عالم العملات الرقمية انفجر! المحكمة في بكين حكمت: 20 ألف USDT تداول = 3 سنوات ونصف في السجن، هذا النوع من العمليات سيجعلك تقضي فترة طويلة في السجن!
بين عشية وضحاها، أصبح أصدقاء دائرة تداول OTC في عالم العملات الرقمية في حالة من الذعر الكامل - حيث أصدرت المحكمة المتوسطة الثانية في بكين حكمًا جنائيًا، مما أعطى جميع اللاعبين أقوى إنذار.
حُكم على شخص بالسجن لمدة 3 سنوات و 6 أشهر فقط لأنه ساعد شخصًا في تحويل 200,000 يوان من الأموال باستخدام USDT، بالإضافة إلى دفع غرامة قدرها 40,000 يوان. هذه ليست عقوبة بسيطة، بل هي إشارة إلى أن سيف الرقابة يوجه مباشرة نحو المناطق الرمادية في تداول العملات الرقمية: إذا تم التعامل مع "صفقات غير طبيعية"، فقد ينتهي بك الأمر حقًا في السجن! أ. 200,000 USDT تكشف عن قضية جنائية: يبدو أنها صفقة عادية، لكنها في الواقع تجاوزت "خط غسل الأموال" جوهر هذه القضية يكمن في أربع كلمات: "يعلم أنه يرتكب الجريمة".
في أغسطس 2024، كان المدعى عليه ليو يعرف تمامًا أن الـ 200,000 يوان نقدًا التي بحوزة هه هي "أموال مكتسبة من الجريمة" (بعد التحقق، تبين أنها أموال تم الاحتيال عليها من قبل شخص آخر)، ومع ذلك، وافق على مساعدة الطرف الآخر في "تبديل USDT" - حيث استلم النقد وقام بتحويل العملة الافتراضية، مما يبدو وكأنه صفقة OTC عادية، ولكنه في الحقيقة أصبح شريكًا في "نقل الأموال المكتسبة من الجريمة".
الأهم من ذلك، بعد تحويل الأموال عبر USDT، أصبح من المستحيل تتبع مسار هذه الأموال من قبل السلطات القضائية. وقد قضت المحكمة في النهاية بأن تصرفات ليو تشو تشكل "إخفاء وستر الأعمال الإجرامية"، وليس فقط عليه أن يقضي فترة في السجن، بل سيتم استرداد الأموال غير القانونية، وعليه أيضًا دفع غرامة إضافية.
يعتقد الكثير من الناس أن "أنا فقط أساعد الآخرين في تبادل العملات، وأكسب بعض الرسوم"، لكن هذا الحكم أوضح أنه طالما أنك تعلم أن مصدر الأموال غير مشروع، وشاركت في بيع أو نقل العملات الافتراضية، فإنك ترتكب جريمة، وليس هناك فرصة للجهل. ثانياً، القاضي يرسم الخط الأحمر: هذه الأنواع الثلاثة من السلوكيات لا يمكن لمسها على الإطلاق! كشف القاضي الذي يتولى هذه القضية مباشرة عن "المناطق المحظورة الجنائية" في عالم العملات الرقمية، محذراً بشكل خاص من ثلاث فئات من العمليات عالية المخاطر، التي قد تؤدي إلى تجاوز الخطوط الحمراء عند القيام بها:
تجنب التعامل مع "الأموال غير المعروفة": إذا عرض الطرف الآخر نقدًا أو تحويلات مجهولة لتبادل USDT، لكنه لم يستطع توضيح مصدر الأموال (مثل "عائدات الأعمال" أو "قرض من صديق"، لكنه لا يستطيع تقديم أي دليل)، فلا تتعامل مع هذه المعاملات. إغراء "العائدات العالية غير العادية": هناك من يعد بـ "تبديل 10,000 USDT مقابل 500 يوان كرسوم" "مساعدتك في تحويل مبلغ مع عمولة 10%"، لا يوجد شيء يُربح دون جهد، والعائدات العالية غالبًا ما تكون وراءها أموال إجرامية؛ طلب "نقل الأموال": سواء كان صديقًا أو غريبًا، عندما يطلب منك "أولاً تحويل USDT إلى عنوان معين، ثم مساعدتي في سحب النقود"، فإن الجوهر هو مساعدة شخص ما في "تبييض" الأموال، وهو يعتبر شريكًا في الجريمة.
القاضي أكد بشكل خاص: العديد من المدعى عليهم يحملون أمل "لا يمكن تتبع العملات الافتراضية" "حتى لو تم اكتشافها، سيكون مجرد غرامة"، ولكن الآن أصبحت التكنولوجيا المستخدمة من قبل الجهات القضائية في تتبع العملات الافتراضية على السلسلة وتحديد مصادر الأموال ناضجة للغاية، "الاعتماد على USDT للهروب من الرقابة، لن ينجح على الإطلاق". ثالثاً، التنظيم ليس "عاصفة مؤقتة": عالم العملات الرقمية "عصر التطهير" قد بدأ هذا الحكم ليس استثناءً، بل هو "انطباع" عن تشديد الرقابة. في الأشهر الستة الأخيرة، أصدرت العديد من المحاكم أحكامًا مماثلة: تم الحكم على شخص ساعد عصابة احتيال في تحويل USDT لمدة 5 سنوات، وحُكم على شخص آخر استخدم العملات الرقمية لمساعدة المقامرين في تحويل الأموال لمدة 3 سنوات - لقد أصبح موقف السلطات القضائية واضحًا جدًا: العملات الرقمية ليست "أرضًا خارجة عن القانون"، فبمجرد أن يتعلق الأمر بتحويل الأموال الإجرامية، ستتم العقوبة بشكل صارم.
المنطق وراء ذلك واضح جدًا: مع انتشار العملات الرقمية، أصبحت تدريجيًا أداة ل"غسل الأموال" في الجرائم مثل الاحتيال، القمار، والفساد. حكم محكمة بكين الثانية هذا، يرسل إشارة إلى عالم العملات الرقمية بأسره: إن "سيف ديموكليس" الخاص بالرقابة قد سقط بالفعل، والمعاملات الرمادية التي كانت تُغض الطرف عنها سابقًا، ستصبح الآن تحت المراقبة. رابعاً، دليل حماية المستثمرين الأفراد: 4 خطوات لتجنب المخاطر الجنائية كلاعب عادي في عالم العملات الرقمية، إذا كنت لا ترغب في الوقوع في الفخاخ، يجب أن تتذكر هذه 4 "خطوط أمان":
تداول فقط مع "الأطراف المعروفة" : استخدم منصات OTC رسمية، تأكد من التحقق من هوية الطرف الآخر وسجلات المعاملات، ورفض المعاملات النقدية الخاصة والتحويلات المجهولة؛ احتفظ بـ "إثبات الأموال": احتفظ بسجل الدردشة لكل عملية تداول (تأكيد استخدام الطرف الآخر للأموال)، لقطات شاشة للتحويل، أوامر المنصة، في حالة تم التحقق، يمكنك إثبات أنك "غير مطلع"؛ عند مواجهة "حالات مشبوهة" يجب الرفض مباشرة: إذا كان الطرف الآخر يتعجل، أو كانت كمية الأموال كبيرة ولكن لا يقدم مصدرها، أو يطلب "التحويل على دفعات عديدة"، فهذه كلها إشارات خطر، يجب حظره مباشرة؛ لا تكسب "أموال الحظ": حتى لو كانت الرسوم التي يقدمها الطرف الآخر مرتفعة، إذا شعرت أن هناك "شيئًا غير صحيح"، فلا تلمسها - 200000 مقابل ثلاث سنوات ونصف في السجن، هذه الحسابات تعتبر خاسرة.
يجب قول شيء أخير بوضوح: في عالم العملات الرقمية، غالبًا ما تكون "الأموال التي تبدو سهلة الربح" مصحوبة بتكاليف "غير مرئية" - قد تكون غرامات أو ربما السجن. حكم المحكمة في بكين قد رسم "الخط الأحمر" بوضوح: يمكن إجراء تداول العملات الافتراضية، ولكن يجب الالتزام بالقواعد، والتمييز بين الأبيض والأسود، وأي تعامل مع "أموال إجرامية"، حتى لو كان صغيرًا، قد يجعلك "تقضي عقوبتك بالكامل في السجن".
مجموعة 太家军TG:
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
عالم العملات الرقمية انفجر! المحكمة في بكين حكمت: 20 ألف USDT تداول = 3 سنوات ونصف في السجن، هذا النوع من العمليات سيجعلك تقضي فترة طويلة في السجن!
بين عشية وضحاها، أصبح أصدقاء دائرة تداول OTC في عالم العملات الرقمية في حالة من الذعر الكامل - حيث أصدرت المحكمة المتوسطة الثانية في بكين حكمًا جنائيًا، مما أعطى جميع اللاعبين أقوى إنذار.
حُكم على شخص بالسجن لمدة 3 سنوات و 6 أشهر فقط لأنه ساعد شخصًا في تحويل 200,000 يوان من الأموال باستخدام USDT، بالإضافة إلى دفع غرامة قدرها 40,000 يوان. هذه ليست عقوبة بسيطة، بل هي إشارة إلى أن سيف الرقابة يوجه مباشرة نحو المناطق الرمادية في تداول العملات الرقمية: إذا تم التعامل مع "صفقات غير طبيعية"، فقد ينتهي بك الأمر حقًا في السجن!
أ. 200,000 USDT تكشف عن قضية جنائية: يبدو أنها صفقة عادية، لكنها في الواقع تجاوزت "خط غسل الأموال"
جوهر هذه القضية يكمن في أربع كلمات: "يعلم أنه يرتكب الجريمة".
في أغسطس 2024، كان المدعى عليه ليو يعرف تمامًا أن الـ 200,000 يوان نقدًا التي بحوزة هه هي "أموال مكتسبة من الجريمة" (بعد التحقق، تبين أنها أموال تم الاحتيال عليها من قبل شخص آخر)، ومع ذلك، وافق على مساعدة الطرف الآخر في "تبديل USDT" - حيث استلم النقد وقام بتحويل العملة الافتراضية، مما يبدو وكأنه صفقة OTC عادية، ولكنه في الحقيقة أصبح شريكًا في "نقل الأموال المكتسبة من الجريمة".
الأهم من ذلك، بعد تحويل الأموال عبر USDT، أصبح من المستحيل تتبع مسار هذه الأموال من قبل السلطات القضائية. وقد قضت المحكمة في النهاية بأن تصرفات ليو تشو تشكل "إخفاء وستر الأعمال الإجرامية"، وليس فقط عليه أن يقضي فترة في السجن، بل سيتم استرداد الأموال غير القانونية، وعليه أيضًا دفع غرامة إضافية.
يعتقد الكثير من الناس أن "أنا فقط أساعد الآخرين في تبادل العملات، وأكسب بعض الرسوم"، لكن هذا الحكم أوضح أنه طالما أنك تعلم أن مصدر الأموال غير مشروع، وشاركت في بيع أو نقل العملات الافتراضية، فإنك ترتكب جريمة، وليس هناك فرصة للجهل.
ثانياً، القاضي يرسم الخط الأحمر: هذه الأنواع الثلاثة من السلوكيات لا يمكن لمسها على الإطلاق!
كشف القاضي الذي يتولى هذه القضية مباشرة عن "المناطق المحظورة الجنائية" في عالم العملات الرقمية، محذراً بشكل خاص من ثلاث فئات من العمليات عالية المخاطر، التي قد تؤدي إلى تجاوز الخطوط الحمراء عند القيام بها:
تجنب التعامل مع "الأموال غير المعروفة": إذا عرض الطرف الآخر نقدًا أو تحويلات مجهولة لتبادل USDT، لكنه لم يستطع توضيح مصدر الأموال (مثل "عائدات الأعمال" أو "قرض من صديق"، لكنه لا يستطيع تقديم أي دليل)، فلا تتعامل مع هذه المعاملات.
إغراء "العائدات العالية غير العادية": هناك من يعد بـ "تبديل 10,000 USDT مقابل 500 يوان كرسوم" "مساعدتك في تحويل مبلغ مع عمولة 10%"، لا يوجد شيء يُربح دون جهد، والعائدات العالية غالبًا ما تكون وراءها أموال إجرامية؛
طلب "نقل الأموال": سواء كان صديقًا أو غريبًا، عندما يطلب منك "أولاً تحويل USDT إلى عنوان معين، ثم مساعدتي في سحب النقود"، فإن الجوهر هو مساعدة شخص ما في "تبييض" الأموال، وهو يعتبر شريكًا في الجريمة.
القاضي أكد بشكل خاص: العديد من المدعى عليهم يحملون أمل "لا يمكن تتبع العملات الافتراضية" "حتى لو تم اكتشافها، سيكون مجرد غرامة"، ولكن الآن أصبحت التكنولوجيا المستخدمة من قبل الجهات القضائية في تتبع العملات الافتراضية على السلسلة وتحديد مصادر الأموال ناضجة للغاية، "الاعتماد على USDT للهروب من الرقابة، لن ينجح على الإطلاق".
ثالثاً، التنظيم ليس "عاصفة مؤقتة": عالم العملات الرقمية "عصر التطهير" قد بدأ
هذا الحكم ليس استثناءً، بل هو "انطباع" عن تشديد الرقابة. في الأشهر الستة الأخيرة، أصدرت العديد من المحاكم أحكامًا مماثلة: تم الحكم على شخص ساعد عصابة احتيال في تحويل USDT لمدة 5 سنوات، وحُكم على شخص آخر استخدم العملات الرقمية لمساعدة المقامرين في تحويل الأموال لمدة 3 سنوات - لقد أصبح موقف السلطات القضائية واضحًا جدًا: العملات الرقمية ليست "أرضًا خارجة عن القانون"، فبمجرد أن يتعلق الأمر بتحويل الأموال الإجرامية، ستتم العقوبة بشكل صارم.
المنطق وراء ذلك واضح جدًا: مع انتشار العملات الرقمية، أصبحت تدريجيًا أداة ل"غسل الأموال" في الجرائم مثل الاحتيال، القمار، والفساد. حكم محكمة بكين الثانية هذا، يرسل إشارة إلى عالم العملات الرقمية بأسره: إن "سيف ديموكليس" الخاص بالرقابة قد سقط بالفعل، والمعاملات الرمادية التي كانت تُغض الطرف عنها سابقًا، ستصبح الآن تحت المراقبة.
رابعاً، دليل حماية المستثمرين الأفراد: 4 خطوات لتجنب المخاطر الجنائية
كلاعب عادي في عالم العملات الرقمية، إذا كنت لا ترغب في الوقوع في الفخاخ، يجب أن تتذكر هذه 4 "خطوط أمان":
تداول فقط مع "الأطراف المعروفة" : استخدم منصات OTC رسمية، تأكد من التحقق من هوية الطرف الآخر وسجلات المعاملات، ورفض المعاملات النقدية الخاصة والتحويلات المجهولة؛
احتفظ بـ "إثبات الأموال": احتفظ بسجل الدردشة لكل عملية تداول (تأكيد استخدام الطرف الآخر للأموال)، لقطات شاشة للتحويل، أوامر المنصة، في حالة تم التحقق، يمكنك إثبات أنك "غير مطلع"؛
عند مواجهة "حالات مشبوهة" يجب الرفض مباشرة: إذا كان الطرف الآخر يتعجل، أو كانت كمية الأموال كبيرة ولكن لا يقدم مصدرها، أو يطلب "التحويل على دفعات عديدة"، فهذه كلها إشارات خطر، يجب حظره مباشرة؛
لا تكسب "أموال الحظ": حتى لو كانت الرسوم التي يقدمها الطرف الآخر مرتفعة، إذا شعرت أن هناك "شيئًا غير صحيح"، فلا تلمسها - 200000 مقابل ثلاث سنوات ونصف في السجن، هذه الحسابات تعتبر خاسرة.
يجب قول شيء أخير بوضوح: في عالم العملات الرقمية، غالبًا ما تكون "الأموال التي تبدو سهلة الربح" مصحوبة بتكاليف "غير مرئية" - قد تكون غرامات أو ربما السجن. حكم المحكمة في بكين قد رسم "الخط الأحمر" بوضوح: يمكن إجراء تداول العملات الافتراضية، ولكن يجب الالتزام بالقواعد، والتمييز بين الأبيض والأسود، وأي تعامل مع "أموال إجرامية"، حتى لو كان صغيرًا، قد يجعلك "تقضي عقوبتك بالكامل في السجن".
مجموعة 太家军TG: