وفقًا للتقارير الصادرة في 27 مارس، فرضت المحكمة الفيدرالية الأسترالية غرامة مدنية بقيمة 10 ملايين دولار أسترالي (حوالي 6.9 مليون دولار أمريكي) على فرع Binance المحلي، المسجل تحت اسم Oztures Trading Pty Ltd.
قالت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) إن منصة مشتقات Binance Australia قد صنفت أكثر من 500 مستثمر بشكل خاطئ كـ “عملاء جملة”.
وأضاف المنظم أن هذه العملية تمت بين يوليو 2022 وأبريل 2023، مما عرض هؤلاء العملاء لمشتقات الأصول الرقمية عالية المخاطر. وكانت خسائرهم تقدر بأكثر من 12 مليون دولار أسترالي (8.27 مليون دولار أمريكي).
أبلغ تقرير محلي آخر أن الشركة اعترفت بـ “فشل جسيم في عملية تسجيل العملاء وضعف تدريب الموظفين الذي سمح للعملاء الذين يسعون للتحقق كاستثمارين متمرسين بتكرار المحاولات غير المحدودة في اختبار متعدد الخيارات حتى يحصلوا على درجة النجاح لتقييمهم من قبل Binance كمرشحين للحصول على حالة المستثمر المتمرس.”
فشل موظفو الامتثال الرئيسيون في الشركة في تقديم إشراف كافٍ أو مراجعة لطلبات العملاء، مما زاد من تفاقم عمليات التسجيل والتصنيف.
أفاد أحد العملاء أنه كان “سلطة عامة معفاة”، دون تقديم تحقق إضافي، وقد قامت Binance بتقييمه بشكل خاطئ أنه مؤهل كمستثمر محترف.
كما كان على البورصة أيضًا دفع 13.1 مليون دولار أسترالي (12 مليون دولار أمريكي) كتعويض للمستخدمين المتأثرين، والذي أشرفت عليه ASIC في عام 2023.
قد يعجبك أيضًا:
*
النشاط غير القانوني للعملات المشفرة في أستراليا يبقى أقل من 1%: تقرير TRM
*
المشرعون الديمقراطيون يتعهدون بالإشراف مع ظهور تحقيق وزارة العدل في Binance
*
تحت تحقيق وزارة العدل بشأن انتهاكات محتملة لعقوبات إيران: WSJ
“فشلت Binance في إعداد فحوصات الامتثال الأساسية ووافقت بشكل غير صحيح على مئات الطلبات لمنتجات استثمار جملة معقدة. تركت نقاط ضعف Binance أكثر من 85% من قاعدة عملائها الأستراليين معرضين لمنتجات عالية المخاطر لم يكن ينبغي عليهم الوصول إليها، ودون حماية أو حقوق مهمة للمستهلكين، مما كلف المستثمرين الأفراد ملايين. 'لم يكن هذا مجرد انتهاك تقني - بل أدى مباشرة إلى خسائر تجاوزت 12 مليون دولار في أموال العملاء،” علق رئيس ASIC، جو لونغو.
عرض خاص (حصري)
Binance مجانية 600 دولار (عرض حصري من CryptoPotato): استخدم هذا الرابط لتسجيل حساب جديد واستلم عرض ترحيبي حصري بقيمة 600 دولار على Binance (تفاصيل كاملة).
عرض محدود لقراء CryptoPotato في Bybit: استخدم هذا الرابط للتسجيل وفتح مركز مجاني بقيمة 500 دولار على أي عملة!
العلامات:
Austrاليا
Binance
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
اليابان: طلب مشترك من مكاتب حكومية لـ4 محافظات: يجب أن تخضع معاملات الأصول المشفرة والعقارات لمتطلبات KYC صارمة ومكافحة غسل الأموال
أصدرت أربع وكالات حكومية منها هيئة الخدمات المالية اليابانية بيانًا مشتركًا في أبريل/نيسان، حذّرت فيه من مخاطر غسل الأموال عند استخدام الأصول المشفّرة في معاملات العقارات، وطالبت العاملين في قطاع العقارات بالالتزام الصارم بقانون تسوية الأموال وبقانون منع نقل عائدات الجريمة، وتنفيذ إجراءات KYC والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وإخطار الشرطة؛ يتعيّن على شركات تبادل الأصول المشفّرة، في حال كانت هناك معاملات ذات مبالغ كبيرة لا تتوافق مع خصائص العميل، التأكد من الالتزام الصارم عند إجراء المعاملة والإبلاغ عنها. ووفقًا لقانون الصرف، يجب الإبلاغ عن الأصول المشفّرة التي يتم استلامها من الخارج بمبلغ يتجاوز 3000万 ين ياباني، وعن الأصول المشفّرة التي يحصل عليها غير المقيمين عند اقتناء عقارات في اليابان، وسيُطبّق ذلك بشكل شامل اعتبارًا من 2026-04-01. هذا توجيه إداري، ويبيّن أن مخاطر AML قد تجسّدت بالفعل.
ChainNewsAbmediaمنذ 1 س
Polymarket 寻求 CFTC 批准在美国推出主交易所
盖特新闻消息，据彭博社报道，Polymarket 正寻求从 (CFTC)（商品期货交易委员会）获得批准，以将其主要交易所业务带到美国。该预测市场平台正在寻求监管许可，以在美国市场建立其主要交易所业务
GateNewsمنذ 2 س
NYSE أركا تقترح حد 85% للأصول المؤهلة لإصدار ETF للعملات المشفرة: BTC وETH وSOL وXRP ينجحون
وفقًا لتقرير 28 أبريل من News.Bitcoin.com، قدمت NYSE Arca التابعة لبورصة نيويورك للأوراق المالية (NYSE) إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تعديلًا مقترحًا على Rule 8.201-E (Generic). نشرت هيئة SEC في 27 أبريل إشعارًا لطلب التعليقات العامة. تتمثل الفكرة الأساسية للاقتراح في وضع حدٍّ كمي لـ "حدّ أصول مؤهلة" لثقة/صندوق تداول العملات المشفرة (ETF).
حد 85%: التعريف المحدد للأصول المؤهلة
وتتمثل الصيغة الأساسية للبنود المقترحة في أن صافي أصول الصندوق (NAV) يجب أن يَحتفظ بما لا يقل عن 85% من "الأصول المؤهلة" التي تسمح بها القواعد الحالية، بما في ذلك:
السلع (commodities)
المشتقات القائمة على السلع (commodity-based
ChainNewsAbmediaمنذ 3 س
تقرير CertiK: تشديد إنفاذ مكافحة غسل الأموال، وعمليات تدقيق العقود الذكية تصبح شرطًا للترخيص
بوابة الأخبار — رسالة بتاريخ 28 أبريل: أصدرت شركة أمن Web3 CertiK تقريرها "2026 State of Digital Asset Regulation"، مقدمةً تحليلًا شاملاً للاتجاهات التنظيمية العالمية. اعتبارًا من أبريل 2026، قامت الولايات القضائية الرئيسية بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وهونغ كونغ وسنغافورة
GateNewsمنذ 3 س
مستشار البيت الأبيض للعملات المشفرة يشير إلى إعلان احتياطي استراتيجي للبتكوين
باتريك وِت، المدير التنفيذي لمجلس الرئيس للاعتماد الاستشاري بشأن الأصول الرقمية، قدّم لمحة عن "إعلان كبير" بشأن احتياطي البيتكوين الاستراتيجي لترامب، المقرر الإعلان عنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك خلال جلسة يوم الإثنين في مؤتمر Bitcoin 2026 في لاس فيغاس. ووفقًا لوِت، فإن البيت الأبيض و
CryptoFrontierمنذ 3 س
