تم فرض عقوبات أمريكية من قبل وزارة الخزانة الأمريكية على فردين وشركتين بسبب دورهم في سرقة العملات الرقمية من الشركات الأمريكية لتمويل برنامج الأسلحة في كوريا الشمالية.
ملخص
وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على ثلاثة أفراد وشركتين لمساعدتهم عمال تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين في سرقة العملة المشفرة.
العمل يوسع العقوبات السابقة على شينيونغ، وهي شركة تكنولوجيا المعلومات الكورية الشمالية التي تم إدراجها في القائمة السوداء في مايو 2023.
قال جون ك. هيرلي، وكيل وزير الخزانة لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان صحفي بتاريخ 27 أغسطس، إن الأفراد والكيانات الذين تم فرض عقوبات عليهم كانوا جزءًا من شبكة احتيال استهدفت "الأعمال الأمريكية من خلال خطط احتيال تشمل عمال تكنولوجيا المعلومات في الخارج".
من بين الذين تم تسميتهم من قبل الوكالة المواطن الروسي فيتالي سيرجييفيتش أندرييف، كيم أونغ سون، وهو مسؤول حكومي كوري شمالي متواجد في روسيا، وشركتان، شركة شنيانغ غيمبونغري لتكنولوجيا الشبكات المحدودة، وشركة كوريا سينجين للتجارة.
كيف تستهدف العقوبات الأمريكية الكيانات التي تساعد عمال تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين
أندرييف، وفقًا لوزارة الخزانة، عمل كغاسل أموال لعملاء كوريا الشمالية وساعد في غسل ما يقرب من 600,000 دولار من العملات المشفرة المسروقة إلى دولارات أمريكية منذ ديسمبر من العام الماضي.
تم توجيه الأموال بعد ذلك نحو شركة تشينيونغ لتكنولوجيا المعلومات، وهي كيان كوري شمالي تخضع بالفعل للعقوبات بسبب علاقاتها المزعومة مع وزارة الدفاع في البلاد.
قال المسؤولون إن أندرييف كان له دور فعال في مساعدة كوريا الشمالية على تجاوز العقوبات الحالية
وفي الوقت نفسه، عمل كيم أونغ سون، الذي يقول المسؤولون إنه تعاون مع أندرييف لغسل الأموال المسروقة، كوسيط دبلوماسي أثناء وجوده كموظف تجاري في روسيا.
تأسست الشركة الصينية، شنيانغ غيمبونغري تكنولوجيا الشبكة، كغطاء لفريق من العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات من كوريا الشمالية يعمل تحت إشراف تشين يونغ، وقد زُعم أنها تمكنت من تحقيق أكثر من مليون دولار من الأرباح للنظام.
كما لعبت دورًا رائدًا في إدخال عملاء كوريا الشمالية إلى شركات التشفير والتكنولوجيا باستخدام وثائق مزورة وشهادات مزورة، وفقًا لما يقوله المسؤولون.
أخيرًا، تم العثور على أن شركة كوريا سينجين للتجارة كانت لها علاقات مباشرة مع وزارة القوات المسلحة الشعبية الكورية الشمالية، وساعدت سينجين في تنسيق شبكة الاحتيال كوسيط بين العاملين والسلطات العسكرية في بيونغ يانغ، وكانت واحدة من المستفيدين الماليين من أرباحهم.
تشينيونغ في قلب شبكة الاحتيال
تستند التصنيفات الصادرة في 27 أغسطس إلى إجراءات سابقة تستهدف تشين يونغ، الذي ظهر سابقًا في تحقيقات وزارة الخزانة لدوره المركزي في إدارة حملات الاحتيال على العملات المشفرة في الخارج.
العلاقات بين تشين يونغ والجيش الكوري الشمالي موثقة جيدًا، ويعتقد المسؤولون أنها تعمل كصاحب عمل خفي لعمال تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين. قامت OFAC أولاً بإدراج تشين يونغ في القائمة السوداء في مايو 2023، مما جعل الشركة جزءًا من شبكة كوريا الشمالية المتوسعة للعمليات الخارجية في تكنولوجيا المعلومات.
لطالما عُرفت كوريا الشمالية بتمويل ما تسميه وزارة الخزانة "أسلحة دمار شامل غير مشروعة" من خلال هجمات إلكترونية منسقة وعمليات احتيال متعددة الجنسيات غالبًا ما تستخدم تكتيكات معقدة في الهندسة الاجتماعية.
أفاد تقرير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صدر العام الماضي أن المجموعات المرتبطة ببيونغ يانغ استنزفت أكثر من 3.6 مليار دولار من العملات الرقمية بين عامي 2017 و2024 — وهو رقم يقول المحققون إنه قد ارتفع فقط منذ ذلك الحين.
على مر السنين، سعت السلطات إلى ملاحقة كل من الأفراد والشبكات وراءهم، مستخدمة العقوبات والمحاكمات والمصادرات لتقويض الآلة السيبرانية لكوريا الشمالية.
في الشهر الماضي فقط، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على سونغ كوم هيونغ، وهو مواطن كوري شمالي مرتبط بمكتب الاستطلاع العام في البلاد ووحدته الهاكرز أندارييل، لمساعدته عملاء مقرهم في الخارج في استخدام هويات أمريكية مسروقة للتقدم لوظائف عن بُعد.
ومع ذلك، لم تظهر الجهات الفاعلة السيئة أي علامات على التوقف. تشير التقديرات من المحقق المستقل في البلوكتشين زاك إكس بي تي إلى أن مئات من العاملين في تكنولوجيا المعلومات من كوريا الشمالية قد تسللوا بهدوء إلى صناعة العملات المشفرة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مواطن روسي، وشركة صينية تساعد مخططات كوريا الشمالية في مجال العملات المشفرة
تم فرض عقوبات أمريكية من قبل وزارة الخزانة الأمريكية على فردين وشركتين بسبب دورهم في سرقة العملات الرقمية من الشركات الأمريكية لتمويل برنامج الأسلحة في كوريا الشمالية.
ملخص
قال جون ك. هيرلي، وكيل وزير الخزانة لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان صحفي بتاريخ 27 أغسطس، إن الأفراد والكيانات الذين تم فرض عقوبات عليهم كانوا جزءًا من شبكة احتيال استهدفت "الأعمال الأمريكية من خلال خطط احتيال تشمل عمال تكنولوجيا المعلومات في الخارج".
من بين الذين تم تسميتهم من قبل الوكالة المواطن الروسي فيتالي سيرجييفيتش أندرييف، كيم أونغ سون، وهو مسؤول حكومي كوري شمالي متواجد في روسيا، وشركتان، شركة شنيانغ غيمبونغري لتكنولوجيا الشبكات المحدودة، وشركة كوريا سينجين للتجارة.
كيف تستهدف العقوبات الأمريكية الكيانات التي تساعد عمال تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين
أندرييف، وفقًا لوزارة الخزانة، عمل كغاسل أموال لعملاء كوريا الشمالية وساعد في غسل ما يقرب من 600,000 دولار من العملات المشفرة المسروقة إلى دولارات أمريكية منذ ديسمبر من العام الماضي.
تم توجيه الأموال بعد ذلك نحو شركة تشينيونغ لتكنولوجيا المعلومات، وهي كيان كوري شمالي تخضع بالفعل للعقوبات بسبب علاقاتها المزعومة مع وزارة الدفاع في البلاد.
قال المسؤولون إن أندرييف كان له دور فعال في مساعدة كوريا الشمالية على تجاوز العقوبات الحالية
وفي الوقت نفسه، عمل كيم أونغ سون، الذي يقول المسؤولون إنه تعاون مع أندرييف لغسل الأموال المسروقة، كوسيط دبلوماسي أثناء وجوده كموظف تجاري في روسيا.
تأسست الشركة الصينية، شنيانغ غيمبونغري تكنولوجيا الشبكة، كغطاء لفريق من العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات من كوريا الشمالية يعمل تحت إشراف تشين يونغ، وقد زُعم أنها تمكنت من تحقيق أكثر من مليون دولار من الأرباح للنظام.
كما لعبت دورًا رائدًا في إدخال عملاء كوريا الشمالية إلى شركات التشفير والتكنولوجيا باستخدام وثائق مزورة وشهادات مزورة، وفقًا لما يقوله المسؤولون.
أخيرًا، تم العثور على أن شركة كوريا سينجين للتجارة كانت لها علاقات مباشرة مع وزارة القوات المسلحة الشعبية الكورية الشمالية، وساعدت سينجين في تنسيق شبكة الاحتيال كوسيط بين العاملين والسلطات العسكرية في بيونغ يانغ، وكانت واحدة من المستفيدين الماليين من أرباحهم.
تشينيونغ في قلب شبكة الاحتيال
تستند التصنيفات الصادرة في 27 أغسطس إلى إجراءات سابقة تستهدف تشين يونغ، الذي ظهر سابقًا في تحقيقات وزارة الخزانة لدوره المركزي في إدارة حملات الاحتيال على العملات المشفرة في الخارج.
العلاقات بين تشين يونغ والجيش الكوري الشمالي موثقة جيدًا، ويعتقد المسؤولون أنها تعمل كصاحب عمل خفي لعمال تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين. قامت OFAC أولاً بإدراج تشين يونغ في القائمة السوداء في مايو 2023، مما جعل الشركة جزءًا من شبكة كوريا الشمالية المتوسعة للعمليات الخارجية في تكنولوجيا المعلومات.
لطالما عُرفت كوريا الشمالية بتمويل ما تسميه وزارة الخزانة "أسلحة دمار شامل غير مشروعة" من خلال هجمات إلكترونية منسقة وعمليات احتيال متعددة الجنسيات غالبًا ما تستخدم تكتيكات معقدة في الهندسة الاجتماعية.
أفاد تقرير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صدر العام الماضي أن المجموعات المرتبطة ببيونغ يانغ استنزفت أكثر من 3.6 مليار دولار من العملات الرقمية بين عامي 2017 و2024 — وهو رقم يقول المحققون إنه قد ارتفع فقط منذ ذلك الحين.
على مر السنين، سعت السلطات إلى ملاحقة كل من الأفراد والشبكات وراءهم، مستخدمة العقوبات والمحاكمات والمصادرات لتقويض الآلة السيبرانية لكوريا الشمالية.
في الشهر الماضي فقط، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على سونغ كوم هيونغ، وهو مواطن كوري شمالي مرتبط بمكتب الاستطلاع العام في البلاد ووحدته الهاكرز أندارييل، لمساعدته عملاء مقرهم في الخارج في استخدام هويات أمريكية مسروقة للتقدم لوظائف عن بُعد.
ومع ذلك، لم تظهر الجهات الفاعلة السيئة أي علامات على التوقف. تشير التقديرات من المحقق المستقل في البلوكتشين زاك إكس بي تي إلى أن مئات من العاملين في تكنولوجيا المعلومات من كوريا الشمالية قد تسللوا بهدوء إلى صناعة العملات المشفرة.