وفقًا لبيانات منصة البيانات، اتهمت المحكمة العليا في ولاية نيويورك ثلاث منصات تبادل هي Bittrex وNexo وCelsius بعمليات تداول العملات الرقمية دون إنشاء حساب لدى إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك.

تم اتهام ثلاث شركات على المنصة بإجراء معاملات أصول رقمية وقروض دون إنشاء حساب، مما يعد انتهاكًا لقانون الخدمة المالية في ولاية نيويورك. قالت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتشيا جيمس: "سوق العملات الافتراضية مليء بالاحتيال والمخاطر المالية، ويجب على المستثمرين توخي الحذر."

في السابق، توصلت منصة Nexo إلى تسوية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وغيرها من الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة في يناير، حيث وافقت على دفع غرامة قدرها 45 مليون دولار والتوقف عن تقديم منتجات "كسب الفائدة" للمستثمرين الأمريكيين.

قدمت منصة Celsius طلباً لحماية الإفلاس في يوليو من العام الماضي، وهي حالياً في عملية إعادة هيكلة الإفلاس.

أعلنت منصة Bittrex في 20 أبريل أنها ستنسحب من السوق الأمريكية، وستوقف تداول العملاء الأمريكيين في 30 أبريل، وستغلق العمليات الأمريكية في 31 مايو.