هل يعتبر تداول العملات الافتراضية غير قانوني؟ ماذا تفعل إذا تم تجميد بطاقتك أثناء بيع U وطلب منك التعاون في التحقيق؟ لا تقلق، تذكر كيفية الرد على الأسئلة الثلاثة أدناه، سيساعدك ذلك على تخطي الموقف بشكل أفضل:

السؤال الأول: "ألا تعرف أن تداول العملات الافتراضية غير قانوني؟"
لا تعترف فورًا. يمكن القول: "لقد بحثت سابقًا في القوانين ذات الصلة، ولا توجد قوانين تمنع صراحة بيع وشراء العملات الافتراضية بين الأفراد. أفهم أن هذه المعاملات غير محمية قانونيًا، لكن 'عدم الحماية' لا يعني 'غير قانوني'، أنا فقط أتعامل مع أصولي الافتراضية ضمن النطاق القانوني." - يجب أن تتمسك بهذه النقطة.

السؤال الثاني: "المبلغ الذي تلقيته هو مبلغ متعلق بالقضية، يجب إعادته بالكامل حتى يتم فك تجميده!"
لا تدع "الاسترداد الكامل" يخيفك. يمكنك محاولة التفاوض: "أنا مستعد للتعاون بنشاط، لكن إذا كنت لا أعرف تمامًا طبيعة الأموال، هل يمكننا التفاوض على نسبة استرداد أكثر منطقية؟ أو هل يمكننا التحدث مع الضحية للعثور على حل يقبله الطرفان؟" - هذا يعبر عن التعاون ويترك لك مجالًا.

السؤال الثالث: "إذا لم يتم حل الأمر، قد يتم تجميد جميع البطاقات، وسيترك ذلك سجلاً جنائياً!"
لا تتوتر عندما تسمع "سجل جنائي". يمكنك الرد بهدوء: "أفهم أن هذا يحتاج إلى تحقيق، وقد أعددت جميع سجلات المعاملات للتعاون في التحقق. نحن فقط في مرحلة التحقيق، ولم يتم تحديد الأمر بشكل نهائي، ومن المفترض أنه لن يتم تشكيل سجل جنائي مباشرة. طالما أن بطاقتي ليست حسابًا من الدرجة الأولى يستقبل الأموال المسروقة، يجب أن لا تتأثر البطاقات الأخرى." - دع الطرف الآخر يعرف أنك لست جاهلاً تمامًا، سيساعد ذلك في جعل التواصل أكثر عقلانية.

هناك نكتة تتناسب مع هذا الموقف:
"عادةً ما أبيع العملات المستقرة، لكن لم أكن أعلم أن الأموال القذرة قد اختلطت هنا."
وصلت إيصالات تجميد البطاقة واحدة تلو الأخرى، وعندها فقط فهمت أنه يجب اتخاذ الاحتياطات.

⚠️ كيف يمكن تجنب مخاطر تجميد البطاقة قدر الإمكان؟

· إذا كانت المبلغ ليس كبيرًا (مليون أو مليونين كحد أقصى)، حاول أن تجد تجار OTC متوافقين ذوي سمعة جيدة وتجارة مستقرة.
· إذا كان المبلغ كبيرًا، يُنصح باستخدام قنوات مثل هونغ كونغ التي لديها مسارات امتثال واضحة.