أخبار Gate، في 12 مارس، رفع المستثمرون دعوى جماعية في محكمة المقاطعة الفيدرالية الشمالية بكاليفورنيا يوم الثلاثاء (11 مارس)، ضد JPMorgan، متهمين إياها بعدم وقف المعاملات المشبوهة في عملية احتيال بونزي للعملات المشفرة بقيمة 328 مليون دولار تديرها شركة Goliath Ventures المنهارة، والسماح للشركة باستخدام بنيتها التحتية المصرفية لتحصيل أموال المستثمرين. وذكرت الدعوى أن JPMorgan قدمت خدمة مصرفية حصرية لـ Goliath من يناير 2023 حتى مايو أو يونيو 2025، وجمعت Goliath على الأقل 328 مليون دولار من أكثر من 2000 مستثمر. من بين هذه الأموال، تم إيداع حوالي 253 مليون دولار في حساب JPMorgan رقم 0305، وتم تحويل حوالي 123 مليون دولار إلى محفظة تمتلكها Goliath في بورصة مركزية معينة. في وقت سابق، أعلنت مكتب المدعي العام الفيدرالي في المنطقة الوسطى من فلوريدا في 24 فبراير عن اعتقال كريستوفر ديلجادو، الرئيس التنفيذي لشركة Goliath، الذي يواجه حكما بالسجن الفيدرالي لمدة تصل إلى 30 عاما. وذكر الادعاء أن Goliath (المعروفة سابقًا باسم شركة Gen-Z Venture) كانت تدير هذا الاحتيال بين يناير 2023 ويناير 2026. وتظهر دعوى جنائية أخرى أن Goliath كانت تمتلك حسابًا تجاريًا في بنك معين، وكان ديلجادو أحد الموقعين على هذا الحساب.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
حُكم على مشغّل عملة Meta-1 روبرت دنلوب بالسجن 23 سنة لارتكابه احتيالاً باستخدام $20M في 3 مايو
وفقاً لصحيفة فوربس، في 3 مايو، حُكم على روبرت دنلَوب، مشغّل مخطط Meta-1 Coin، بالسجن 23 عاماً، وذلك للاحتيال على نحو 1,000 مستثمر بين عامي 2018 و2023، مع تجاوز إجمالي الخسائر 20 مليون دولار.
كشفت وزارة العدل الأميركية أن دنلَوب زعم زوراً أن Meta
GateNewsمنذ 13 د
تثير أسئلة حول “Nominis” بشأن إدراجات محافظ العملات المشفرة الإيرانية التابعة لـ OFAC الأميركية، ما يشير إلى أن 3.4 مليار دولار قد تنطوي على أطراف فاعلة أخرى تابعة للدول
وبحسب تحليل Nominis في 3 مايو، تُظهر بعض المحافظ المشفرة التي جمدتها وزارة الخزانة الأميركية (OFAC) بوصفها أصولاً مرتبطة بإيران أنماطاً سلوكية على السلسلة تختلف بشكل كبير عن الأساليب التشغيلية التاريخية التابعة للحرس الثوري الإيراني (IRGC)، ما يشير إلى تورط طرف آخر على مستوى الدول
GateNewsمنذ 17 د
رئيس لجنة تداول السلع الآجلة CFTC، سيلِغ، يتحرك للحد من إجراءات إنفاذ الولايات القضائية ضد أسواق التنبؤ
وفقاً لصحيفة The Information، يتخذ رئيس لجنة تداول السلع الآجلة CFTC مايكل سيليج خطوات للحد من إجراءات الإنفاذ التي تتخذها الولايات ضد أسواق التنبؤ، لمنع اللوائح على مستوى الولايات من عرقلة تطور الصناعة. ومنذ توليه منصبه قبل أشهر، سعى سيليج إلى خلق إطار اتحادي أكثر تساهلاً
GateNewsمنذ 51 د
يدعم a16z CFTC ويعارض حظر أسواق التنبؤ على مستوى الولايات يوم الجمعة
وفقاً لصحيفة The Block، قدّم Andreessen Horowitz رسالة تعليقات من 18 صفحة إلى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) يوم الجمعة، داعمةً للإشراف الفيدرالي على أسواق التنبؤ ومعارضةً للتشديدات على مستوى الولايات. وجادل ذراع رأس المال الاستثماري بأن رسائل الإيقاف والكفّ والحظر المقترح من الجهات التنظيمية على مستوى الولايات يخلق "خطراً جسيماً
GateNewsمنذ 6 س
رويترز: نوبتكس تأسست من قبل عائلة إيرانية سياسية نخبوية، وتتعامل مع 70% من نشاط العملات الرقمية في البلاد
وبحسب تحقيق أجرته رويترز نُشر يوم الجمعة، تأسست نوبتكس، وهي أكبر بورصة عملات رقمية في إيران ولها نحو 11 مليون مستخدم، على يد الشقيقين علي ومحمد خرزّي، وهما عضوان في عائلة تربطها صلات وثيقة بقادة إيران الأعلى. وقد سجّل الشقيقان الشركة في عام 2018 تحت اسم بديل
GateNewsمنذ 8 س
نوبتكس، بورصة العملات المشفرة الرائدة في إيران، تأسست من قِبل عائلة سياسية نخبوية مرتبطة بالقيادات العليا
وبحسب تحقيق أجرته رويترز ونُشر يوم الجمعة، فإن نوبتكس، وهي منصة تداول العملات المشفرة الرائدة في إيران، تأسست على يد الأخوين علي ومحمد خرزاعي من عائلة سياسية نخبوية تربطها صلة قرابة بالمصاهرة بجميع القادة الأعلى الثلاثة في الجمهورية الإسلامية. وتدّعي المنصة وجود نحو 11 مليون مستخدم a
GateNewsمنذ 14 س
