السيناتور يتهم ملياردير مجال العملات الرقمية بالتهرب من تحقيقات التهرب الضريبي في بورتو ريكو

اتهمت أكبر ديمقراطي في لجنة المالية بمجلس الشيوخ مستثمرًا بارزًا في العملات المشفرة برفض التعاون مع تحقيق حول مخطط مزعوم لتهرب ضريبي بقيمة مليار دولار يدور عبر واحدة من أكثر المناطق شعبية في مجتمع الأصول الرقمية: بورتو ريكو.

السناتور رون وايدن (D-OR) بدأ أولاً تحقيقًا في الشؤون المالية لمؤسس بانtera كابيتال دان مورهيد في يناير، كجزء من تحقيق أوسع حول كيفية استخدام الأمريكيين ذوي الثروات العالية للغاية للإقامة البورتوريكية كوسيلة للحصول على إعفاءات ضريبية مربحة.

لم يكن وايدن قد أعلن علنًا عن تلك التحقيقات حتى الآن. هذا الأسبوع، انتقد السيناتور مورهيد في رسالة منشورة متهمًا مدير صندوق التحوط ومستثمر العملات الرقمية برفض التعاون مع تحقيقات مجلس الشيوخ في شؤونه المالية.

"بينما اقترح محاموك في البداية لموظفي أنني كنت مستعدًا للتعاون مع هذا الاستفسار، إلا أنهم قد اختفوا تقريبًا،" كتب وايدن، "مما زاد من قلقي بأنك قد تكون قد تجنبت بشكل غير صحيح أكثر من $100 مليون دولار من الضرائب الفيدرالية على الأرباح الرأسمالية التي تراكمت بينما كنت لا تزال تعيش في سان فرانسيسكو."

الرسالة، التي أُرسلت إلى مورهيد يوم الثلاثاء، قالت إن المستثمر المغامر الذي يركز على العملات المشفرة قد يكون قد حصل على مشورة ضريبية غير صحيحة مما دفعه للحصول على إقامة بورتو ريكو قبل فترة قصيرة من تحقيقه مئات الملايين من الدولارات من بيع حصة كبيرة في بانtera، ثم أعلن أن تلك الدخل معفى من الضرائب الأمريكية.

جادل وايدن بأن هذه كانت تفسيرًا غير صحيح لقانون الضرائب في بورتو ريكو، الذي قال إنه يتطلب من المقيمين الجدد في إقليم الجزيرة دفع الضرائب الأمريكية على مثل هذه المعاملات لمدة 10 سنوات بعد انتقالهم.

"هذه اتهامات خطيرة بشأن احتمال إساءة استخدام حوافز الضرائب في بورتو ريكو لتجنب دفع الضرائب الأمريكية التي يجب عليك معالجتها على الفور," كتب وايدن.

بينما تحركت إدارة ترامب بجد لإنشاء ظروف مواتية لشركات ومستثمري العملات المشفرة، أطلقت شركة بانtera كابيتال بقيادة مورهيد عدة مشاريع جديدة للاستفادة من هذه اللحظة.

أنفقت الشركة مئات الملايين من الدولارات على الاستثمار في شركات الخزينة لأصول رقمية المتداولة في وول ستريت، والتي حققت شعبية كبيرة هذا العام وسط وعود بعوائد مربحة وذات مخاطر. وقد أطلقت مؤخرًا جهدًا بقيمة 1.25 مليار دولار لتحويل شركة تكنولوجيا الأعصاب المتداولة علنًا إلى خزينة ضخمة على سولانا.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، غيرت الشركة، هليوس ميديكال تكنولوجيز---التي أنشأت سابقًا أجهزة طبية مصممة لتحسين حياة الأشخاص الذين يعانون من أمراض عصبية---اسمها رسميًا إلى شركة سولانا. يبدو أن علامات التبويب على موقع الشركة بعنوان "تقنيتنا" و"أبحاثنا" قد تم تعطيلها.