ملخص سريع
- فرضت المملكة المتحدة عقوبات على سوق العملات الرقمية Xinbi، الذي يقدم خدمات لمراكز الاحتيال بما في ذلك بيع البيانات الشخصية المسروقة ومعدات الأقمار الصناعية.
- تستهدف العقوبات أيضًا #8 بارك، التي يُعتقد أنها أكبر مجمع احتيالي في كمبوديا، وتستوعب ما يصل إلى 20,000 عامل مُتَجَرِر.
- تأتي هذه الخطوة بعد إجراءات سابقة من المملكة المتحدة ضد مجموعة برنس، التي أدت إلى تجميد أصول بقيمة أكثر من مليار جنيه إسترليني وإغلاق مئات مراكز الاحتيال.
فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على Xinbi، التي وُصفَت بأنها “واحدة من أكبر الأسواق غير القانونية في جنوب شرق آسيا”، مستهدفة دورها في تقديم خدمات تعتمد على العملات الرقمية لمراكز الاحتيال التي تخدع الضحايا حول العالم مع استغلال العمال المُتَجَرِرِين.
ووفقًا لإعلان حكومي، تقدم Xinbi خدمات تشمل بيع البيانات الشخصية المسروقة التي يمكن استخدامها لاستهداف ضحايا الاحتيال ومعدات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية المستخدمة للتواصل مع الضحايا. وقالت المملكة المتحدة إن عقوباتها ستعزل المنصة عن النظام البيئي الشرعي للعملات الرقمية من خلال التأثير على قدرتها على إرسال واستقبال المعاملات بالعملات الرقمية.
قال ستيفن داوتي، وزير الدولة لأوروبا وأمريكا الشمالية والأقاليم الخارجية، إن العقوبات ترسل “رسالة واضحة” بأن المملكة المتحدة لن تتسامح مع مراكز الاحتيال التي تستهدف الضحايا البريطانيين، أو “انتهاكات حقوق الإنسان المروعة التي ترتكب في هذه المراكز”.
كما تستهدف العقوبات شركة Legend Innovation، المشغلة لـ #8 بارك — وهو مجمع احتيالي تم تحديده مؤخرًا مرتبط بمجموعة برنس ويُعتقد أنه الأكبر في كمبوديا، ويستوعب حتى 20,000 عامل مُتَجَرِر. كما تم فرض عقوبات على مدير Legend Innovation، إيانغ سوكليم، بالإضافة إلى أفراد آخرين من بينهم ثيت لي، الذي وُصف بأنه نائب رئيس رئيسي لشن زهي الذي يدير الشبكة المالية الدولية لمجموعة برنس.
تأتي هذه الإجراءات بعد فرض عقوبات مشتركة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة العام الماضي على مجموعة برنس ورئيسها شن زهي، والتي قالت الحكومة البريطانية إنها أدت إلى تحقيقات واعتقالات في المنطقة وتجميد ومصادرة أصول تزيد قيمتها على مليار جنيه إسترليني.
شبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا
برزت جنوب شرق آسيا كمركز لمجمعات الاحتيال التي تديرها شبكات إجرامية عابرة للحدود، والتي رفعت الإنتربول في نوفمبر الماضي مستواها إلى مستوى تهديد عالمي.
غالبًا ما تعتمد شبكات مجمعات الاحتيال على الاتجار بالبشر والعمل القسري، وحذرت منظمة العفو الدولية في وقت سابق من هذا العام من أن هروب جماعي من مجمعات الاحتيال في كمبوديا قد خلق “أزمة إنسانية”.
شمل التصدي العالمي لعمليات الاحتيال المدعومة بالعملات الرقمية توجيه تهم لـ 62 شخصًا في تايوان بتهمة غسيل 339 مليون دولار من مجمعات الاحتيال في كمبوديا، وإطلاق “قوة ضربات مراكز الاحتيال” عبر وكالات متعددة في الولايات المتحدة في نوفمبر 2025، والتي أسفرت عن مصادرة وتجميد حوالي 580 مليون دولار من العملات الرقمية، و"عملية الأطلسي"، وهي عملية مشتركة بين الخدمة السرية الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا تستهدف الاحتيال بالعملات الرقمية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
هل يمكن تجاوز قواعد هيئة جنة المالية الداعمة (金管會) عبر شراء العملات بالبطاقة؟ أوڈينティنغ يطرح خدمة شراء العملات عبر بطاقات الخصم الأميركية Wallet Pro
خدمات OwlPay وWallet Pro التي أطلقتها شركة أويدينتينغ، تستخدم تقنيات العملات المستقرة لتحقيق مدفوعات B2B عبر الحدود، وتتعاون مع عمالقة المدفوعات الدوليين، بما يبرز طموحها التوسعي في مجال التكنولوجيا المالية. ومن خلال عمليات تتم في الخارج، تتجاوز أويدينتينغ قيود الرقابة في تايوان، وتوفر تداولًا سريعًا للأصول الافتراضية، وفي الوقت نفسه تواجه قانون خدمات الأصول الافتراضية الذي تم إصداره حديثًا؛ ومن المتوقع أن تصبح في المستقبل نموذجًا يُحتذى به أمام الشركات الخارجية الأخرى عند دخول السوق التايوانية.
CryptoCityمنذ 56 د
تبدأ مصلحة الإيرادات الفيدرالية النيجيرية (FIRS) محاكمة ضد إحدى منصات التداول المركزية الكبرى (CEX) بشأن مزاعم التهرب الضريبي
بدأت هيئة الضرائب في نيجيريا، FIRS، إجراءات قانونية ضد بورصة مركزية بتهمة التهرب الضريبي المزعوم المتعلق بضريبة القيمة المضافة وCIT على معاملات العملات المشفرة. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 11 أبريل 2025، مع تزايد التساؤلات حول مدى التزام الكيانات الأجنبية بالامتثال لقوانين الضرائب المحلية.
GateNewsمنذ 2 س
شجّعوا الابتكار! حظر قاضٍ أمريكي وواحد من فرنسا على ولاية أريزونا تنظيم سوق التنبؤات، مع وقف الملاحقة القضائية ضد Kalshi
حكمت المحكمة الفدرالية الجزئية في الولايات المتحدة بمنع ولاية أريزونا من استخدام قانون المقامرة لمقاضاة منصة أسواق التنبؤ Kalshi، معتبرةً أن لجنة تداول السلع الآجلة الفدرالية لديها الاختصاص القضائي الحصري. يؤثر هذا القرار على خط تقسيم الصلاحيات بين الولايات والفيدراليات في تنظيم الأسواق المالية، بينما يصرّ Kalshi على أن أعماله تُعدّ منتجات مالية وليست مراهنات تقليدية. تختلف قرارات الولايات بشأن أسواق التنبؤ، كما عبّر أفراد عائلة ترامب أيضًا عن دعمهم لأسواق التنبؤ.
CryptoCityمنذ 3 س
هل يوجد أمل في تجاوز لوائح هيئة التنظيم المالي بشراء العملات عبر الدفع بالبطاقة؟ أو دينتينغ تدفع خدمة شراء العملات باستخدام بطاقات الائتمان الأمريكية Wallet Pro
تقدم خدمات OwlPay وWallet Pro التي أطلقتها شركة أويندينغتينغ (奧丁丁)، مستفيدة من تقنية العملات المستقرة لإجراء مدفوعات عبر الحدود من نوع B2B، كما تتعاون مع عمالقة المدفوعات الدوليين لعرض طموحها في التوسع ضمن مجال التكنولوجيا المالية. ومن خلال عمليات تتم في الخارج، تتجاوز أويندينغتينغ (奧丁丁) قيود التنظيم في تايوان، وتقدم تداولًا سريعًا للأصول الافتراضية، وفي الوقت نفسه تواجه قانون خدمات الأصول الافتراضية الجديد الذي تم إقراره حديثًا؛ وفي المستقبل، ستصبح نموذجًا يُحتذى به أمام الشركات الأجنبية الأخرى عند دخول سوق تايوان.
CryptoCityمنذ 4 س
شجّع الابتكار! قاضٍ في الولايات المتحدة يمنع تنظيم سوق التنبؤات في ولاية أريزونا، ويُوقف الملاحقة القضائية ضد Kalshi
محكمة المقاطعة الفيدرالية الأمريكية تصدر حكمًا يمنع ولاية أريزونا من استخدام قانون المقامرة لمقاضاة منصة أسواق التنبؤ Kalshi، معتبِرة أن لجنة تداول السلع الآجلة الفيدرالية تمتلك الاختصاص القضائي الحصري. يؤثر هذا القرار على خط فاصل الصلاحيات بين الولايات والحكومة الفيدرالية في تنظيم الأسواق المالية، بينما تواصل Kalshi الإصرار على أن أعمالها تندرج ضمن المنتجات المالية وليست مقامرة تقليدية. لا تتفق الولايات فيما بينها بشأن أحكام أسواق التنبؤ، كما عبّرت عائلة ترامب عن دعمها لأسواق التنبؤ.
CryptoCityمنذ 6 س
هل يمكن تجاوز قيود هيئة الجهة المالية في تايوان (金管會) للشراء بالبطاقة؟ شركة أوالدينغتينج تطرح خدمة شراء العملات باستخدام بطاقة الخصم الأمريكية Wallet Pro
خدمات OwlPay و Wallet Pro التي أطلقتها أودينتينغ، تستخدم تقنية العملات المستقرة لتنفيذ مدفوعات عبر الحدود من نوع B2B، وتتعاون مع عمالقة المدفوعات الدوليين، مما يُظهر طموحها في التوسع في مجال التكنولوجيا المالية. ومن خلال عمليات تتم خارج تايوان، تتجاوز أودينتينغ قيود الرقابة في تايوان، وتقدم تداولًا سريعًا للأصول الافتراضية، وفي الوقت نفسه تواجه قانون خدمات الأصول الافتراضية الذي تم إقراره حديثًا؛ وفي المستقبل، من المرجح أن تصبح نموذجًا يُحتذى به للشركات الأجنبية الأخرى عند دخول سوق تايوان.
CryptoCityمنذ 7 س
