تحليل حدث تجميد العملة المستقرة المركزية: حالة شركة دفع معينة
عملة مستقرة مركزية هي رمز يعمل من خلال العقود الذكية في شبكة البلوكشين، وقيمتها مرتبطة بالدولار الأمريكي. بالإضافة إلى الخصائص الشائعة للعملات المشفرة مثل التحويلات المجهولة والاستخدام غير المصرح به، يمتلك الجهة المصدرة سلطات إدارة قوية، يمكنها إصدار المزيد من الرموز، أو إتلافها، أو تقييد عمليات الرموز لعناوين معينة، وهو ما يسمى بـ"التجميد".
عادة ما يتم طلب هذا الإجراء من قبل الجهات القانونية أو يتم تفعيله بسبب حوادث أمنية كبيرة، والهدف منه هو منع الأنشطة غير القانونية وحماية الأصول المتضررة. مع توسع نطاق استخدام هذه العملة المستقرة، زادت الأنشطة الإجرامية ذات الصلة، وأصبح تجميد الأصول أكثر شيوعًا. وهذا يؤثر سلبًا على العديد من شركات Web3 التي تعمل بشكل طبيعي ولكنها تتلقى أموالًا ذات مخاطر دون قصد، مما قد يسبب حتى مخاطر قانونية.
سوف يتم تحليل هذه المقالة بناءً على حدث تجميد عملة مستقرة بقيمة قريبة من 3000万美元 لشركة دفع في جنوب شرق آسيا.
نظرة عامة على حجم أعمال الشركة
تعتبر الشركة مجموعة مالية كبيرة في كمبوديا، حيث تغطي أعمالها مجالات مثل محافظ العملات المشفرة، والدفع، وضمان المعاملات، والتأمين، والبورصات. تستخدم أعمالها الأساسية في الدفع والضمان بشكل كبير عملة مستقرة. وفقًا للبيانات من منصة مراقبة المخاطر، فإن العناوين الرسمية وعناوين المستخدمين لهذه الشركة تتجاوز 180000 عنوان، مما يجعلها أكبر شركة مشفرة محلية، وتأثيرها يمتد عبر جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وبعض مناطق شرق آسيا.
تشير البيانات إلى أنه خلال الفترة من يونيو 2022 إلى يونيو 2024، ارتفع حجم التمويل الشهري للعناوين التجارية المعروفة للشركة باستمرار، من أدنى مستوى بلغ 10.3 مليار دولار إلى أعلى مستوى بلغ 83.9 مليار دولار، ليصل الحجم الإجمالي خلال عامين إلى 1023.97 مليار دولار. في نفس الوقت، حافظت العناوين التجارية ذات الصلة على كمية كبيرة من الاحتياطي، حيث بلغ متوسط الرصيد اليومي 35.68 مليون دولار.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3aafca76f9c6a0fe406c38202c0bdad0.webp)
نظرًا لأن جنوب شرق آسيا هو منطقة شائعة للأنشطة غير القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة، فإن عنوان عمل الشركة يتأثر إلى حد ما. على سبيل المثال، خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024، تم تصنيف حوالي 19.92% من الأموال المتدفقة إلى عنوان الضمان الأساسي للشركة كأموال عالية المخاطر، بما في ذلك المقامرة عبر الإنترنت، والمعاملات في السوق السوداء، وغسل الأموال، والاحتيال.
تحليل أحداث التجميد
في 13 يوليو 2024، تم تقييد عنوان شبكة ترون تابع للشركة، وتم تجميد 29.62 مليون دولار من العملات المستقرة وعدم القدرة على نقلها. بعد التحقيق، تم العثور على أن هذا العنوان، الذي تم إنشاؤه قبل 5 أيام فقط، قد عالج أكثر من مليار دولار من المعاملات وتلقى مبالغ ضخمة من مستخدمي الشركة والعناوين الرسمية.
أظهرت التحقيقات الإضافية أن عملية التجميد هذه قد تكون مرتبطة بحادثة سرقة حدثت سابقًا في إحدى البورصات اليابانية. تم إدخال الأصول المسروقة إلى نظام شركة الدفع من خلال تبادل عبر السلاسل. تظهر التحليلات أن حوالي 610 بيتكوين تم تحويلها عبر جسور مختلفة إلى أصول مثل عملة مستقرة بقيمة 31.82 مليون دولار، حيث دخل حوالي 14 مليون دولار في النهاية إلى العنوان المجمد.
من الجدير بالذكر أن جزءًا من الأموال المرتبطة بحادث سرقة آخر لم exchange مرتبط أيضًا بهذه الشركة. في أوائل يونيو 2024، تدفقت أموال تصل إلى 1,050,000 دولار على الأقل إلى عنوان مستخدمين تابع لهذه الشركة، وتم تحويلها إلى عدة عناوين أعمال رسمية.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c32b7596ca2b740d574f49735a0eb1a1.webp)
تأثيرات التجمد اللاحقة
تمثل 29.63 مليون دولار مجمدة حوالي 75% من احتياطي الشركة، مما يسبب ضغطًا معينًا على عمليات السحب. تظهر التحليلات أنه بعد 2.5 ساعة من وقوع حدث التجمد، قامت الشركة بتفعيل عنوان عمل جديد لمعالجة احتياجات المستخدمين. حتى 16 يوليو، بلغ حجم المعاملات في العنوان الجديد 733 مليون دولار.
تم الإبلاغ عن حالة الإيرادات والنفقات للعناوين الجديدة، ولم يتم العثور على أي استثناءات واضحة في الأموال. لا يزال لدى هذا العنوان رصيد قدره 12,880,000 دولار أمريكي. تظهر تحليلات الطرف المقابل أن الشركة شهدت تدفقًا كبيرًا للأموال بعد التجميد، لكنها عوضت الاحتياطيات في الوقت المناسب من عناوين الأعمال الأخرى، مما يمكنها من تلبية طلبات سحب المستخدمين.
بشكل عام، على الرغم من تجميد الأصول، لا تزال الشركة قادرة على الحفاظ على تشغيلها بشكل طبيعي. ومع ذلك، فإن هذه الحادثة تبرز المخاطر والتأثيرات المرتبطة بالعملة المستقرة المركزية في بيئة العملات المشفرة، كما تعكس التحديات التي تواجهها الشركات المعنية في الامتثال وإدارة المخاطر.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 23
أعجبني
23
9
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
WalletDetective
· 08-13 07:58
أكثر ما أخشاه هو هذا النوع من الدفع بالأبيض والأسود.
شاهد النسخة الأصليةرد0
SnapshotDayLaborer
· 08-13 00:40
كنت أعتقد أنه لا شيء، لقد تم تجميده مرة أخرى.
شاهد النسخة الأصليةرد0
NotAFinancialAdvice
· 08-12 07:34
ثور وحصان سيقلبان في النهاية
شاهد النسخة الأصليةرد0
OnchainDetective
· 08-10 17:56
عندما يتجمد المال، ستفلس الشركة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
HalfPositionRunner
· 08-10 08:32
اللعب للمتعة فقط، لا تنغمس فيه بشكل مفرط!
شاهد النسخة الأصليةرد0
SandwichVictim
· 08-10 08:29
مزعج للغاية أريد أن أهرب
شاهد النسخة الأصليةرد0
MissingSats
· 08-10 08:27
داخل السلسلة مرة أخرى تم تجميده
شاهد النسخة الأصليةرد0
LiquidityNinja
· 08-10 08:25
الميزة الوحيدة للتمركز هي مطاردة القتلة والإمساك باللصوص
تعرضت شركة دفع في جنوب شرق آسيا لتجميد 30 مليون USDT في قضية سرقة تتعلق بتبادل ياباني.
تحليل حدث تجميد العملة المستقرة المركزية: حالة شركة دفع معينة
عملة مستقرة مركزية هي رمز يعمل من خلال العقود الذكية في شبكة البلوكشين، وقيمتها مرتبطة بالدولار الأمريكي. بالإضافة إلى الخصائص الشائعة للعملات المشفرة مثل التحويلات المجهولة والاستخدام غير المصرح به، يمتلك الجهة المصدرة سلطات إدارة قوية، يمكنها إصدار المزيد من الرموز، أو إتلافها، أو تقييد عمليات الرموز لعناوين معينة، وهو ما يسمى بـ"التجميد".
عادة ما يتم طلب هذا الإجراء من قبل الجهات القانونية أو يتم تفعيله بسبب حوادث أمنية كبيرة، والهدف منه هو منع الأنشطة غير القانونية وحماية الأصول المتضررة. مع توسع نطاق استخدام هذه العملة المستقرة، زادت الأنشطة الإجرامية ذات الصلة، وأصبح تجميد الأصول أكثر شيوعًا. وهذا يؤثر سلبًا على العديد من شركات Web3 التي تعمل بشكل طبيعي ولكنها تتلقى أموالًا ذات مخاطر دون قصد، مما قد يسبب حتى مخاطر قانونية.
سوف يتم تحليل هذه المقالة بناءً على حدث تجميد عملة مستقرة بقيمة قريبة من 3000万美元 لشركة دفع في جنوب شرق آسيا.
نظرة عامة على حجم أعمال الشركة
تعتبر الشركة مجموعة مالية كبيرة في كمبوديا، حيث تغطي أعمالها مجالات مثل محافظ العملات المشفرة، والدفع، وضمان المعاملات، والتأمين، والبورصات. تستخدم أعمالها الأساسية في الدفع والضمان بشكل كبير عملة مستقرة. وفقًا للبيانات من منصة مراقبة المخاطر، فإن العناوين الرسمية وعناوين المستخدمين لهذه الشركة تتجاوز 180000 عنوان، مما يجعلها أكبر شركة مشفرة محلية، وتأثيرها يمتد عبر جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وبعض مناطق شرق آسيا.
تشير البيانات إلى أنه خلال الفترة من يونيو 2022 إلى يونيو 2024، ارتفع حجم التمويل الشهري للعناوين التجارية المعروفة للشركة باستمرار، من أدنى مستوى بلغ 10.3 مليار دولار إلى أعلى مستوى بلغ 83.9 مليار دولار، ليصل الحجم الإجمالي خلال عامين إلى 1023.97 مليار دولار. في نفس الوقت، حافظت العناوين التجارية ذات الصلة على كمية كبيرة من الاحتياطي، حيث بلغ متوسط الرصيد اليومي 35.68 مليون دولار.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3aafca76f9c6a0fe406c38202c0bdad0.webp)
نظرًا لأن جنوب شرق آسيا هو منطقة شائعة للأنشطة غير القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة، فإن عنوان عمل الشركة يتأثر إلى حد ما. على سبيل المثال، خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024، تم تصنيف حوالي 19.92% من الأموال المتدفقة إلى عنوان الضمان الأساسي للشركة كأموال عالية المخاطر، بما في ذلك المقامرة عبر الإنترنت، والمعاملات في السوق السوداء، وغسل الأموال، والاحتيال.
تحليل أحداث التجميد
في 13 يوليو 2024، تم تقييد عنوان شبكة ترون تابع للشركة، وتم تجميد 29.62 مليون دولار من العملات المستقرة وعدم القدرة على نقلها. بعد التحقيق، تم العثور على أن هذا العنوان، الذي تم إنشاؤه قبل 5 أيام فقط، قد عالج أكثر من مليار دولار من المعاملات وتلقى مبالغ ضخمة من مستخدمي الشركة والعناوين الرسمية.
أظهرت التحقيقات الإضافية أن عملية التجميد هذه قد تكون مرتبطة بحادثة سرقة حدثت سابقًا في إحدى البورصات اليابانية. تم إدخال الأصول المسروقة إلى نظام شركة الدفع من خلال تبادل عبر السلاسل. تظهر التحليلات أن حوالي 610 بيتكوين تم تحويلها عبر جسور مختلفة إلى أصول مثل عملة مستقرة بقيمة 31.82 مليون دولار، حيث دخل حوالي 14 مليون دولار في النهاية إلى العنوان المجمد.
من الجدير بالذكر أن جزءًا من الأموال المرتبطة بحادث سرقة آخر لم exchange مرتبط أيضًا بهذه الشركة. في أوائل يونيو 2024، تدفقت أموال تصل إلى 1,050,000 دولار على الأقل إلى عنوان مستخدمين تابع لهذه الشركة، وتم تحويلها إلى عدة عناوين أعمال رسمية.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c32b7596ca2b740d574f49735a0eb1a1.webp)
تأثيرات التجمد اللاحقة
تمثل 29.63 مليون دولار مجمدة حوالي 75% من احتياطي الشركة، مما يسبب ضغطًا معينًا على عمليات السحب. تظهر التحليلات أنه بعد 2.5 ساعة من وقوع حدث التجمد، قامت الشركة بتفعيل عنوان عمل جديد لمعالجة احتياجات المستخدمين. حتى 16 يوليو، بلغ حجم المعاملات في العنوان الجديد 733 مليون دولار.
تم الإبلاغ عن حالة الإيرادات والنفقات للعناوين الجديدة، ولم يتم العثور على أي استثناءات واضحة في الأموال. لا يزال لدى هذا العنوان رصيد قدره 12,880,000 دولار أمريكي. تظهر تحليلات الطرف المقابل أن الشركة شهدت تدفقًا كبيرًا للأموال بعد التجميد، لكنها عوضت الاحتياطيات في الوقت المناسب من عناوين الأعمال الأخرى، مما يمكنها من تلبية طلبات سحب المستخدمين.
بشكل عام، على الرغم من تجميد الأصول، لا تزال الشركة قادرة على الحفاظ على تشغيلها بشكل طبيعي. ومع ذلك، فإن هذه الحادثة تبرز المخاطر والتأثيرات المرتبطة بالعملة المستقرة المركزية في بيئة العملات المشفرة، كما تعكس التحديات التي تواجهها الشركات المعنية في الامتثال وإدارة المخاطر.