إذا ربحت مليار في عالم العملات الرقمية، فكيف يمكنك تحقيق الأرباح بأمان هو الاختبار الحقيقي النهائي.
بمجرد أن تتكرر حركة الأموال بشكل متكرر، ستبدأ البنوك في "مراقبتك" بسرعة. إذا كنت تبيع كمية كبيرة من العملة (U) يوميًا وتودع الأموال لفترة طويلة دون سحبها، وعندما تتجاوز المبالغ حوالي 5 ملايين، من المحتمل جدًا أن تتصل بك البنك أو حتى يزوروك شخصيًا، ويقترحون عليك خدمات إدارة الأموال، أو الثقة، أو التأمين، ويدعونك للترقية إلى مستوى VIP - لكن هذه كانت مجرد البداية. الأخطر هو: الطريق لبيع U مليء بالفخاخ، وعند الانتباه قد تتورط في قضايا تجميد الحسابات، وحتى تواجه مخاطر قانونية. استلام الأموال القذرة، معالجة على ثلاث مستويات: المال الأسود من الدرجة الثالثة: قد يتم تجميد المبلغ القليل لمدة 3 أيام، وقد يتم تجميد الكمية الكبيرة لمدة نصف عام؛ المال الأسود من المستوى الثاني: عادة ما يتم تجميده لمدة 6 أشهر على الأقل، وقد يتم مصادرة جزء منه أو كله، وفي الحالات الخطيرة، لا يمكن فتح بطاقة أو الحصول على قرض أو استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لمدة تصل إلى 5 سنوات؛ الجرائم المالية من الدرجة الأولى: مباشرة تتعلق بـ "تغطية العائدات الإجرامية"، ثلاث سنوات كحد أدنى، لا مجال للتفاوض. تنبيه: لا تطمع في فرق أسعار الصرف. عندما تشتري العملة، ابحث عن الأسعار المنخفضة، أو عندما تبيع العملة، تأكد من أن السعر أعلى بشكل واضح من السوق (على سبيل المثال، عندما يكون السعر 7.5 بينما السعر في السوق هو 7)، إذا تم اعتبارك "تعلم بذلك"، فقد يشكل ذلك جريمة. هذه القنوات، لا يُنصح بشدة: بيع U على المنصة: منطقة انتشار الأموال غير المشروعة؛ U商 غريب: سلسلة الثقة ضعيفة، والمخاطر غير قابلة للتحكم؛ التداول النقدي غير الرسمي: من السهل جدًا مواجهة المخاطر والتهديدات الشخصية، يجب عليك عدم المحاولة على الإطلاق. الطريقة الوحيدة الموثوقة هي: العثور على أشخاص مألوفين وموثوقين للتداول. يوصى بأن يدفع الطرف الآخر أولا ، ثم تقوم بالتحويل إلى U. تأكد من التحقق من رأس المال: لا تنظر إلى الرصيد لرؤية التدفق. لن يتم قبول الحسابات التي تبقى فيها الأموال لمدة تقل عن 3 أيام والمعاملات المتكررة والفوضوية. يفضل أن يكون لديك حساب شخصي مع تدفق استهلاك يومي واضح ومستقر. حتى لو ربحت مليار، لا تحول كل شيء دفعة واحدة. يمكنك إجراء عمليات على دفعات، مثل تحويل 200,000 من Alipay كل يوم، فالماء المتدفق ببطء أكثر أمانًا. حاول تجنب استخدام بطاقة البنك إذا كان ذلك ممكنًا. اقترح البعض تبديل العملة إلى الدولار هونغ كونغ، واستخدام الممرات الخارجية - إلا إذا كانت مؤهلاتك كاملة والممر موثوق، فلا تجرب ذلك بسهولة. الإجراءات معقدة والعقبات عالية، فلا تتبع الآخرين بلا تفكير إذا لم تكن لديك خبرة عملية. تذكر: الشيء الصعب حقًا ليس كسب المال، بل هو الاحتفاظ بالمال بأمان. لا تكن جشعًا، ولا تتمنى الحظ، ولا تأخذ الطرق المختصرة، فأنت الشخص الذي يستطيع أن يضحك في النهاية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
إذا ربحت مليار في عالم العملات الرقمية، فكيف يمكنك تحقيق الأرباح بأمان هو الاختبار الحقيقي النهائي.
بمجرد أن تتكرر حركة الأموال بشكل متكرر، ستبدأ البنوك في "مراقبتك" بسرعة. إذا كنت تبيع كمية كبيرة من العملة (U) يوميًا وتودع الأموال لفترة طويلة دون سحبها، وعندما تتجاوز المبالغ حوالي 5 ملايين، من المحتمل جدًا أن تتصل بك البنك أو حتى يزوروك شخصيًا، ويقترحون عليك خدمات إدارة الأموال، أو الثقة، أو التأمين، ويدعونك للترقية إلى مستوى VIP - لكن هذه كانت مجرد البداية.
الأخطر هو: الطريق لبيع U مليء بالفخاخ، وعند الانتباه قد تتورط في قضايا تجميد الحسابات، وحتى تواجه مخاطر قانونية.
استلام الأموال القذرة، معالجة على ثلاث مستويات:
المال الأسود من الدرجة الثالثة: قد يتم تجميد المبلغ القليل لمدة 3 أيام، وقد يتم تجميد الكمية الكبيرة لمدة نصف عام؛
المال الأسود من المستوى الثاني: عادة ما يتم تجميده لمدة 6 أشهر على الأقل، وقد يتم مصادرة جزء منه أو كله، وفي الحالات الخطيرة، لا يمكن فتح بطاقة أو الحصول على قرض أو استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لمدة تصل إلى 5 سنوات؛
الجرائم المالية من الدرجة الأولى: مباشرة تتعلق بـ "تغطية العائدات الإجرامية"، ثلاث سنوات كحد أدنى، لا مجال للتفاوض.
تنبيه: لا تطمع في فرق أسعار الصرف. عندما تشتري العملة، ابحث عن الأسعار المنخفضة، أو عندما تبيع العملة، تأكد من أن السعر أعلى بشكل واضح من السوق (على سبيل المثال، عندما يكون السعر 7.5 بينما السعر في السوق هو 7)، إذا تم اعتبارك "تعلم بذلك"، فقد يشكل ذلك جريمة.
هذه القنوات، لا يُنصح بشدة:
بيع U على المنصة: منطقة انتشار الأموال غير المشروعة؛
U商 غريب: سلسلة الثقة ضعيفة، والمخاطر غير قابلة للتحكم؛
التداول النقدي غير الرسمي: من السهل جدًا مواجهة المخاطر والتهديدات الشخصية، يجب عليك عدم المحاولة على الإطلاق.
الطريقة الوحيدة الموثوقة هي: العثور على أشخاص مألوفين وموثوقين للتداول.
يوصى بأن يدفع الطرف الآخر أولا ، ثم تقوم بالتحويل إلى U. تأكد من التحقق من رأس المال: لا تنظر إلى الرصيد لرؤية التدفق. لن يتم قبول الحسابات التي تبقى فيها الأموال لمدة تقل عن 3 أيام والمعاملات المتكررة والفوضوية. يفضل أن يكون لديك حساب شخصي مع تدفق استهلاك يومي واضح ومستقر.
حتى لو ربحت مليار، لا تحول كل شيء دفعة واحدة.
يمكنك إجراء عمليات على دفعات، مثل تحويل 200,000 من Alipay كل يوم، فالماء المتدفق ببطء أكثر أمانًا. حاول تجنب استخدام بطاقة البنك إذا كان ذلك ممكنًا.
اقترح البعض تبديل العملة إلى الدولار هونغ كونغ، واستخدام الممرات الخارجية - إلا إذا كانت مؤهلاتك كاملة والممر موثوق، فلا تجرب ذلك بسهولة. الإجراءات معقدة والعقبات عالية، فلا تتبع الآخرين بلا تفكير إذا لم تكن لديك خبرة عملية.
تذكر: الشيء الصعب حقًا ليس كسب المال، بل هو الاحتفاظ بالمال بأمان.
لا تكن جشعًا، ولا تتمنى الحظ، ولا تأخذ الطرق المختصرة، فأنت الشخص الذي يستطيع أن يضحك في النهاية.