أخبار Gate، في 20 مارس، أصدرت محكمة مقاطعة يونغتان في مدينة شيانتان بمقاطعة هونان حكمها في قضية من قضايا التستر وإخفاء عائدات الجريمة، حيث تم إدانة شبكة غسل أموال جديدة تستخدم تجارة مشروبات ماو تاي كغطاء والعملات الرقمية كقناة. تم قطع هذه الشبكة تمامًا، وبلغت قيمة الأموال المتورطة أكثر من 6.84 مليون يوان، وحُكم على جميع المتهمين الثمانية بالسجن.
كانت هذه العصابة تتوزع الأدوار بشكل واضح وتتمتع بسرية عالية. حيث قام السيد تشن باستخدام برامج الاتصالات المشفرة خارج البلاد للتواصل مع الجهات العليا، واستلم أموال الاحتيال عبر الاتصالات الهاتفية، وتواصل مع «U商» لإتمام عمليات تحويل وتداول العملات الرقمية؛ وكان السيد شي مسؤولاً عن توفير أدوات الجريمة وإحصاء تفاصيل الأموال؛ أما السيد هوانغ فكان يستخدم تجارة مشروبات ماو تاي كغطاء لتمويه مسار تحويل الأموال الحقيقي؛ وساعد باقي الأعضاء في تسوية الأموال ونقل المعلومات.
استخدمت هذه العصابة تجارة مشروبات ماو تاي المزيفة كمرحلة «تبييض» للأموال، حيث كانت تخفي أموال الاحتيال الخارجية وتظهرها كدخل مشروع قانوني، ثم يتم تحويلها إلى عملات رقمية وإعادتها إلى الجهات العليا، مع خصم عمولة غير قانونية بنسبة 8% عن كل عملية «تبييض». وفي ديسمبر 2023، بعد أن تقدم أحد الضحايا بشكوى، ظهرت هذه السلسلة السوداء والرمادية التي كانت تختبئ وراء تجارة المشروبات الشهيرة.
بعد وقوع الحادث، تدخلت محكمة مقاطعة يونغتان مبكرًا في التحقيق، وقادت الشرطة في جمع بيانات تدفق الأموال التي تجاوزت 20 مليون يوان، بالإضافة إلى كميات هائلة من البيانات الإلكترونية، مما مكن من استهداف كامل السلسلة وجمع الأدلة اللازمة. وفي النهاية، حكمت المحكمة على السيد شي و7 من شركائه بالسجن من 2 إلى 6 سنوات بتهمة التستر وإخفاء عائدات الجريمة؛ أما السيد ليانغ، الذي كانت حالته أخف، فحُكم عليه بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ لمدة سنة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تفاصيل Chainalysis عن الكشف عن “الاقتصاد الخفي للعملات المشفرة” مع تعليق Grinex لعملياته
تزداد حدة التدقيق بشأن أساليب غسل العملات المشفرة لدى إغلاق Grinex، إذ تشير حركة الأموال إلى سلوك يتعارض مع ما هو معتاد في إجراءات إنفاذ القانون. تبرز تحليلات Chainalysis أنماطًا تثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الأنشطة تتوافق مع اختراق خارجي تقليدي أم لا أو
Coinpediaمنذ 4 س
هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) توضح تحولًا في قواعد التشفير دون منح موافقة شاملة
تبنّت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) موقفًا أكثر تساهلًا تجاه تنظيم العملات المشفرة، حيث تسمح لبعض الواجهات بالعمل دون تسجيل وسيط-تاجر، لكنها لم تُمنح موافقة شاملة لهذه الصناعة. توضح إرشادات حديثة كيفية تصنيف أصول العملات المشفرة، مع التأكيد على أن القوانين الفيدرالية للأوراق المالية تنطبق أساسًا على الأوراق المالية الرقمية. وقد انخفضت أنشطة الإنفاذ مع تركيز الوكالة على مكافحة الاحتيال وتعزيز سلامة السوق.
CryptoFrontierمنذ 4 س
برلمان بولندا يفشل في تجاوز حق النقض الصادر عن الرئيس بشأن قانون العملات المشفرة؛ رئيس الوزراء يتهم بتدخل روسي
فشل نواب بولنديون في تجاوز حق النقض الذي فرضه الرئيس نافروتسكي على مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة، يهدف إلى مواءمته مع معايير الاتحاد الأوروبي. تتصاعد التوترات مع ظهور اتهامات بنفوذ روسي في بورصة كبرى للعملات المشفرة، وذلك في ظل مشكلات سيولة وغياب التنظيم.
GateNewsمنذ 8 س
لجنة الاستثمار التابعة لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ تحذّر من أن تداول أسواق المراهنة على التوقعات قد يشكّل مقامرة غير قانونية
تحذّر هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) بأن أسواق المراهنة على التوقعات هي أسواق مضاربية وليست منتجات استثمارية، وتفتقر إلى الحماية التنظيمية. إنها تتضمن عناصر القمار، مما قد يجعلها غير قانونية. وتحث اللجنة الجمهور على التمييز بين الاستثمار والقمار.
GateNewsمنذ 17 س
Elizabeth Warren Accuses SEC Chair Paul Atkins of Misleading Congress Over Enforcement Decline
Senator Elizabeth Warren accused SEC Chair Paul Atkins of misleading Congress about enforcement actions' decline. With only 456 new cases in 2025, concerns arise regarding the SEC's effectiveness and the regulatory landscape for cryptocurrency and market oversight.
GateNewsمنذ 20 س
بورصة محظورة Grinex تتعرض لاختراق بقيمة 13.7 مليون دولار؛ وتُلقي باللوم على خدمات استخبارات أجنبية
Grinex، وهي منصة لتبادل العملات المشفرة الروبل/الروبل الروسي الخاضعة للعقوبات، أوقفت عملياتها بسبب هجوم سيبراني سرق أكثر من 13.74 مليون دولار في USDT. ويُعتقد أن الهجوم شارك فيه جهات على مستوى الدول تسعى إلى زعزعة استقرار النظام المالي في روسيا. تتعاون Grinex مع إنفاذ القانون، لكنها لا تملك جدولًا زمنيًا لاستئناف الخدمات.
Coinpediaمنذ 20 س
