إسبانيا تعزز من جهودها لمكافحة الاحتيالات المتعلقة بالعملات المشفرة على وسائل التواصل الاجتماعي

الهيئة الوطنية لسوق المال (CNMV) في إسبانيا تضغط بقوة ضد الاحتيالات المتعلقة بالعملات الرقمية التي تغزو X (قبل Twitter). وقد أطلق المنظم للتو أول قضية له ضد Miolos، وهي شركة تكنولوجيا قامت بإجراء حملات إعلانات ضخمة في سبتمبر ونوفمبر 2022 دون تحذيرات من المخاطر أو إذن.

خطورة الموضوع

كشف رودريغو فالبوينا، رئيس هيئة CNMV، في مؤتمر ديلويت أن هؤلاء المحتالين يستخدمون وجوه ممثلين إسبان وشعارات وسائل الإعلام الشرعية لجذب الأموال من المستثمرين غير المتيقظين. أي أنهم يسرقون هويات حرفياً لكسب المصداقية.

“سوف نمارس جميع قدراتنا الإشرافية والعقابية بصرامة”، حكم فالبيونا في 8 نوفمبر.

ما هو قادم

• ستقوم CNMV بزيادة عدد موظفيها بنسبة 15% لتعزيز الإشراف
• إسبانيا ستقوم بتنفيذ MiCA ( تنظيم العملات المشفرة للاتحاد الأوروبي) قبل يوليو 2026
• يجب على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام ومزودي الإنترنت الالتزام بالقوانين الإسبانية أو مواجهة عقوبات صارمة

لماذا هو مهم

بينما لا تزال بقية أوروبا مترددة، تأخذ إسبانيا المقدمة. إذا تمكنوا من وقف الاحتيالات على وسائل التواصل الاجتماعي وإنشاء إطار قانوني واضح، فقد يصبحون مرجعًا لتنظيم العملات المشفرة في القارة. لكن انتبه: الغرامات والعقوبات لمن يخالفون لن تكون مزحة.