خبير في تجارة العملات المشفرة: أندريه ليلاكونا

احتيالات مشروحة: ما هي "سحب السجادة"؟ هل هي جريمة؟

في مارس 2022، اتهمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) مؤسسي مشروع NFT بالتآمر لارتكاب احتيال وغسل أموال فيما يعتبر أول تدخل للوكالة ضد "سحب السجادة" في NFT.

بعد تحقيق استمر شهرين، اعتقل المدعون العامون ووجهوا الاتهام لشابين في العشرين من عمرهما بتهمة "وعد المستثمرين بأرباح من الرموز غير القابلة للاستبدال، ولكن عندما نفدت... قاموا بسحب السجادة من تحت الضحايا، وأغلقوا الموقع تقريبًا على الفور ونقلوا الأموال"، وفقًا لبيان صحفي.

احتيالات العملات المشفرة 101: ما هو "سحب السجادة"؟

مشابه لمخطط "الضخ والتفريغ"، يعتبر "سحب السجادة" عملاً خبيثًا حيث يقوم مطورو criptomonedas بجذب المستثمرين الأوائل ثم يتخلون عن المشروع، إما بأخذ أموال المشروع أو ببيع ممتلكاتهم المسبقة التعدين. عادةً، بمجرد أن تصل الأسعار إلى سقف معين، يقوم المطورون بنقل الأموال بسرعة خارج النظام البيئي ويختفون تمامًا. لا يمكن للمستثمرين الاتصال بالمطورين ولا يحصلون أبدًا على ما وُعدوا به.

إنها سيناريو شائع للأسف وليست بالتأكيد أول عملية احتيال تشفير من هذا النوع. ومع ذلك، على الرغم من أنها ليست "سحب بساط" الأول الذي يستهدف المستثمرين الجدد والقدامى في مساحة NFT، فإن التدخل الأخير من وزارة العدل هو أمر جديد.

هل تعتبر "عمليات السحب المفاجئ" للعملات المشفرة وNFT غير قانونية؟

السؤال الأول هو ما إذا كانت الرموز غير القابلة للاستبدال، بسبب وجودها الناشئ في مجال التكنولوجيا المالية، تخضع لقواعد مختلفة عن أنواع الاستثمار الأخرى.

الإجابة، بالطبع، هي لا.

"تمثل NFTs حقبة جديدة للاستثمارات المالية، ولكن نفس القواعد تنطبق كما في الاستثمار العقاري"، قال عميل خاص في بيان له في مارس. "لا يمكن طلب الأموال لفرصة عمل، التخلي عن هذا العمل والهروب بالمال الذي قدمه المستثمرون".

السؤال التالي هو ما إذا كانت "عمليات السحب المفاجئ" غير قانونية، نظرًا للعواقب الرهيبة التي تواجهها الضحايا في أي سيناريو محتمل. تعتمد الإجابة على هذا السؤال على الشكل الذي يتخذه "السحب المفاجئ" أثناء حدوثه.

ما هي الأنواع المختلفة من "سحب السجادة"؟

هناك بشكل رئيسي فئتان: "عمليات سحب السجادة الصعبة"، التي تستخدم رموزاً خبيثة للاحتيال على المستثمرين وتعتبر غير قانونية تماماً، و"عمليات سحب السجادة اللينة"، التي رغم أنها لا تستخدم رموزاً خبيثة، إلا أنها موضع تساؤل أخلاقي ولكنها غير غير قانونية من الناحية الفنية، على الرغم من أنها تُنظر إليها بشكل سيء في المجتمع.

ماذا يعني هذا للمشهد القانوني في المستقبل؟

لا يزال يمكن أن يتعرض الشخص للمسؤولية الجنائية

إذا كان هناك شيء تعلمناه من وزارة العدل، فهو أن وزارة العدل لا تمزح. في فبراير، أعلنت وزارة العدل أنها عينت أول مديرة لفريق تطبيق العملات المشفرة لقيادة الفريق الوطني لتطبيق العملات المشفرة (NCET).

على الرغم من اعتقاد الكثيرين بعدم توفر الموارد الكافية لدى الحكومة الفيدرالية للتعامل مع أفعال إجرامية بهذا الحجم باستخدام هذه التكنولوجيا الجديدة، يجب أن تكون هذه بمثابة تحذير واضح بأن المنظمين يولون اهتمامًا كبيرًا لـ NFTs.

يراقب المنظمون وSEC عن كثب

الآن تقدر قيمته بأكثر من 40 مليار دولار، وقد تضاعف حجم سوق NFT تقريبًا، متجاوزًا تقييم العام الماضي البالغ 25 مليار دولار، ويشمل كل شيء من الفن والمقتنيات إلى أصول الألعاب والعقارات الافتراضية.

لذلك، لا ينبغي أن يكون من المفاجئ أن لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) قد بدأت على ما يبدو مناقشات مع منشئي NFT وبعض أسواق NFT التي تبيعها لمعرفة ما إذا كانت NFTs تُستخدم بطريقة تفعيل قانون الأوراق المالية في الولايات المتحدة.

خذ كلمات مُصدري NFT بحذر

في نهاية اليوم، قبل أن تختار الاستثمار في أي مشروع من مشاريع العملات المشفرة أو NFT، تأكد من أنك قد استشرت محامياً، أو على الأقل، أن يكون لديك محامٍ يمكن الوصول إليه بسهولة. لا يضر أن يكون لديك زوج آخر من العيون يمكنه مساعدتك في البقاء يقظاً وحذراً ومجتهداً.

أهم شيء، عند البحث عن مشاريع NFT المختلفة للاستثمار، تأكد من أن المشروع يحتوي على "قصة" أو قلب يمنحه معنى ووجهة وخطة واضحة لما يتجه إليه. بدون ذلك، فإنك ببساطة تستثمر في المجهول وتضع نفسك في وضع قد يكلفك كل شيء.