قامت شرطة هونغ كونغ بتفكيك حلقة لغسيل الأموال عبر الحدود التي عالجت حوالي 15 مليون دولار، أو 118 مليون دولار هونغ كونغي، باستخدام العملات الرقمية وأكثر من 550 حسابًا مصرفيًا مزيفًا
تظهر المضبوطات نطاق العملية
تؤدي المراقبة إلى زعماء النقابة
يدعو ارتفاع الاحتيال إلى تشديد القوانين
تم القبض على اثني عشر مشتبهاً تتراوح أعمارهم بين 20 و 40 عاماً في مناطق مختلفة من هونغ كونغ والصين البر الرئيسى. جميعهم يواجهون الآن تهم التآمر المتعلقة بأنشطة غسل الأموال.
استخدمت النقابة منصات التشفير والأنظمة المصرفية المحلية لنقل كميات كبيرة من الأموال غير القانونية التي تم الحصول عليها من حالات الاحتيال.
تكشف المضبوطات عن نطاق العملية
استعاد الضباط 1.05 مليون دولار هونغ كونغ نقدًا خلال المداهمات، وهو ما يعادل حوالي 134,000 دولار. كما صادرت السلطات أكثر من 560 بطاقة صراف آلي، والعديد من الهواتف المحمولة، وأكوام من سجلات البنوك. اكتشف المحققون أن المجموعة كانت تقوم بنشاط بتجنيد الأفراد في البر الرئيسي للصين لفتح حسابات مصرفية وهمية. ثم تم استخدام هذه الحسابات لاستقبال وتحويل الأموال المرتبطة بالاحتيالات عبر الإنترنت وأنشطة احتيالية أخرى.
صرحت المديرة شيرلي كوك تشينغ-يي أن المجندين استخدموا بطاقات متعددة لسحب النقد، والذي تم تحويله بعد ذلك إلى بورصات الأصول الافتراضية. تم تحويل الأموال إلى عملة مشفرة قبل غسلها عبر منصات مختلفة. كانت المجموعة تعمل من شقة مستأجرة في مونغ كوك، والتي كانت بمثابة القاعدة لتنفيذ عملية الغسيل.
## المراقبة تؤدي إلى زعماء العصابات
أكد المفتش الرئيسي لو يوان شان أن العملية كانت تعمل من الشقة في مونغ كوك منذ منتصف عام 2024. كان المجندون يعيشون هناك أثناء التعامل مع المعاملات المالية. تتبعت الشرطة شخصين رئيسيين من الشقة، حيث تم القبض على أحدهما داخل بنك والآخر يسحب النقود من جهاز الصراف الآلي. تم تتبعهما إلى متجر لتبادل العملات المشفرة في تسيم شا تسوي، حيث صادرت السلطات 770,000 دولار هونغ كونغ نقدًا، أي ما يقرب من 98,000 دولار. وتم إجراء المزيد من الاعتقالات بعد مداهمات منسقة في جميع أنحاء المدينة.
ربط المحققون 10 مليون دولار هونج كونج من الأموال المغسولة، أو حوالي 1.2 مليون دولار، بـ 58 حالة احتيال منفصلة.
زيادة الاحتيال تدعو إلى قوانين أكثر صرامة
أفادت إدارة الجرائم التجارية بزيادة حالات الاحتيال في جميع أنحاء المدينة. قال المفتش الكبير تسه كا-لون إن العديد من المجرمين يستخدمون حسابات البنوك لأصدقائهم أو أقاربهم لإخفاء تدفق الأموال غير المشروعة. تشمل العقوبات على غسل الأموال في هونغ كونغ حاليًا ما يصل إلى 14 عامًا في السجن وغرامة قصوى قدرها 5 مليون دولار هونغ كونغ. على مدار العامين الماضيين، تلقى أكثر من 100 فرد مدان حكمًا مطولًا يتراوح بين ثلاثة إلى 18 شهرًا.
في أبريل، تم الإعلان عن أن هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة تتطلب من بورصات العملات المشفرة الحصول على إذن كتابي قبل تقديم خدمات التخزين. يجب عليهم أيضًا أن يكونوا واضحين بشأن التكاليف والمخاطر، وكيفية سحب أصولك، وكيف يتم حماية عملتك المشفرة.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
السلطات في هونغ كونغ تفكك حلقة غسيل الأموال بمبلغ 15 مليون دولار من مجال العملات الرقمية
قامت شرطة هونغ كونغ بتفكيك حلقة لغسيل الأموال عبر الحدود التي عالجت حوالي 15 مليون دولار، أو 118 مليون دولار هونغ كونغي، باستخدام العملات الرقمية وأكثر من 550 حسابًا مصرفيًا مزيفًا
تظهر المضبوطات نطاق العملية تؤدي المراقبة إلى زعماء النقابة يدعو ارتفاع الاحتيال إلى تشديد القوانين تم القبض على اثني عشر مشتبهاً تتراوح أعمارهم بين 20 و 40 عاماً في مناطق مختلفة من هونغ كونغ والصين البر الرئيسى. جميعهم يواجهون الآن تهم التآمر المتعلقة بأنشطة غسل الأموال.
استخدمت النقابة منصات التشفير والأنظمة المصرفية المحلية لنقل كميات كبيرة من الأموال غير القانونية التي تم الحصول عليها من حالات الاحتيال.
تكشف المضبوطات عن نطاق العملية
استعاد الضباط 1.05 مليون دولار هونغ كونغ نقدًا خلال المداهمات، وهو ما يعادل حوالي 134,000 دولار. كما صادرت السلطات أكثر من 560 بطاقة صراف آلي، والعديد من الهواتف المحمولة، وأكوام من سجلات البنوك. اكتشف المحققون أن المجموعة كانت تقوم بنشاط بتجنيد الأفراد في البر الرئيسي للصين لفتح حسابات مصرفية وهمية. ثم تم استخدام هذه الحسابات لاستقبال وتحويل الأموال المرتبطة بالاحتيالات عبر الإنترنت وأنشطة احتيالية أخرى.
صرحت المديرة شيرلي كوك تشينغ-يي أن المجندين استخدموا بطاقات متعددة لسحب النقد، والذي تم تحويله بعد ذلك إلى بورصات الأصول الافتراضية. تم تحويل الأموال إلى عملة مشفرة قبل غسلها عبر منصات مختلفة. كانت المجموعة تعمل من شقة مستأجرة في مونغ كوك، والتي كانت بمثابة القاعدة لتنفيذ عملية الغسيل.
أكد المفتش الرئيسي لو يوان شان أن العملية كانت تعمل من الشقة في مونغ كوك منذ منتصف عام 2024. كان المجندون يعيشون هناك أثناء التعامل مع المعاملات المالية. تتبعت الشرطة شخصين رئيسيين من الشقة، حيث تم القبض على أحدهما داخل بنك والآخر يسحب النقود من جهاز الصراف الآلي. تم تتبعهما إلى متجر لتبادل العملات المشفرة في تسيم شا تسوي، حيث صادرت السلطات 770,000 دولار هونغ كونغ نقدًا، أي ما يقرب من 98,000 دولار. وتم إجراء المزيد من الاعتقالات بعد مداهمات منسقة في جميع أنحاء المدينة.
ربط المحققون 10 مليون دولار هونج كونج من الأموال المغسولة، أو حوالي 1.2 مليون دولار، بـ 58 حالة احتيال منفصلة.
زيادة الاحتيال تدعو إلى قوانين أكثر صرامة
أفادت إدارة الجرائم التجارية بزيادة حالات الاحتيال في جميع أنحاء المدينة. قال المفتش الكبير تسه كا-لون إن العديد من المجرمين يستخدمون حسابات البنوك لأصدقائهم أو أقاربهم لإخفاء تدفق الأموال غير المشروعة. تشمل العقوبات على غسل الأموال في هونغ كونغ حاليًا ما يصل إلى 14 عامًا في السجن وغرامة قصوى قدرها 5 مليون دولار هونغ كونغ. على مدار العامين الماضيين، تلقى أكثر من 100 فرد مدان حكمًا مطولًا يتراوح بين ثلاثة إلى 18 شهرًا.
في أبريل، تم الإعلان عن أن هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة تتطلب من بورصات العملات المشفرة الحصول على إذن كتابي قبل تقديم خدمات التخزين. يجب عليهم أيضًا أن يكونوا واضحين بشأن التكاليف والمخاطر، وكيفية سحب أصولك، وكيف يتم حماية عملتك المشفرة.