تقرير Techub: مكتب المدعي العام الأمريكي يرفع دعوى مدنية مصادرة أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة تتعلق بمبلغ 225 مليون دولار متورط في احتيال استثماري في الأصول الرقمية وغسيل الأموال، وهو أكبر قضية مصادرة لتمويل احتيال في مجال التشفير في التاريخ.
تزعم الشكوى أن الخدمة السرية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي استخدما تحليل blockchain وتقنيات التحقيق الأخرى لتحديد أن العملات المشفرة مرتبطة بالسرقة وغسيل الأموال في عمليات الاحتيال الاستثمارية في العملات المشفرة. العناوين ، التي تحتوي على أكثر من 225.3 مليون دولار من العملات المشفرة ، هي جزء من شبكة غسيل أموال متطورة قائمة على blockchain تنفذ مئات الآلاف من المعاملات وتستخدم لإخفاء طبيعة ومصدرها والتحكم وملكية العائدات الاحتيالية لاستثمارات العملات المشفرة ، وفقا للائحة الاتهام.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تقرير Techub: مكتب المدعي العام الأمريكي يرفع دعوى مدنية مصادرة أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة تتعلق بمبلغ 225 مليون دولار متورط في احتيال استثماري في الأصول الرقمية وغسيل الأموال، وهو أكبر قضية مصادرة لتمويل احتيال في مجال التشفير في التاريخ.
تزعم الشكوى أن الخدمة السرية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي استخدما تحليل blockchain وتقنيات التحقيق الأخرى لتحديد أن العملات المشفرة مرتبطة بالسرقة وغسيل الأموال في عمليات الاحتيال الاستثمارية في العملات المشفرة. العناوين ، التي تحتوي على أكثر من 225.3 مليون دولار من العملات المشفرة ، هي جزء من شبكة غسيل أموال متطورة قائمة على blockchain تنفذ مئات الآلاف من المعاملات وتستخدم لإخفاء طبيعة ومصدرها والتحكم وملكية العائدات الاحتيالية لاستثمارات العملات المشفرة ، وفقا للائحة الاتهام.