المصدر: كوين إيديشن العنوان الأصلي: تحقيق ICIJ يربط بين التبادلات الكبرى و $408M غسيل الأموال، مما يثير مخاوف من مخاطر السوق الرابط الأصلي: https://coinedition.com/icij-probe-links-major-exchanges-to-408m-laundering-raising-market-risk-concerns/

تحقيق ICIJ بشأن غسيل الأموال يكشف غسيل الأموال من خلال منصات تبادل العملات المشفرة

نظرة عامة على التحقيق

أصدر التحالف الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) “غسيل العملات”، وهو تحقيق عبر الحدود يكشف كيف ساعدت شركات العملات المشفرة اقتصاد الظل الذي يحقق أرباحًا من الأنشطة الإجرامية. قاد المشروع ICIJ، وشارك فيه 113 صحفيًا من 38 شريكًا إعلاميًا عبر 35 دولة.

على مدى 10 أشهر من التقارير، جمع الصحفيون المئات من عناوين محافظ العملات المشفرة المرتبطة بالعمليات غير القانونية. جمع المراسلون هذه العناوين من ضحايا الاحتيال، والتقارير الشرطية، وسجلات المحكمة، وقوائم العقوبات، والشكاوى المقدمة إلى الجهات التنظيمية المالية. قامت الفريق بتفكيك عشرات الآلاف من المعاملات المسجلة عبر سلاسل الكتل العامة لتتبع التدفقات المالية العالمية وراء شبكات غسل الأموال والسرقات الإلكترونية.

تبادلات رئيسية معالجة التحويلات المشبوهة

أظهرت التحقيقات أن غاسلي الأموال لصالح تجار المخدرات، ومشغلي الاحتيال في جنوب شرق آسيا، والهاكرز الكوريين الشماليين استخدموا البورصات الكبرى لنقل الأموال. وكشفت تحليل ICIJ أنه في يوليو 2025، قامت مؤسسة مالية كمبودية تم الإبلاغ عنها من قبل السلطات الأمريكية باعتبارها “مشكلة رئيسية في غسيل الأموال” بتحويل حوالي $1 مليون دولار من تيثر يوميًا إلى حسابات في البورصات الكبرى.

في المجموع، كشفت مراجعة ICIJ عن أكثر من $408 مليون تتدفق من هذا المصدر إلى حسابات العملاء في بورصة رئيسية من يوليو 2024 إلى يوليو 2025. حدثت هذه التحويلات بينما كانت البورصة تعمل تحت إشراف مراقبين معينين من قبل المحكمة بعد صفقة الإقرار بالذنب التي أبرمتها الشركة في نوفمبر 2023 لانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال في الولايات المتحدة. وافقت البورصة على دفع 4.3 مليار دولار، وهي واحدة من أكبر العقوبات التي فرضت على الشركات في تاريخ الولايات المتحدة.

وجد التحليل أن ما لا يقل عن $226 مليون قد تدفق أيضًا إلى حسابات العملاء في بورصة رئيسية أخرى من نفس المصدر خلال الأشهر الخمسة بعد أن اعترفت تلك البورصة بالذنب في تشغيل ناقل أموال غير مرخص. وقد وافقت تلك البورصة على دفع أكثر من $504 مليون كغرامات. واستمرت التحويلات بعد تصنيف المصدر في مايو كمصدر رئيسي للغسيل الأموال.

تعمل شبكات مكاتب النقد خارج التنظيم

قامت Coin Laundry بفحص قائمة من مكاتب النقد وخدمات التوصيل التي تسمح بسحب العملات المشفرة المجهولة خارج إشراف المنظمين الماليين. توجد في هونغ كونغ وتورونتو ولندن وإسطنبول ومدن أخرى، تعتبر هذه العمليات قناة جديدة وغير خاضعة للرقابة إلى حد كبير لغسل الأموال.

لكشف دور العملات المشفرة في تعزيز الاحتيالات، قامت ICIJ بفحص مخطط هرمي مزعوم خدع الضحايا في جميع أنحاء العالم. يُتهم فلاديمير أوخوتنيكوف، 47 عامًا، باستخدام منصة استثمار عملات مشفرة مزيفة لسرقة ما لا يقل عن $340 مليون من المستثمرين بين عامي 2020 و2022.

اتهم المدعون العامون في الولايات المتحدة أوخوتنيكوف في عام 2023، لكنه لا يزال حراً في دبي، الإمارات العربية المتحدة، حيث يواصل إطلاق مخططات مماثلة يتم الترويج لها من خلال أحداث مليئة بالنجوم وحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

استجابة تنظيمية وتأثير السوق

تظهر تحليل ICIJ أن السلطات في جميع أنحاء العالم فرضت غرامات لا تقل عن 5.8 مليار دولار على منصات تداول العملات المشفرة. في الوقت نفسه، تقدر FBI أن الأمريكيين فقدوا 9.3 مليار دولار بسبب جرائم العملات المشفرة في عام 2024، بزيادة قدرها 67% عن عام 2023. هذه الأرقام تسلط الضوء على التحديات المستمرة في مكافحة غسل الأموال والاحتيال داخل نظام العملات المشفرة.