لي شيونغ، وهو من الأعضاء الرئيسيين في جماعة كانت تنفذ عمليات احتيال بالعملات المشفرة في جميع أنحاء آسيا، تم تسليمه إلى الصين بعد اعتقاله في كمبوديا، حيث سيواجه تهم الاحتيال وغسل الأموال، وفقًا لوسيلة إخبارية مقرها هونغ كونغ هي تا كونغ وين وي.
**“في الأول من أبريل، وبدعم قوي من السلطات المختصة في كمبوديا، نجحت فرقة عمل أرسلتها وزارة الأمن العام الصينية في مرافقة لي شيونغ، وهو عضو أساسي رئيسي في التشكيل الإجرامي تشن زهي، إلى الصين من بنوم بنه، كمبوديا،” بحسب ما قالت الأربعاء، مستشهدة ببيان صادر عن وزارة الأمن العام الصينية على WeChat.
كان شيونغ قد شغل سابقًا منصب رئيس مجموعة Huione، وهي منظمة إجرامية مزعومة في مجال الجرائم المشفرة قدمت مراكز احتيال في كمبوديا نفذت عمليات “تسمين الخنازير” وغيرها من مخططات الاستثمار لسرقة العملات المشفرة من الضحايا حول العالم.
كانت مجموعة Huione مسؤولة عن واحدة من أكبر الأسواق غير القانونية عبر الإنترنت في العالم، إذ كانت تتولى التعامل مع أكثر من 89 مليار دولار من الأصول المشفرة.
_المصدر: _Jacob في كمبوديا
يأتي تسليمه إلى بعد ثلاثة أشهر من اعتقال تشن زهي، رئيس مجموعة الأمير (Prince Group)، التي تدير مجموعة Huione. وفي أكتوبر، ورد أن شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (Financial Crimes Enforcement Network) صادرت 127,271 بيتكوين (BTC) بقيمة تزيد عن 15 مليار دولار من زهي.
متعلق: __ متقاعد من هونغ كونغ يخسر 840 ألف دولار في عملية احتيال “خبير عملات مشفرة” ثلاثية
أمرَت وزارة الخزانة الأمريكية (US Treasury Department) في أكتوبر البنوك الأمريكية بقطع المدفوعات والحسابات المرتبطة بمجموعة Huione.
تطلب السلطات من أعضاء Huione الآخرين تسليم أنفسهم
أشارت تا كونغ وين وي إلى أن عدة أعضاء آخرين من التشكيل الإجرامي لزهي قد تم تقديمهم إلى العدالة “واحدًا تلو الآخر”، مستشهدة بتعليقات من مسؤولين عموميين صينيين.
“ستواصل سلطات الأمن العام (Public security authorities) تكثيف الجهود للقبض على المطلوبين الهاربين”، قالت، مضيفة:
“وفي الوقت نفسه، تحذر مرة أخرى المجرمين من التعرف على الوضع، والوقوف قبل فوات الأوان، والتسليم في أقرب وقت ممكن، والسعي للحصول على معاملة أكثر تساهلاً.”
المجلة: __ البنوك تريد تشغيل بورصات العملات المشفرة في فيتنام، خطة BTC بقيمة 70 مليون دولار من Boyaa
تلتزم Cointelegraph بالصحافة المستقلة والشفافة. يُنتج هذا الخبر وفقًا لسياسة التحرير الخاصة بـ Cointelegraph ويهدف إلى تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب. يُشجع القراء على التحقق من المعلومات بشكل مستقل. اقرأ سياسة التحرير لدينا https://cointelegraph.com/editorial-policy
- #الاحتيال
- #الصين
- #كمبوديا
- #عمليات_الاحتيال
- #غسل_الأموال
- #الصناعة
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
