وفقًا لرسالة Deep Tide TechFlow في 19 سبتمبر، ذكرت CoinDesk أن الشرطة الملكية الكندية (RCMP) نفذت أكبر عملية مصادرة للعملات الرقمية في البلاد حتى الآن، حيث تمت مصادرة أكثر من 56 مليون دولار كندي من تبادل TradeOgre. وكشفت المنطقة الشرقية أن هذه العملية كانت نتيجة لعام من التحقيق من قبل مجموعة التحقيق في غسيل الأموال (MLIT).

وجد المحققون أن TradeOgre لم يتم تسجيله كخدمة عملة في مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير الكندي (FINTRAC) ولم يتحقق من هوية العملاء. وتزعم الشرطة أن معظم الأموال المتداولة عبر هذه المنصة جاءت من أنشطة غير قانونية، حيث تسهل المنصة غسيل الأموال للجماعات الإجرامية المنظمة من خلال تقديم خدمات إنشاء حسابات مجهولة.