، وهما أيضًا عنوانان لفيلم )، حسبما ذكرت وزارة العدل.

“نحن ملتزمون بالقضاء على الاحتيال ومحاسبة المسؤولين عن ذلك بشكل كامل”، قالت المدعية العامة الأمريكية جانين فيريس بيرو في بيان. “كونال ميهتا مع متآمرين له سرقوا مئات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة من الضحايا.”

قالت السلطات إن مهتا كان جزءًا من مجموعة سرقت $263 مليون في العملات المشفرة من الضحايا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كجزء من عملية هندسة اجتماعية واختراق معقدة. وكان الشخص الثامن الذي يعترف بمشاركته في المخطط، وفقًا لبيان الصحافة.

بعد غسل الأموال المسروقة من خلال منصات تبادل العملات المشفرة وخلطات العملات، أنفق أعضاء المجموعة بشكل مفرط على “نوادي الليل، والسيارات الفاخرة، والساعات، والمجوهرات، والحقائب المصممة، والمنازل المستأجرة في لوس أنجلوس وميامي”، وفقًا لبيان صحفي سابق من وزارة العدل.

وجهت السلطات تهمًا ضد 13 فردًا في لائحة اتهام متجددة تم الكشف عنها في أبريل، حيث كان بعض المدعى عليهم المشتركين يبلغون من العمر 18 عامًا فقط في ذلك الوقت. كان ميهتا هو الأكبر سنًا، ومن بين خمسة معروفين بالعيش في كاليفورنيا.

يُزعم أن أعضاء المجموعة، التي بدأت العمل في أكتوبر 2023، كان لهم أدوار مميزة، سواء كان ذلك في اختراق قواعد البيانات، أو تحديد الأهداف، أو حتى السرقة. ووفقًا لائحة الاتهام المعدلة، فإن ميهتا، من بين ستة آخرين، “عمل كغاسلي أموال”.

في وقت ما حول بداية العام الماضي، تم تقديم مهتا لأعضاء المجموعة المزعومة للجريمة الإلكترونية، وقدم “خدمات غسيل الأموال من العملات المشفرة إلى النقد مقابل رسوم، بالإضافة إلى خدمات غسيل الأموال من العملات المشفرة إلى الحوالات النقدية”، حسبما زعم المدعون.

يزعم أن ميهتا كان يمتلك سيارات فاخرة باسمه لإخفاء ملكيتها الحقيقية. في إحدى اللحظات، يقول المدعون إن ميهتا سلم أيضًا “حقيبة تحتوي على حوالي 500,000 دولار” نقدًا إلى شريك متهم وأفراد آخرين بعد استلامه للعملة الرقمية المسروقة.

من غير الواضح أي المركبات المذكورة في لائحة الاتهام كانت مسجلة باسم ميهتا، ولكن الملف يسرد 28 مركبة معنية بالمصادرة. وشمل ذلك سبع لامبورغيني، وثلاث فيراري، ورولز رويس، وماكلارين.