في أبريل 2025، أصدرت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (المشار إليه فيما بعد بـ "UNODC") تقريرًا بعنوان "التأثير العالمي لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا، وغسيل الأموال، والأسواق غير القانونية" [1]. يقوم هذا التقرير بتحليل منهجي لأشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية الناشئة في منطقة جنوب شرق آسيا، مع التركيز بشكل خاص على مراكز الاحتيال عبر الإنترنت التي تشكل جوهرًا، ودمج شبكات غسيل الأموال من مكاتب الصرافة غير القانونية ومنصات السوق غير القانونية لبناء نظام إجرامي رقمي جديد.
بعد فترة وجيزة من إصدار التقرير ، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية [2] في 5 مايو 2025 عن عقوبات ضد جيش كارين الوطني البورمي (KNA) وقادته وأقاربه كمنظمة إجرامية كبرى عابرة للحدود تقود وتسهل الاحتيال عبر الإنترنت والاتجار بالبشر وغسيل الأموال عبر الحدود. وأصبحت المنطقة الحدودية التي تسيطر عليها جيش نيران الكردستاني بين ميانمار وتايلاند موطنا للعديد من عصابات الاحتيال، وقد سمح تواطؤها مع جيش ميانمار باستئجار أراض على نطاق واسع في المنطقة التي يسيطر عليها المتشددون، وتوفير الكهرباء والخدمات الأمنية، ودعم العمليات اليومية لحديقة الاحتيال. في 1 مايو 2025 ، أدرجت شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية [3] أيضا مجموعة Huione كهدف رئيسي للقلق بشأن غسيل الأموال ، مشيرة إلى أنها قناة رئيسية لمجموعات القراصنة الكورية الشمالية ومجموعات الاحتيال في جنوب شرق آسيا لغسل عائدات جرائم الأصول الافتراضية ، والتي تنطوي على العديد من عمليات الاحتيال في الاستثمار في الأصول الافتراضية مثل "لوحات قتل الخنازير".
أشار التقرير إلى أنه مع اقتراب سوق المخدرات الاصطناعية في جنوب شرق آسيا من التشبع، فإن المنظمات الإجرامية تتحول بسرعة، حيث تستخدم الاحتيال، وغسل الأموال، وتجارة البيانات، والاتجار بالبشر كوسائل لتحقيق الربح، وتقوم ببناء نظام إنتاجي غير قانوني عبر الحدود وعالي التردد ومنخفض التكلفة من خلال المقامرة عبر الإنترنت، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، وأسواق Telegram المظلمة وشبكات الدفع المشفرة. وقد انفجرت هذه الظاهرة في البداية في منطقة نهر ميكونغ الفرعية (ميانمار، لاوس، كمبوديا)، وسرعان ما انتشرت إلى مناطق جنوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية حيث الرقابة ضعيفة، مما أدى إلى تكوين "صادرات رمادية" ملحوظة.
ويحذر المكتب من أن هذا النوع من الجرائم أصبح نقطة عمياء رئيسية في حوكمة الأمن الدولي بسبب اعتماده المنهجي والمتخصص والعالمي والمتطور على التكنولوجيات الناشئة. وفي مواجهة التهديد المستمر، يدعو التقرير الحكومات إلى تعزيز تنظيم الأصول الافتراضية والقنوات المالية غير القانونية بشكل عاجل، وتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية على السلسلة والتعاون عبر الحدود بين وكالات إنفاذ القانون، وإنشاء نظام حوكمة أكثر كفاءة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الاحتيال للحد من هذه المخاطر الأمنية العالمية سريعة التطور.
ستتناول هذه المقالة التحليل من أربعة أبعاد: النظام الإيكولوجي للجريمة في جنوب شرق آسيا، التوسع العالمي خارج جنوب شرق آسيا، الأسواق غير القانونية الناشئة وخدمات غسيل الأموال، بالإضافة إلى الشبكات الإجرامية عبر الوطنية والتعاون في إنفاذ القانون العالمي.
أصبحت جنوب شرق آسيا تدريجياً محور النظام البيئي الإجرامي
مع التوسع السريع في صناعة الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا ، تتطور المنطقة لتصبح مركزا رئيسيا في النظام البيئي العالمي للجريمة ، حيث تستفيد الجماعات الإجرامية من الحوكمة الضعيفة في المنطقة ، وسهولة التعاون عبر الحدود ، ونقاط الضعف التكنولوجية لبناء شبكات إجرامية صناعية عالية التنظيم. من مياوادي في ميانمار إلى سيهانوكفيل في كمبوديا ، لا تعد مراكز الاحتيال كبيرة فحسب ، بل تتطور أيضا ، باستخدام أحدث التقنيات للتهرب من حملات القمع والحصول على عمالة رخيصة من خلال الاتجار بالبشر.
تواجد السيولة العالية والقدرة على التكيف
تتمتع عصابات الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا بقدرة عالية على الحركة والقدرة على التكيف ، وقادرة على نقل أنشطتها بسرعة استجابة لضغوط إنفاذ القانون أو المواقف السياسية أو الظروف الجيوسياسية. على سبيل المثال ، بعد أن حظرت كمبوديا المقامرة عبر الإنترنت ، انتقل عدد كبير من عصابات الاحتيال إلى مناطق اقتصادية خاصة مثل ولاية شان في ميانمار والمثلث الذهبي في لاوس ، وانتقلت لاحقا إلى الفلبين وإندونيسيا وأماكن أخرى بسبب الحرب في ميانمار وإنفاذ القانون الإقليمي المشترك ، مما شكل اتجاها دائريا من "القمع - النقل - العودة". تتنكر هذه العصابات بأماكن من الطوب وقذائف الهاون مثل الكازينوهات والمناطق الاقتصادية الخاصة الحدودية والمنتجعات ، بينما "تغرق" في المناطق الريفية النائية والمناطق الحدودية حيث تكون إنفاذ القانون ضعيفة ، لتجنب القمع المركز. بالإضافة إلى ذلك ، أصبح الهيكل التنظيمي "خليا" أكثر فأكثر ، وتنتشر نقاط الاحتيال داخل المباني السكنية وأماكن الإقامة وحتى شركات الاستعانة بمصادر خارجية ، مما يظهر مرونة قوية في البقاء على قيد الحياة وقدرات إعادة الانتشار.
التطور المنهجي لسلسلة صناعة الاحتيال
لم تعد عصابات الاحتيال عصابات فضفاضة ، ولكنها أنشأت "سلسلة صناعة إجرامية متكاملة رأسيا" من جمع البيانات وتنفيذ الاحتيال إلى غسيل الأموال وسحبها. يعتمد المنبع على منصات مثل Telegram للحصول على بيانات الضحايا العالمية. نفذ منتصف الطريق عملية احتيال من خلال "قتل الخنازير" و "إنفاذ القانون الكاذب" و "إغراء الاستثمار". تعتمد بنوك المصب على البنوك السرية والمعاملات خارج البورصة ومدفوعات العملات المستقرة (مثل USDT) لإكمال غسيل الأموال والتحويلات عبر الحدود. وفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تسببت عمليات الاحتيال في خسائر اقتصادية تزيد عن 5.6 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها في عام 2023، مع ما يقدر بنحو 4.4 مليار دولار تعزى إلى ما يسمى بعمليات الاحتيال "قتل الخنازير" الأكثر انتشارا في جنوب شرق آسيا. وصل حجم عائدات الاحتيال إلى "المستوى الصناعي" ، وشكل حلقة مغلقة مستقرة من الأرباح ، واجتذب المزيد والمزيد من القوى الإجرامية العابرة للحدود للمشاركة فيها.
الاتجار بالبشر وسوق العمل السوداء
ترافق توسع صناعة الاحتيال مع الاتجار المنهجي بالبشر والعمل القسري. تضم حديقة الاحتيال أشخاصا من أكثر من 50 دولة حول العالم ، وخاصة الشباب من الصين وفيتنام والهند وإفريقيا وأماكن أخرى ، والذين غالبا ما يتم خداعهم لدخول البلاد بسبب التوظيف المزيف ل "خدمة العملاء ذات الأجور العالية" أو "المناصب الفنية" ، ويتم مصادرة جوازات سفرهم والتحكم فيها بعنف وحتى إعادة بيعها عدة مرات. في أوائل عام 2025 ، سيتم إعادة أكثر من 1,000 ضحية أجنبية إلى أوطانهم في ولاية كايين بميانمار وحدها. لم يعد هذا النموذج من "الاقتصاد الاحتيالي + العبودية الحديثة" ظاهرة منعزلة، بل هو أسلوب دعم بشري يمر عبر السلسلة الصناعية بأكملها، مما يجلب أزمات إنسانية خطيرة وتحديات دبلوماسية.
تطور البيئة التقنية للجريمة والرقمنة بشكل مستمر
تتمتع مجموعة الاحتيال بقدرة قوية على التكيف التقني ، وتعمل باستمرار على ترقية أساليب مكافحة التحقيق ، وتبني بيئة إجرامية من "الاستقلال التقني + الصندوق الأسود للمعلومات". من ناحية أخرى ، يقومون عموما بنشر البنية التحتية مثل اتصالات Starlink عبر الأقمار الصناعية ، وشبكات الطاقة الخاصة ، وأنظمة الإنترانت ، والتي يتم فصلها عن التحكم في الاتصالات المحلية وتحقيق "البقاء في وضع عدم الاتصال". من ناحية أخرى ، يتم استخدام عدد كبير من الاتصالات المشفرة (مثل مجموعات Telegram المشفرة من طرف إلى طرف) ، والمحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي (التزييف العميق ، والمراسي الافتراضية) ، ونصوص التصيد الآلي ، وما إلى ذلك ، لتحسين كفاءة وتمويه الاحتيال. أطلقت بعض المنظمات أيضا منصة "الاحتيال كخدمة" ( الاحتيال كخدمة ) لتوفير قوالب فنية ودعم بيانات للعصابات الأخرى ، وتعزيز إنتاج الأنشطة الإجرامية وخدمتها. هذا النموذج المتطور القائم على التكنولوجيا يقوض بشكل كبير فعالية أساليب إنفاذ القانون التقليدية.
التوسع العالمي خارج جنوب شرق آسيا
لم تعد عصابات الجريمة في جنوب شرق آسيا محصورة في المناطق المحلية، بل توسعت عالميًا، وأقامت قواعد تشغيل جديدة في مناطق أخرى من آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية، والشرق الأوسط، وحتى في أوروبا. هذه التوسعة زادت من صعوبة إنفاذ القانون، كما جعلت الأنشطة الإجرامية مثل الاحتيال وغسل الأموال أكثر دولية. تستغل العصابات الجريمة الثغرات التنظيمية المحلية، ومشكلات الفساد، ونقاط الضعف في النظام المالي، لتتغلغل بسرعة في الأسواق الجديدة.
آسيا
تايوان الصين: أصبحت مركز تطوير تقنيات الاحتيال، حيث قامت بعض عصابات الجريمة بإنشاء شركات برمجيات قمار "بيضاء" في تايوان لتقديم الدعم الفني لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
هونغ كونغ ماكاو: مركز لصرافة العملات تحت الأرض، يساعد في حركة الأموال عبر الحدود، بعض الوسطاء في الكازينوهات يشاركون في غسل الأموال (مثل قضية مجموعة صن سيتي).
اليابان: من المتوقع أن تزيد خسائر الاحتيال الإلكتروني بنسبة 50% في عام 2024، وبعض الحالات تتعلق بمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
كوريا الجنوبية: زيادة كبيرة في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، حيث تستغل العصابات الإجرامية عملات مستقرة مرتبطة بالوون الكوري (مثل USDT المرتبط بالوون الكوري) في عمليات غسيل الأموال.
الهند: تم تهريب المواطنين إلى مراكز الاحتيال في ميانمار وكمبوديا، وأنقذت الحكومة الهندية أكثر من 550 شخصًا في عام 2025.
باكستان وبنغلاديش: أصبحت مصدرا للعمالة الاحتيالية ، حيث تم استدراج بعض الضحايا إلى دبي وإعادة بيعها إلى جنوب شرق آسيا.
أفريقيا
نيجيريا: أصبحت نيجيريا وجهة مهمة لتنوع الشبكات الآسيوية للاحتال في إفريقيا. في عام 2024، قامت نيجيريا بكشف شبكة احتيال كبيرة واعتقلت 148 من المواطنين الصينيين و40 من الفلبينيين، متعلقة بعمليات احتيال في العملات المشفرة.
زامبيا: في أبريل 2024، قامت زامبيا بتمزيق شبكة احتيال، واعتقلت 77 مشتبهاً بهم، من بينهم 22 زعيماً صينياً، وتم الحكم عليهم بأقصى عقوبة تصل إلى 11 عاماً.
أنغولا: في نهاية عام 2024، قامت أنغولا بعملية مداهمة واسعة النطاق، حيث تم احتجاز العشرات من المواطنين الصينيين بتهمة المشاركة في القمار عبر الإنترنت والاحتيال والجرائم الإلكترونية.
أمريكا الجنوبية
البرازيل: تم تمرير قانون تقنين المقامرة عبر الإنترنت في عام 2025، لكن الجماعات الإجرامية لا تزال تستخدم منصات غير خاضعة للتنظيم لغسل الأموال.
بيرو: إحباط مجموعة إجرامية تايوانية تُدعى "مجموعة التنين الأحمر" وتحرير أكثر من 40 عاملاً ماليزياً.
المكسيك: تعمل عصابات المخدرات على غسل الأموال من خلال محلات الصرافة السرية في آسيا، وتفرض عمولة منخفضة تتراوح بين 0% - 6% لجذب العملاء.
الشرق الأوسط
دبي: أن تصبح مركز غسيل الأموال العالمي. المتهم الرئيس في قضية غسيل الأموال بقيمة 3 مليارات دولار في سنغافورة اشترى عقاراً فاخراً في دبي، مستخدماً شركات وهمية لتحويل الأموال. أنشأت عصابة الاحتيال "مركز توظيف" في دبي، لخداع العمال إلى جنوب شرق آسيا.
تركيا: بعض قادة الاحتيال الصينيين يحصلون على جوازات سفر تركية من خلال برامج الاستثمار للحصول على الجنسية، لتجنب المطاردة الدولية.
أوروبا
المملكة المتحدة: أصبح العقار في لندن أداة لغسل الأموال، وبعض الأموال تأتي من عائدات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
جورجيا: ظهرت في مدينة باتومي "مركز احتيال صغير في جنوب شرق آسيا"، حيث تستخدم العصابات الإجرامية القمار وأندية كرة القدم لغسل الأموال.
الأسواق الشبكية غير القانونية الناشئة وخدمات غسيل الأموال
مع تصعيد الضغوط على أساليب الجريمة التقليدية، تحول تجار الجريمة في جنوب شرق آسيا إلى الأسواق الشبكية غير القانونية الأكثر سرية وكفاءة وخدمات غسيل الأموال. هذه المنصات الناشئة تدمج بشكل عام خدمات العملات المشفرة، وأدوات الدفع المجهولة، وأنظمة البنوك السرية، حيث تقدم ليس فقط حزم الاحتيال، والبيانات المسروقة، وبرامج التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي للكيانات الإجرامية مثل عصابات الاحتيال، والمتاجرين بالبشر، وتجار المخدرات، ولكنها تتيح أيضًا تدفق الأموال بسرعة من خلال العملات المشفرة، ومحلات الصرافة السرية، وسوق تيليجرام السوداء، مما يضع وكالات إنفاذ القانون العالمية في مواجهة تحديات غير مسبوقة.
سوق Telegram السوداء
أصبح نطاق الخدمات التي يقدمها المجرمون في العديد من الأسواق والمنتديات غير القانونية القائمة على Telegram عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا عالميا بشكل متزايد. في المقابل ، لا يتطلب الويب المظلم خلفية معرفية مهنية معينة فحسب ، بل يفتقر إلى التفاعل في الوقت الفعلي ، ولكن لديه أيضا عتبة تقنية عالية. من ناحية أخرى ، تسهل Telegram على المجرمين في جنوب شرق آسيا ارتكاب عمليات احتيال وتوسيع نطاق أنشطتهم نظرا لسهولة الوصول إليها ، وتصميمها للجوال أولا ، والتشفير القوي ، وقدرات المراسلة الفورية ، والإجراءات الآلية من خلال الروبوتات.
في السنوات الأخيرة، سيطرت بعض أقوى وأكبر شبكات الجريمة نفوذًا في المنطقة على العديد من المنصات التي تعتمد على تيليجرام، والتي أصبحت أماكن رئيسية لتجمع وتواصل وممارسة الأعمال من قبل مختلف المجرمين ومقدمي الخدمات المحليين. وغالبًا ما ترتبط هذه الأسواق غير القانونية ببورصات العملات المشفرة التي تديرها نفس المنظمة، حيث تتجمع على هذه المنصات أعداد كبيرة من التجار المتخصصين في بيع البيانات المسروقة، وأدوات القرصنة، والبرامج الضارة، بالإضافة إلى مختلف خدمات الصرافة غير المشروعة، وغسل الأموال، والجريمة الإلكترونية، بينما يستفيد مجرمون آخرون - لا سيما أولئك الذين يمارسون الاحتيال عبر الإنترنت - من هذه الخدمات لتحقيق الربح.
ضمان الإضاءة الكاملة
تمثل ضمانة الضوء الكامل منصة نموذجية مبكرة للسوق غير القانونية في جنوب شرق آسيا، أنشأتها عائلة ليو التي تسيطر عليها قوات الحدود في غوكغان في ولاية شان بميانمار، حيث جذبت في ذروتها أكثر من 350,000 مستخدم. لا تخدم هذه المنصة فقط مراكز الاحتيال في مناطق غوكغان ومياوادي، بل تعمل أيضًا كالسوق لتجارة البشر، وتجنيد الوسطاء، وغسل الأموال عبر الحدود بشكل غير رسمي، ودعم التقنيات للصناعات السوداء. تعتمد عملياتها على مئات المجموعات العامة والخاصة، التي تغطي سلسلة كاملة من توفير الأدوات الأساسية إلى غسل الأموال.
على الرغم من أن جيش الحدود في ولاية كواكان قد تم الإطاحة به في عام 2024، إلا أنه قبل وبعد اعتقاله، ظهرت في المنطقة العديد من الأسواق الناشئة المدعومة من قبل مجموعات إجرامية أخرى، والتي تتبنى نظام "الضمانات" المشابه. هذه المنصات الجديدة استوعبت بسرعة موارد الأعمال المتضررة، وما زالت تتوسع وتتحول باستمرار، مما يشكل تهديدًا لاستقامة النظام المالي، واستقرار المنطقة، والأمن الدولي.
ضمان هوكوين
على مدى العام الماضي، أصبحت Huione Guarantee واحدة من أكبر الأسواق غير القانونية للتداول عبر الإنترنت من حيث عدد المستخدمين وحجم التداول على مستوى العالم، وهي بنية تحتية رئيسية لتوسع نظام الاحتيال عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا. يقع مقر المنصة في بنوم بنه، كمبوديا، وتستخدم اللغة الصينية بشكل أساسي، وحتى كتابة هذه المقالة، تجاوز عدد المستخدمين 970,000، وعدد مزودي الإنترنت بالآلاف. الشركة لديها ارتباطات مع شركات فرعية مسجلة في دول مثل كندا وبولندا وهونغ كونغ وسنغافورة، ولديها علامات تجارية مسجلة حاليًا في الولايات المتحدة ودول أخرى.
منذ عام 2021، قامت Huione Guarantee بمعالجة مئات المليارات من الدولارات من معاملات العملات المشفرة، وتظهر تحليلات السلسلة أن هذه المنصة أصبحت مركز خدمة متكامل للمجرمين للحصول على التكنولوجيا والبنية التحتية والبيانات والموارد الأخرى اللازمة للاحتيال عبر الإنترنت، والجرائم الإلكترونية، وغسل الأموال على نطاق واسع، وتجنب العقوبات. يقدر بعض الخبراء أن تدفقات الأموال التي استقبلتها محافظ العملات المشفرة التي تستخدمها Huione Guarantee ومورديها قد بلغت ما لا يقل عن 24 مليار دولار على مدى السنوات الأربع الماضية. وتفيد وكالات إنفاذ القانون وباحثو blockchain بوجود صلة واضحة بين هذه السوق والمجموعات الإجرامية التي تستهدف الضحايا في جميع أنحاء العالم.
أطلقت Huione أيضا منتجاتها الخاصة المتعلقة بالعملات المشفرة ، بما في ذلك بورصة العملات المشفرة ، ومنصة المقامرة عبر الإنترنت المتكاملة بالعملات المشفرة ، وشبكة Xone Chain blockchain ، وعملتها المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي. تدعي العملة المستقرة أنها "غير مقيدة من قبل المنظمين التقليديين" وتهدف إلى "تجنب قيود التجميد والنقل الشائعة في العملات الرقمية التقليدية". في فبراير 2025 ، أعلنت المجموعة عن إطلاق بطاقة Huione Visa وكشفت أنها كانت تستثمر بكثافة في الأسواق الكبيرة الأخرى غير القانونية عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ومنصات المراسلة ، بالإضافة إلى خدمات غسيل الأموال الاحترافية ، بما في ذلك الاستحواذ على حصة 30٪ في Tudao Guarantee في ديسمبر 2024. تسلط هذه السلسلة من الإجراءات الضوء على أن Huione ربما تستعد لتقييد الاستخدام المستقبلي من قبل المنصات الرئيسية.
لا تشترك Huione و Fully Light في بعض موظفي تصميم وتشغيل المنصة فحسب ، بل يعكسان أيضا نموذج عمل غير قانوني يتم تكراره بشكل مستمر - أي مع وجود ضمانات قائمة على المنصة كجوهر ، فإن معاملات السوق السوداء التقليدية "فنية" و "شركات عابرة للحدود" ، مما يشكل نظاما اقتصاديا للشبكة تحت الأرض مقره في جنوب شرق آسيا ويشع إلى العالم. مع تعزيز البلدان للتنظيم وإنفاذ القانون ، تظهر هذه المنصات اتجاها تطوريا للنقل إلى الخارج ، وتنويع المنتجات المالية والأدوات التقنية الذكية ، مما يعطل بشكل خطير شفافية المعاملات على السلسلة ويقوض أساس الثقة في النظام البيئي العالمي للأصول المشفرة.
شبكة الجريمة العابرة للحدود والتعاون العالمي في إنفاذ القانون
في منطقة جنوب شرق آسيا، تستغل بعض العصابات الإجرامية متعددة الجنسيات الهياكل التجارية المعقدة لإخفاء الأنشطة غير القانونية، خاصة في مجالات غسيل الأموال والاحتيال عبر الإنترنت. على سبيل المثال، كشفت قضية غسيل الأموال التي ظهرت في سنغافورة عام 2023 عن شبكة كبيرة من الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي تعتمد على جنسيات متعددة وأصول مشفرة. على الرغم من أن معظم المشتبه بهم في القضية وُلِدوا في الصين، إلا أنهم حصلوا على جوازات سفر متعددة من خلال برامج الاستثمار للحصول على الجنسية في دول مثل كمبوديا وقبرص وتركيا، وأقاموا شركات وحسابات مصرفية وعقارات ذات قيمة عالية في جنوب شرق آسيا وخارجها لإخفاء العائدات غير القانونية الناتجة عن الاحتيال في الاتصالات والمقامرة غير القانونية عبر الإنترنت. من خلال الجمع المرن بين المعاملات على السلسلة، والمدفوعات بالعملات المستقرة، والحسابات offshore، تمكنت هذه الشبكة الإجرامية من تحويل الأموال بين أنظمة تنظيمية مختلفة بشكل "قافز"، مما زاد بشكل كبير من صعوبة الرقابة المالية الدولية والتحقيقات الجنائية.
كشفت القضية أيضا أن العصابة كانت مرتبطة بشكل مباشر بعدد من مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا وبورصات العملات المشفرة البائدة في هونغ كونغ (مثل AAX) ، وامتد مسار تدفق الأموال إلى حديقة الاحتيال في منطقة كلارك فريبورت في الفلبين ، وكازينو بارويك في كمبوديا ، والشركات الوهمية التي تم إنشاؤها في تايوان ، وحتى الأصول ذات الصلة في كندا. كما أن بعض المشتبه بهم متورطون في الاتجار بالبشر والعمل القسري، ويتم غسل أرباحهم غير المشروعة من خلال شهادات دخل مزورة، ووثائق مزورة، وقنوات عملات مستقرة متعددة تحت الأرض. في عام 2024 ، تم القبض على العديد من المديرين التنفيذيين المتورطين في القضية وتجميد أصولهم ، وذلك بفضل سلطات إنفاذ القانون في الفلبين وهونغ كونغ ، إيذانا ببداية التعاون الدولي في القضية. ومع ذلك، لا يزال هناك هاربون أساسيون فروا بطائرة خاصة وجوازات سفر متعددة، مما يسلط الضوء على التحديات التقنية والمؤسسية العميقة الجذور لإنفاذ القانون الحالي عبر الحدود.
هذه القضية هي صورة مصغرة لإعادة الإعمار الحالي لاقتصاد الشبكة غير القانوني في جنوب شرق آسيا. المنصتان المذكورتان سابقا ، ضمان Huione وضمان الضوء بالكامل ، هما نقاط الارتكاز الرئيسية لبناء هذا النوع من "البنية التحتية" للجرائم المالية عبر الحدود. أثناء تقديم خدمات الضمان ، فإنهم يعملون ك "وسطاء صناعيين" للأنشطة الإجرامية مثل الاحتيال والمقامرة وغسيل الأموال والاتجار بالبشر ، ويقدمون خدمات متكاملة من الأدوات والحسابات ومطابقة المعاملات لغسيل الأموال للمنظمات متعددة الجنسيات مثل BG 2 (مجموعة نهر ميكونغ للإجرام). نجحت BG 2 أيضا في توسيع شبكتها الإجرامية إلى جورجيا وأماكن أخرى من خلال إنشاء واجهات قانونية للشركات ، والاستثمار في العقارات والنوادي الرياضية ، وما إلى ذلك ، وبدأت في تكرار نموذج تشغيل سلسلة صناعة الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
من ناحية، تستفيد هذه المنظمات من الهوية متعددة البلدان، وهياكل الشركات الوهمية المعقدة، ووسائل الدفع على السلسلة، للتنقل بين السلطات القضائية المختلفة، مما يشكل "ثقبًا أسود" فعليًا في إنفاذ القانون؛ من ناحية أخرى، بسبب طول إجراءات التعاون القضائي، والخصوصية العالية للأصول المشفرة، وتوزيع الضحايا على مستوى العالم، تجد الدول صعوبة في تشكيل آلية فعالة للتعاون في مكافحة الجريمة. على الرغم من أن دولًا مثل سنغافورة والفلبين قد بدأت في تعزيز آليات مكافحة غسل الأموال، وتجميد الأصول على السلسلة، وإطلاق حملات دولية للقبض، إلا أنه في مواجهة الاقتصاد المظلم المتزايد حول تكنولوجيا المالية الذي يتركز في جنوب شرق آسيا، لا يزال الاعتماد على إجراءات فردية غير كافٍ.
لوقف هذا النوع من الجرائم المنظمة عبر الوطنية المتعلقة بالتشفير، يجب أن نبدأ من عدة جوانب، وتعزيز التعاون الدولي وبناء نظام إدارة على السلسلة:
بالاعتماد على اتفاقية المعلومات المتعلقة بسلسلة الكتل والمساعدة القضائية، تعزيز التعاون في تجميد الأصول عبر الحدود وتتبع الجرائم؛
إنشاء آلية متعددة الأطراف، لمعاقبة "المنصات عالية المخاطر" و"سوق الضمانات الإجرامية" التي تقدم خدمات غير قانونية؛
تعزيز التعاون التكتيكي بين أجهزة إنفاذ القانون وشركات المراقبة على السلسلة والبورصات، وتقليل مساحة تدفق الأموال غير القانونية.
الاستنتاجات والتوصيات
زيادة الوعي والتوعية: تعد المشاركة الحكومية رفيعة المستوى ضرورية لزيادة الوعي بمراكز الاحتيال والجرائم ذات الصلة. وهناك حاجة إلى تحسين فهم المخاطر مثل الاحتيال عبر الإنترنت والمصارف السرية، وتعزيز تدابير مكافحة الفساد.
تعزيز إطار الرقابة: يحتاج الأمر إلى مراجعة دورية وإصلاح الإطار القانوني القائم، خاصةً فيما يتعلق بغسل الأموال، الأصول الافتراضية، المناطق الاقتصادية الخاصة، والقمار عبر الإنترنت. تحسين آليات الإشراف لمراقبة تدفقات الأموال في الصناعات عالية المخاطر، وتعزيز الأحكام القانونية المتعلقة باسترداد الأصول وحماية الضحايا.
تعزيز القدرات التقنية والعملية للجهات التنفيذية: تطوير تقنيات المراقبة والتحقيق، جمع وتحليل الأدلة الرقمية، تعزيز التعاون عبر الحدود وزيادة العدالة القضائية. تحسين فعالية التنفيذ من خلال التدريب المهني والتعاون بين المؤسسات.
تعزيز الاستجابة الشاملة للحكومة والتنسيق بين المؤسسات: إنشاء آلية تنسيق وطنية لتعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات التنفيذية، وتعزيز تحديد وحماية ضحايا الجرائم القسرية. تعزيز إشراف إدارة الحدود، لضمان مكافحة الأنشطة الإجرامية عبر الحدود.
تعزيز التعاون الإقليمي العملي والفعال: تعزيز التعاون عبر الحدود، ومشاركة المعلومات في الوقت المناسب وتنسيق الإجراءات. دعم التحقيقات المشتركة من خلال المنصات الإقليمية، وتنفيذ تدابير استجابة قائمة على المخاطر وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف.
ستساعد هذه الاقتراحات دول جنوب شرق آسيا على مواجهة نقاط الضعف الرئيسية في الحوكمة التي تم الإشارة إليها في التقرير، وتعزيز الوعي والقدرة على الاستجابة لدى الحكومة والهيئات التنظيمية وأجهزة إنفاذ القانون، مما يعزز التعاون الأمني الإقليمي ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
ملخص
ويبين تحليل لتقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن جنوب شرق آسيا أصبحت مركزا عالميا للجرائم السيبرانية والأنشطة المالية غير المشروعة، وأن هذا الاتجاه آخذ في التوسع على الصعيد العالمي. في مواجهة هذا التهديد بالجريمة العابرة للحدود، تحتاج الحكومات والمنظمون ووكالات إنفاذ القانون بشكل عاجل إلى تعزيز تعاونهم لبناء نظام دولي أكثر كفاءة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الاحتيال. خاصة في سياق إساءة الاستخدام المتزايدة للأصول الافتراضية والعملات المشفرة لغسيل الأموال والاحتيال ، ستصبح مشاركة المعلومات والتعاون التكنولوجي على نطاق عالمي طريقا رئيسيا للحد من الجرائم ذات الصلة. ولا يمكننا أن نتعامل بفعالية مع مشكلة الجريمة السيبرانية العالمية المتزايدة التعقيد وحماية الأمن والاستقرار الاجتماعي للنظام المالي العالمي إلا من خلال التعاون الدولي الشامل والمتعدد المستويات.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
أصدرت UNODC تقريراً عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: الأصول الرقمية أصبحت أداة للجريمة، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي.
المؤلف: ليزا
المحرر: ليز
خلفية
في أبريل 2025، أصدرت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (المشار إليه فيما بعد بـ "UNODC") تقريرًا بعنوان "التأثير العالمي لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا، وغسيل الأموال، والأسواق غير القانونية" [1]. يقوم هذا التقرير بتحليل منهجي لأشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية الناشئة في منطقة جنوب شرق آسيا، مع التركيز بشكل خاص على مراكز الاحتيال عبر الإنترنت التي تشكل جوهرًا، ودمج شبكات غسيل الأموال من مكاتب الصرافة غير القانونية ومنصات السوق غير القانونية لبناء نظام إجرامي رقمي جديد.
بعد فترة وجيزة من إصدار التقرير ، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية [2] في 5 مايو 2025 عن عقوبات ضد جيش كارين الوطني البورمي (KNA) وقادته وأقاربه كمنظمة إجرامية كبرى عابرة للحدود تقود وتسهل الاحتيال عبر الإنترنت والاتجار بالبشر وغسيل الأموال عبر الحدود. وأصبحت المنطقة الحدودية التي تسيطر عليها جيش نيران الكردستاني بين ميانمار وتايلاند موطنا للعديد من عصابات الاحتيال، وقد سمح تواطؤها مع جيش ميانمار باستئجار أراض على نطاق واسع في المنطقة التي يسيطر عليها المتشددون، وتوفير الكهرباء والخدمات الأمنية، ودعم العمليات اليومية لحديقة الاحتيال. في 1 مايو 2025 ، أدرجت شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية [3] أيضا مجموعة Huione كهدف رئيسي للقلق بشأن غسيل الأموال ، مشيرة إلى أنها قناة رئيسية لمجموعات القراصنة الكورية الشمالية ومجموعات الاحتيال في جنوب شرق آسيا لغسل عائدات جرائم الأصول الافتراضية ، والتي تنطوي على العديد من عمليات الاحتيال في الاستثمار في الأصول الافتراضية مثل "لوحات قتل الخنازير".
أشار التقرير إلى أنه مع اقتراب سوق المخدرات الاصطناعية في جنوب شرق آسيا من التشبع، فإن المنظمات الإجرامية تتحول بسرعة، حيث تستخدم الاحتيال، وغسل الأموال، وتجارة البيانات، والاتجار بالبشر كوسائل لتحقيق الربح، وتقوم ببناء نظام إنتاجي غير قانوني عبر الحدود وعالي التردد ومنخفض التكلفة من خلال المقامرة عبر الإنترنت، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، وأسواق Telegram المظلمة وشبكات الدفع المشفرة. وقد انفجرت هذه الظاهرة في البداية في منطقة نهر ميكونغ الفرعية (ميانمار، لاوس، كمبوديا)، وسرعان ما انتشرت إلى مناطق جنوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية حيث الرقابة ضعيفة، مما أدى إلى تكوين "صادرات رمادية" ملحوظة.
ويحذر المكتب من أن هذا النوع من الجرائم أصبح نقطة عمياء رئيسية في حوكمة الأمن الدولي بسبب اعتماده المنهجي والمتخصص والعالمي والمتطور على التكنولوجيات الناشئة. وفي مواجهة التهديد المستمر، يدعو التقرير الحكومات إلى تعزيز تنظيم الأصول الافتراضية والقنوات المالية غير القانونية بشكل عاجل، وتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية على السلسلة والتعاون عبر الحدود بين وكالات إنفاذ القانون، وإنشاء نظام حوكمة أكثر كفاءة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الاحتيال للحد من هذه المخاطر الأمنية العالمية سريعة التطور.
ستتناول هذه المقالة التحليل من أربعة أبعاد: النظام الإيكولوجي للجريمة في جنوب شرق آسيا، التوسع العالمي خارج جنوب شرق آسيا، الأسواق غير القانونية الناشئة وخدمات غسيل الأموال، بالإضافة إلى الشبكات الإجرامية عبر الوطنية والتعاون في إنفاذ القانون العالمي.
أصبحت جنوب شرق آسيا تدريجياً محور النظام البيئي الإجرامي
مع التوسع السريع في صناعة الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا ، تتطور المنطقة لتصبح مركزا رئيسيا في النظام البيئي العالمي للجريمة ، حيث تستفيد الجماعات الإجرامية من الحوكمة الضعيفة في المنطقة ، وسهولة التعاون عبر الحدود ، ونقاط الضعف التكنولوجية لبناء شبكات إجرامية صناعية عالية التنظيم. من مياوادي في ميانمار إلى سيهانوكفيل في كمبوديا ، لا تعد مراكز الاحتيال كبيرة فحسب ، بل تتطور أيضا ، باستخدام أحدث التقنيات للتهرب من حملات القمع والحصول على عمالة رخيصة من خلال الاتجار بالبشر.
تواجد السيولة العالية والقدرة على التكيف
تتمتع عصابات الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا بقدرة عالية على الحركة والقدرة على التكيف ، وقادرة على نقل أنشطتها بسرعة استجابة لضغوط إنفاذ القانون أو المواقف السياسية أو الظروف الجيوسياسية. على سبيل المثال ، بعد أن حظرت كمبوديا المقامرة عبر الإنترنت ، انتقل عدد كبير من عصابات الاحتيال إلى مناطق اقتصادية خاصة مثل ولاية شان في ميانمار والمثلث الذهبي في لاوس ، وانتقلت لاحقا إلى الفلبين وإندونيسيا وأماكن أخرى بسبب الحرب في ميانمار وإنفاذ القانون الإقليمي المشترك ، مما شكل اتجاها دائريا من "القمع - النقل - العودة". تتنكر هذه العصابات بأماكن من الطوب وقذائف الهاون مثل الكازينوهات والمناطق الاقتصادية الخاصة الحدودية والمنتجعات ، بينما "تغرق" في المناطق الريفية النائية والمناطق الحدودية حيث تكون إنفاذ القانون ضعيفة ، لتجنب القمع المركز. بالإضافة إلى ذلك ، أصبح الهيكل التنظيمي "خليا" أكثر فأكثر ، وتنتشر نقاط الاحتيال داخل المباني السكنية وأماكن الإقامة وحتى شركات الاستعانة بمصادر خارجية ، مما يظهر مرونة قوية في البقاء على قيد الحياة وقدرات إعادة الانتشار.
التطور المنهجي لسلسلة صناعة الاحتيال
لم تعد عصابات الاحتيال عصابات فضفاضة ، ولكنها أنشأت "سلسلة صناعة إجرامية متكاملة رأسيا" من جمع البيانات وتنفيذ الاحتيال إلى غسيل الأموال وسحبها. يعتمد المنبع على منصات مثل Telegram للحصول على بيانات الضحايا العالمية. نفذ منتصف الطريق عملية احتيال من خلال "قتل الخنازير" و "إنفاذ القانون الكاذب" و "إغراء الاستثمار". تعتمد بنوك المصب على البنوك السرية والمعاملات خارج البورصة ومدفوعات العملات المستقرة (مثل USDT) لإكمال غسيل الأموال والتحويلات عبر الحدود. وفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تسببت عمليات الاحتيال في خسائر اقتصادية تزيد عن 5.6 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها في عام 2023، مع ما يقدر بنحو 4.4 مليار دولار تعزى إلى ما يسمى بعمليات الاحتيال "قتل الخنازير" الأكثر انتشارا في جنوب شرق آسيا. وصل حجم عائدات الاحتيال إلى "المستوى الصناعي" ، وشكل حلقة مغلقة مستقرة من الأرباح ، واجتذب المزيد والمزيد من القوى الإجرامية العابرة للحدود للمشاركة فيها.
الاتجار بالبشر وسوق العمل السوداء
ترافق توسع صناعة الاحتيال مع الاتجار المنهجي بالبشر والعمل القسري. تضم حديقة الاحتيال أشخاصا من أكثر من 50 دولة حول العالم ، وخاصة الشباب من الصين وفيتنام والهند وإفريقيا وأماكن أخرى ، والذين غالبا ما يتم خداعهم لدخول البلاد بسبب التوظيف المزيف ل "خدمة العملاء ذات الأجور العالية" أو "المناصب الفنية" ، ويتم مصادرة جوازات سفرهم والتحكم فيها بعنف وحتى إعادة بيعها عدة مرات. في أوائل عام 2025 ، سيتم إعادة أكثر من 1,000 ضحية أجنبية إلى أوطانهم في ولاية كايين بميانمار وحدها. لم يعد هذا النموذج من "الاقتصاد الاحتيالي + العبودية الحديثة" ظاهرة منعزلة، بل هو أسلوب دعم بشري يمر عبر السلسلة الصناعية بأكملها، مما يجلب أزمات إنسانية خطيرة وتحديات دبلوماسية.
تطور البيئة التقنية للجريمة والرقمنة بشكل مستمر
تتمتع مجموعة الاحتيال بقدرة قوية على التكيف التقني ، وتعمل باستمرار على ترقية أساليب مكافحة التحقيق ، وتبني بيئة إجرامية من "الاستقلال التقني + الصندوق الأسود للمعلومات". من ناحية أخرى ، يقومون عموما بنشر البنية التحتية مثل اتصالات Starlink عبر الأقمار الصناعية ، وشبكات الطاقة الخاصة ، وأنظمة الإنترانت ، والتي يتم فصلها عن التحكم في الاتصالات المحلية وتحقيق "البقاء في وضع عدم الاتصال". من ناحية أخرى ، يتم استخدام عدد كبير من الاتصالات المشفرة (مثل مجموعات Telegram المشفرة من طرف إلى طرف) ، والمحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي (التزييف العميق ، والمراسي الافتراضية) ، ونصوص التصيد الآلي ، وما إلى ذلك ، لتحسين كفاءة وتمويه الاحتيال. أطلقت بعض المنظمات أيضا منصة "الاحتيال كخدمة" ( الاحتيال كخدمة ) لتوفير قوالب فنية ودعم بيانات للعصابات الأخرى ، وتعزيز إنتاج الأنشطة الإجرامية وخدمتها. هذا النموذج المتطور القائم على التكنولوجيا يقوض بشكل كبير فعالية أساليب إنفاذ القانون التقليدية.
التوسع العالمي خارج جنوب شرق آسيا
لم تعد عصابات الجريمة في جنوب شرق آسيا محصورة في المناطق المحلية، بل توسعت عالميًا، وأقامت قواعد تشغيل جديدة في مناطق أخرى من آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية، والشرق الأوسط، وحتى في أوروبا. هذه التوسعة زادت من صعوبة إنفاذ القانون، كما جعلت الأنشطة الإجرامية مثل الاحتيال وغسل الأموال أكثر دولية. تستغل العصابات الجريمة الثغرات التنظيمية المحلية، ومشكلات الفساد، ونقاط الضعف في النظام المالي، لتتغلغل بسرعة في الأسواق الجديدة.
آسيا
أفريقيا
أمريكا الجنوبية
الشرق الأوسط
أوروبا
الأسواق الشبكية غير القانونية الناشئة وخدمات غسيل الأموال
مع تصعيد الضغوط على أساليب الجريمة التقليدية، تحول تجار الجريمة في جنوب شرق آسيا إلى الأسواق الشبكية غير القانونية الأكثر سرية وكفاءة وخدمات غسيل الأموال. هذه المنصات الناشئة تدمج بشكل عام خدمات العملات المشفرة، وأدوات الدفع المجهولة، وأنظمة البنوك السرية، حيث تقدم ليس فقط حزم الاحتيال، والبيانات المسروقة، وبرامج التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي للكيانات الإجرامية مثل عصابات الاحتيال، والمتاجرين بالبشر، وتجار المخدرات، ولكنها تتيح أيضًا تدفق الأموال بسرعة من خلال العملات المشفرة، ومحلات الصرافة السرية، وسوق تيليجرام السوداء، مما يضع وكالات إنفاذ القانون العالمية في مواجهة تحديات غير مسبوقة.
سوق Telegram السوداء
أصبح نطاق الخدمات التي يقدمها المجرمون في العديد من الأسواق والمنتديات غير القانونية القائمة على Telegram عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا عالميا بشكل متزايد. في المقابل ، لا يتطلب الويب المظلم خلفية معرفية مهنية معينة فحسب ، بل يفتقر إلى التفاعل في الوقت الفعلي ، ولكن لديه أيضا عتبة تقنية عالية. من ناحية أخرى ، تسهل Telegram على المجرمين في جنوب شرق آسيا ارتكاب عمليات احتيال وتوسيع نطاق أنشطتهم نظرا لسهولة الوصول إليها ، وتصميمها للجوال أولا ، والتشفير القوي ، وقدرات المراسلة الفورية ، والإجراءات الآلية من خلال الروبوتات.
في السنوات الأخيرة، سيطرت بعض أقوى وأكبر شبكات الجريمة نفوذًا في المنطقة على العديد من المنصات التي تعتمد على تيليجرام، والتي أصبحت أماكن رئيسية لتجمع وتواصل وممارسة الأعمال من قبل مختلف المجرمين ومقدمي الخدمات المحليين. وغالبًا ما ترتبط هذه الأسواق غير القانونية ببورصات العملات المشفرة التي تديرها نفس المنظمة، حيث تتجمع على هذه المنصات أعداد كبيرة من التجار المتخصصين في بيع البيانات المسروقة، وأدوات القرصنة، والبرامج الضارة، بالإضافة إلى مختلف خدمات الصرافة غير المشروعة، وغسل الأموال، والجريمة الإلكترونية، بينما يستفيد مجرمون آخرون - لا سيما أولئك الذين يمارسون الاحتيال عبر الإنترنت - من هذه الخدمات لتحقيق الربح.
ضمان الإضاءة الكاملة
تمثل ضمانة الضوء الكامل منصة نموذجية مبكرة للسوق غير القانونية في جنوب شرق آسيا، أنشأتها عائلة ليو التي تسيطر عليها قوات الحدود في غوكغان في ولاية شان بميانمار، حيث جذبت في ذروتها أكثر من 350,000 مستخدم. لا تخدم هذه المنصة فقط مراكز الاحتيال في مناطق غوكغان ومياوادي، بل تعمل أيضًا كالسوق لتجارة البشر، وتجنيد الوسطاء، وغسل الأموال عبر الحدود بشكل غير رسمي، ودعم التقنيات للصناعات السوداء. تعتمد عملياتها على مئات المجموعات العامة والخاصة، التي تغطي سلسلة كاملة من توفير الأدوات الأساسية إلى غسل الأموال.
على الرغم من أن جيش الحدود في ولاية كواكان قد تم الإطاحة به في عام 2024، إلا أنه قبل وبعد اعتقاله، ظهرت في المنطقة العديد من الأسواق الناشئة المدعومة من قبل مجموعات إجرامية أخرى، والتي تتبنى نظام "الضمانات" المشابه. هذه المنصات الجديدة استوعبت بسرعة موارد الأعمال المتضررة، وما زالت تتوسع وتتحول باستمرار، مما يشكل تهديدًا لاستقامة النظام المالي، واستقرار المنطقة، والأمن الدولي.
ضمان هوكوين
على مدى العام الماضي، أصبحت Huione Guarantee واحدة من أكبر الأسواق غير القانونية للتداول عبر الإنترنت من حيث عدد المستخدمين وحجم التداول على مستوى العالم، وهي بنية تحتية رئيسية لتوسع نظام الاحتيال عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا. يقع مقر المنصة في بنوم بنه، كمبوديا، وتستخدم اللغة الصينية بشكل أساسي، وحتى كتابة هذه المقالة، تجاوز عدد المستخدمين 970,000، وعدد مزودي الإنترنت بالآلاف. الشركة لديها ارتباطات مع شركات فرعية مسجلة في دول مثل كندا وبولندا وهونغ كونغ وسنغافورة، ولديها علامات تجارية مسجلة حاليًا في الولايات المتحدة ودول أخرى.
منذ عام 2021، قامت Huione Guarantee بمعالجة مئات المليارات من الدولارات من معاملات العملات المشفرة، وتظهر تحليلات السلسلة أن هذه المنصة أصبحت مركز خدمة متكامل للمجرمين للحصول على التكنولوجيا والبنية التحتية والبيانات والموارد الأخرى اللازمة للاحتيال عبر الإنترنت، والجرائم الإلكترونية، وغسل الأموال على نطاق واسع، وتجنب العقوبات. يقدر بعض الخبراء أن تدفقات الأموال التي استقبلتها محافظ العملات المشفرة التي تستخدمها Huione Guarantee ومورديها قد بلغت ما لا يقل عن 24 مليار دولار على مدى السنوات الأربع الماضية. وتفيد وكالات إنفاذ القانون وباحثو blockchain بوجود صلة واضحة بين هذه السوق والمجموعات الإجرامية التي تستهدف الضحايا في جميع أنحاء العالم.
أطلقت Huione أيضا منتجاتها الخاصة المتعلقة بالعملات المشفرة ، بما في ذلك بورصة العملات المشفرة ، ومنصة المقامرة عبر الإنترنت المتكاملة بالعملات المشفرة ، وشبكة Xone Chain blockchain ، وعملتها المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي. تدعي العملة المستقرة أنها "غير مقيدة من قبل المنظمين التقليديين" وتهدف إلى "تجنب قيود التجميد والنقل الشائعة في العملات الرقمية التقليدية". في فبراير 2025 ، أعلنت المجموعة عن إطلاق بطاقة Huione Visa وكشفت أنها كانت تستثمر بكثافة في الأسواق الكبيرة الأخرى غير القانونية عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ومنصات المراسلة ، بالإضافة إلى خدمات غسيل الأموال الاحترافية ، بما في ذلك الاستحواذ على حصة 30٪ في Tudao Guarantee في ديسمبر 2024. تسلط هذه السلسلة من الإجراءات الضوء على أن Huione ربما تستعد لتقييد الاستخدام المستقبلي من قبل المنصات الرئيسية.
لا تشترك Huione و Fully Light في بعض موظفي تصميم وتشغيل المنصة فحسب ، بل يعكسان أيضا نموذج عمل غير قانوني يتم تكراره بشكل مستمر - أي مع وجود ضمانات قائمة على المنصة كجوهر ، فإن معاملات السوق السوداء التقليدية "فنية" و "شركات عابرة للحدود" ، مما يشكل نظاما اقتصاديا للشبكة تحت الأرض مقره في جنوب شرق آسيا ويشع إلى العالم. مع تعزيز البلدان للتنظيم وإنفاذ القانون ، تظهر هذه المنصات اتجاها تطوريا للنقل إلى الخارج ، وتنويع المنتجات المالية والأدوات التقنية الذكية ، مما يعطل بشكل خطير شفافية المعاملات على السلسلة ويقوض أساس الثقة في النظام البيئي العالمي للأصول المشفرة.
شبكة الجريمة العابرة للحدود والتعاون العالمي في إنفاذ القانون
في منطقة جنوب شرق آسيا، تستغل بعض العصابات الإجرامية متعددة الجنسيات الهياكل التجارية المعقدة لإخفاء الأنشطة غير القانونية، خاصة في مجالات غسيل الأموال والاحتيال عبر الإنترنت. على سبيل المثال، كشفت قضية غسيل الأموال التي ظهرت في سنغافورة عام 2023 عن شبكة كبيرة من الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي تعتمد على جنسيات متعددة وأصول مشفرة. على الرغم من أن معظم المشتبه بهم في القضية وُلِدوا في الصين، إلا أنهم حصلوا على جوازات سفر متعددة من خلال برامج الاستثمار للحصول على الجنسية في دول مثل كمبوديا وقبرص وتركيا، وأقاموا شركات وحسابات مصرفية وعقارات ذات قيمة عالية في جنوب شرق آسيا وخارجها لإخفاء العائدات غير القانونية الناتجة عن الاحتيال في الاتصالات والمقامرة غير القانونية عبر الإنترنت. من خلال الجمع المرن بين المعاملات على السلسلة، والمدفوعات بالعملات المستقرة، والحسابات offshore، تمكنت هذه الشبكة الإجرامية من تحويل الأموال بين أنظمة تنظيمية مختلفة بشكل "قافز"، مما زاد بشكل كبير من صعوبة الرقابة المالية الدولية والتحقيقات الجنائية.
كشفت القضية أيضا أن العصابة كانت مرتبطة بشكل مباشر بعدد من مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا وبورصات العملات المشفرة البائدة في هونغ كونغ (مثل AAX) ، وامتد مسار تدفق الأموال إلى حديقة الاحتيال في منطقة كلارك فريبورت في الفلبين ، وكازينو بارويك في كمبوديا ، والشركات الوهمية التي تم إنشاؤها في تايوان ، وحتى الأصول ذات الصلة في كندا. كما أن بعض المشتبه بهم متورطون في الاتجار بالبشر والعمل القسري، ويتم غسل أرباحهم غير المشروعة من خلال شهادات دخل مزورة، ووثائق مزورة، وقنوات عملات مستقرة متعددة تحت الأرض. في عام 2024 ، تم القبض على العديد من المديرين التنفيذيين المتورطين في القضية وتجميد أصولهم ، وذلك بفضل سلطات إنفاذ القانون في الفلبين وهونغ كونغ ، إيذانا ببداية التعاون الدولي في القضية. ومع ذلك، لا يزال هناك هاربون أساسيون فروا بطائرة خاصة وجوازات سفر متعددة، مما يسلط الضوء على التحديات التقنية والمؤسسية العميقة الجذور لإنفاذ القانون الحالي عبر الحدود.
هذه القضية هي صورة مصغرة لإعادة الإعمار الحالي لاقتصاد الشبكة غير القانوني في جنوب شرق آسيا. المنصتان المذكورتان سابقا ، ضمان Huione وضمان الضوء بالكامل ، هما نقاط الارتكاز الرئيسية لبناء هذا النوع من "البنية التحتية" للجرائم المالية عبر الحدود. أثناء تقديم خدمات الضمان ، فإنهم يعملون ك "وسطاء صناعيين" للأنشطة الإجرامية مثل الاحتيال والمقامرة وغسيل الأموال والاتجار بالبشر ، ويقدمون خدمات متكاملة من الأدوات والحسابات ومطابقة المعاملات لغسيل الأموال للمنظمات متعددة الجنسيات مثل BG 2 (مجموعة نهر ميكونغ للإجرام). نجحت BG 2 أيضا في توسيع شبكتها الإجرامية إلى جورجيا وأماكن أخرى من خلال إنشاء واجهات قانونية للشركات ، والاستثمار في العقارات والنوادي الرياضية ، وما إلى ذلك ، وبدأت في تكرار نموذج تشغيل سلسلة صناعة الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
من ناحية، تستفيد هذه المنظمات من الهوية متعددة البلدان، وهياكل الشركات الوهمية المعقدة، ووسائل الدفع على السلسلة، للتنقل بين السلطات القضائية المختلفة، مما يشكل "ثقبًا أسود" فعليًا في إنفاذ القانون؛ من ناحية أخرى، بسبب طول إجراءات التعاون القضائي، والخصوصية العالية للأصول المشفرة، وتوزيع الضحايا على مستوى العالم، تجد الدول صعوبة في تشكيل آلية فعالة للتعاون في مكافحة الجريمة. على الرغم من أن دولًا مثل سنغافورة والفلبين قد بدأت في تعزيز آليات مكافحة غسل الأموال، وتجميد الأصول على السلسلة، وإطلاق حملات دولية للقبض، إلا أنه في مواجهة الاقتصاد المظلم المتزايد حول تكنولوجيا المالية الذي يتركز في جنوب شرق آسيا، لا يزال الاعتماد على إجراءات فردية غير كافٍ.
لوقف هذا النوع من الجرائم المنظمة عبر الوطنية المتعلقة بالتشفير، يجب أن نبدأ من عدة جوانب، وتعزيز التعاون الدولي وبناء نظام إدارة على السلسلة:
الاستنتاجات والتوصيات
ستساعد هذه الاقتراحات دول جنوب شرق آسيا على مواجهة نقاط الضعف الرئيسية في الحوكمة التي تم الإشارة إليها في التقرير، وتعزيز الوعي والقدرة على الاستجابة لدى الحكومة والهيئات التنظيمية وأجهزة إنفاذ القانون، مما يعزز التعاون الأمني الإقليمي ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
ملخص
ويبين تحليل لتقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن جنوب شرق آسيا أصبحت مركزا عالميا للجرائم السيبرانية والأنشطة المالية غير المشروعة، وأن هذا الاتجاه آخذ في التوسع على الصعيد العالمي. في مواجهة هذا التهديد بالجريمة العابرة للحدود، تحتاج الحكومات والمنظمون ووكالات إنفاذ القانون بشكل عاجل إلى تعزيز تعاونهم لبناء نظام دولي أكثر كفاءة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الاحتيال. خاصة في سياق إساءة الاستخدام المتزايدة للأصول الافتراضية والعملات المشفرة لغسيل الأموال والاحتيال ، ستصبح مشاركة المعلومات والتعاون التكنولوجي على نطاق عالمي طريقا رئيسيا للحد من الجرائم ذات الصلة. ولا يمكننا أن نتعامل بفعالية مع مشكلة الجريمة السيبرانية العالمية المتزايدة التعقيد وحماية الأمن والاستقرار الاجتماعي للنظام المالي العالمي إلا من خلال التعاون الدولي الشامل والمتعدد المستويات.
روابط ذات صلة
[1]
[2]
[3]