كازاخستان تشدد الخناق على تبادل العملات المشفرة غير القانونية، وتغلق 130 منصة

أغلقت كازاخستان أكثر من مئة بورصة للعملات الرقمية هذا العام في ما يعتبر حملة ضخمة ضد تداول العملات غير القانونية داخل حدودها.

تأتي الأخبار على الرغم من المؤشرات السابقة التي تفيد بأن البلاد تنوي توسيع نظام الترخيص الخاص بها ليشمل المزيد من المنصات التي تقدم مثل هذه الخدمات بينما تسعى لتصنيف نفسها كوجهة رئيسية للعملات المشفرة في أوراسيا.

أستانا تصادر كمية قياسية من الأصول الرقمية من البورصات المنهارة

أغلقت السلطات في كازاخستان 130 Exchange غير قانوني للعملات المشفرة، مصادرة ملايين الدولارات الأمريكية من الأصول الافتراضية.

التعداد، الذي ذكرته وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، تم الكشف عنه من قبل كايرات بيزهانوف، نائب رئيس وكالة المراقبة المالية (AFM).

وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة إلكترونية باللغة الإنجليزية تغطي التطورات الإقليمية، فقد أوضح:

"تم إنهاء أنشطة 130 بورصة تشفير غير مرخصة متورطة في غسل عائدات الجرائم هذا العام. تم الاستيلاء على أصول افتراضية بقيمة 16.7 مليون دولار."

خلال حديثه في اجتماع حكومي، أكد المسؤول في AFM أيضا أن الوكالة تعزز جهودها لمكافحة عمليات سحب الأموال غير القانونية.

منذ بداية عام 2025، كشفت السلطات الكازاخستانية عن 81 مجموعة إجرامية متورطة في مثل هذه الأنشطة.

مثل هذا أكثر من 24 مليار تنغ ( أكثر من $44 مليون ) في حجم الأعمال، أضاف المسؤول.

على الرغم من التدابير المخصصة التي قدمتها السلطة التنفيذية في آستانا، اعترف بيزهانوف أن هذا يزيد بمقدار تريليون تنغى عن العام الماضي.

وأشار أيضًا إلى أن المخاطر تنبع بشكل رئيسي من المعاملات المجهولة، حيث لا يتم تحديد المرسل ولا المستلم.

تسليط الضوء على الاستغلال الواسع النطاق لـ "حاملي الأموال" من قبل المجرمين المحتالين في الفضاء السوفيتي السابق، أضاف المنظم:

"تتم هذه العمليات غالبًا باستخدام بطاقات بنكية صادرة لأصحاب اسميين."

للكبح من هذه الممارسة، اعتمدت هيئة الأسواق المالية والبنك الوطني في كازاخستان (NBK) قواعد جديدة، حيث تتطلب تعبئة بطاقات الخصم التي تتجاوز 500,000 تنغى (أي ما يزيد قليلاً عن 900 دولار ) تقديم أرقام التعريف الفردية والتأكيد عبر تطبيقات المصرفية المحمولة.

اعتبارًا من 1 يناير، يتعين على البنوك أيضًا الاحتفاظ بالتسجيلات من الكاميرات المثبتة في مواقع أجهزة الصراف الآلي لمدة لا تقل عن 180 يومًا. كما تخطط الهيئة الرقابية لتوسيع التعرف البيومتري، بما في ذلك التعرف على الوجه وبصمات الأصابع، لجميع معاملات النقد.

اتخذ المنظمون في روسيا خطوات مشابهة مؤخرًا، حيث تعتبر حمالة الأموال، المعروفة عمومًا باسم "الدروبز"، ظاهرة إجرامية خطيرة أيضًا.

يشمل ذلك تمكين البنوك من فرض حد يومي على سحب النقود بقيمة $600 ، في حالة وجود معاملات مشبوهة، واعتماد تعديلات تم انتقادها لاستهداف متداولي العملات المشفرة.

جاءت حملة كازاخستان بعد أن قامت وكالات إنفاذ القانون في موسكو الشهر الماضي بمداهمة بورصات العملات المشفرة الروسية المشتبه بها في تسهيل تهريب رأس المال.

التبادلات التي تعمل خارج مركز AIFC في كازاخستان لا تزال غير قانونية

وفقًا لقانون كازاخستان "بشأن الأصول الرقمية"، فإن فقط بورصات العملات المشفرة المرخصة من قبل هيئة خدمات المالية في أستانا (AFSA) مخولة بالعمل في البلاد.

تعد هيئة AFSA هي الهيئة التنظيمية المسؤولة عن الإشراف على الأنشطة تحت النظام الخاص لمركز أستانا المالي الدولي (AIFC)، المركز المالي في العاصمة.

تعتبر المبادلات التي تعمل بدون ترخيص AFSA غير قانونية في كازاخستان، على الرغم من التصريحات في مايو التي تكشف أن السلطات المالية تستعد لتقنين تداولات أخرى أيضًا.

كان من المتوقع أن يوسعوا نظام الترخيص الحالي ليشمل ما وراء ولاية AIFC لتغطية المنصات غير المسجلة كمقيمين فيها، مما يعزز معاملات العملات المشفرة في بقية البلاد.

كازاخستان، التي أصبحت بالفعل نقطة ساخنة رئيسية لتعدين البيتكوين، تطمح إلى أن تصبح مغناطيساً لجميع الأعمال المتعلقة بالعملات المشفرة في أوراسيا.

بينما تلوم أستانا أحيانًا عمال المناجم على نقص الطاقة والخسائر المالية، اعترفت أيضًا بأنها حققت أكثر من $31 مليون من الإيرادات الضريبية من الصناعة على مدى السنوات الثلاث الماضية.