500 مليار جمع أموال غير قانوني، الجاني الرئيسي تشيانغ زهي مين في المملكة المتحدة، قضية غسيل الأموال لـ 61 ألف عملة بيتكوين التي صدمت العالم!

بقلم White55 ، مارس فاينانس

Qian Zhimin على اليمين و Ling Zengxue على اليسار

امرأة ترتدي حجابًا ورديًا وعدت المؤمنين بثلاثة أجيال من الثروات، لكنها هربت إلى الخارج بأموال تبلغ 40.2 مليار، وأخيرًا انتظرت 128,000 مستثمر مدخراتهم مدى الحياة في المحكمة بلندن جملة اعتراف.

“أضمن لكم الثراء لثلاثة أجيال.” في أكتوبر 2016، قالت امرأة جالسة على كرسي متحرك، وجهها مغطى بشاش أبيض وردي، هذه الجملة فقط في مؤتمر تقديم منتجات Blue Sky Gree. و瞬ًا، انفجرت الأجواء. رفع المستثمرونها مع الكرسي المتحرك عالياً، كما لو كانوا يكرمون إلهة.

في 11 نوفمبر 2025، بعد ثماني سنوات، حكمت محكمة ساوثوورك في لندن على هذه المرأة الغامضة التي كانت تُعرف سابقًا باسم “هواهوا”، تشيانغ تشي مين، بالسجن لمدة 11 عامًا و8 أشهر. لقد قامت بتخطيط قضية جمع الأموال غير القانونية المتعلقة بالصين والتي بلغت قيمتها 40.2 مليار يوان، وسرقت 61,000 بيتكوين (بقيمة قصوى تبلغ حوالي 52.6 مليار يوان) وهربت إلى المملكة المتحدة، مما أدى إلى أكبر قضية غسيل بيتكوين في تاريخ المملكة المتحدة.

القناع والحقائق

الشخص الذي يرتدي القناع على اليمين هو تشيانغ تشي مين. تم تقديمه من قبل المستجيب.

تشين زيمين، التي عرفت سابقًا باسم “تشانغ يادي” و"هواهوا"، وُلدت عام 1978 في مدينة روجو، مقاطعة جيانغسو. تحت غلافها، أصبحت شخصية غامضة “يمكنها التواصل مع كبار المسؤولين الحكوميين من جهة، وتقديم الثروات للأفراد المستثمرين من جهة أخرى”. تدعي أنها تعاني من إعاقة جسدية نتيجة حادث سيارة، لكن الحقيقة حول صحتها لا تزال غامضة.

في مارس 2014، أسس تشيانغ زهي مين شركة تيانجين لانتينغ جيروي للتكنولوجيا الإلكترونية، حيث استخدم شعارات مثل التنمية البيئية والرعاية الذكية وكسب البيتكوين كوسيلة لجذب الأموال من المجتمع من خلال وعود بعدم وجود مخاطر وعوائد مرتفعة.

لقد أنشأت مخطط استثماري ضخم بعناية. أطلقت شركة Blue Sky Ge Rui عشرة منتجات استثمارية مثل “Blue Sky No. 1” و “يو لي يو بي”، مع وعد بعوائد مذهلة تتراوح بين 100% و 300%.

لزيادة مصداقية الشركة، في مارس 2016، تمكن تشيان تشي مين من إرساء مشروع “سوار ذكي” لشركة لان تيان غي روي في منطقة باو تشي بمدينة تيانجين، حيث حضر العديد من القادة المحليين مراسم توقيع العقد، وبهذا فإن هذا الفعل الرسمي قد زاد بشكل كبير من ثقة المستثمرين في الشركة. تشيان تشي مين تولي اهتمامًا كبيرًا لخلق غموض. فهي دائمًا ما ترتدي حجابًا ورديًا أو قناعًا من قناع التنكر عند لقاء المستثمرين. فقط “العملاء الكبار” الذين يستثمرون أكثر من 6 مليون هم المؤهلون للاستماع إلى دروسها الشخصية، ويجب قبل الدروس تسليم الهواتف المحمولة وارتداء الأقنعة.

احتيال وانهيار

أظهر حكم المحكمة أنه من أبريل 2014 إلى أغسطس 2017، جَمَعت شركة لانتينغ غي روي أموالًا بشكل غير قانوني بلغ إجماليها حوالي 402 مليار يوان، وشارك فيه 128 ألف شخص.

تتولى تشيانغ زهي مين السيطرة على هذه الأموال، حيث تم استخدام أكثر من 34.118 مليار يوان للمدفوعات، وأكثر من 336.7 مليون يوان للنفقات اليومية للشركة، بينما تم استخدام باقي الأموال الضخمة لشراء العقارات والمجوهرات والسيارات. وصلت نفقات تشيانغ زهي مين الشخصية إلى مستوى مذهل.

من 2015 إلى 2017، قامت بشراء 331 قطعة من المجوهرات مثل الياقوت والماس، بإجمالي سعر يقارب 167 مليون يوان. كما استثمرت مع شريكها رين جيانغ تاو مبلغ 1.215 مليون يوان لتغطية تمثال بوذا والعديد من الأدوات الطقسية.

في يوليو 2017، توقفت شركة لانتينغ غي روي عن تقديم العمولات تحت ذريعة ترقية نظام المالية، ثم أعلنت أنها أوقفت الأعمال بسبب الحملة المالية. وفي أواخر يوليو، تعرضت الشركة لأزمة كبيرة. في 27 يوليو، قامت شرطة تيانجين بمصادرة ممتلكات لانتينغ غي روي، لكن في ذلك الوقت كان تشيانغ تشي مين قد هرب بالفعل إلى الخارج باستخدام جواز سفر مزور.

أظهرت التدقيقات بعد وقوع الحادث أن أكثر من 1.14 مليار يوان من الأموال التي تسيطر عليها زهي مينغ قد استخدمت لشراء البيتكوين. لقد استخدمت جوازات سفر مزورة من سانت كيتس ونيفيس للهروب من الصين، حاملة معها كمبيوتر محمول يحتوي على محفظة تشفير.

الهروب والبذخ

في سبتمبر 2017، وصلت تشيان زهي مينج بجواز سفر مزور يحمل اسم “تشانغ يادي” إلى المملكة المتحدة، وبدأت حياة هروب استمرت قرابة سبع سنوات. قامت بنشر إعلانات توظيف في المجتمع الصيني، واستأجرت امرأة صينية تدعى وين جيان (Jian Wen) كمساعدة، تدفع لها راتبًا شهريًا قدره 4000 جنيه إسترليني، وكانت مسؤولة عن شؤونها اليومية والترجمة ومعالجة الأمور المالية.

استأجر شخصان في منزل فخم مكون من ست غرف نوم في هامبستيد شمال لندن، مع إيجار شهري يصل إلى 17,300 جنيه إسترليني، وتم دفع إيجار ستة أشهر دفعة واحدة. ووفقًا لما كشف عنه ون جيان بعد اعتقاله، كان تشينغ زهي مينغ يقضي حوالي 20 ساعة يوميًا على سرير غرفة النوم، حيث يلعب الألعاب، ويتسوق، ويقوم بتجارة البيتكوين عبر الكمبيوتر المحمول.

تم الكشف عن حياة تشينغ زهي مين الفاخرة في جلسة الحكم في العاشر من هذا الشهر. أشارت المدعية جيلين جونز إلى أن تشينغ زهي مين بدأت في السفر عبر أوروبا بعد وصولها إلى المملكة المتحدة، وغالبًا ما كانت تدخل الفنادق الفاخرة وتشتري المجوهرات باهظة الثمن، حيث أنفقت مرة واحدة 120,000 جنيه إسترليني لشراء ساعتين فاخرتين. كانت سفرياتها حذرة جدًا، حيث كانت تختار بشكل رئيسي القيادة بنفسها.

تجربة تشيانغ تشي مين لشراء قصر باستخدام البيتكوين

في عام 2018، حاول تشيانغ تشي مين و وين جيان شراء قصر بقيمة 23.5 مليون جنيه إسترليني مباشرةً باستخدام البيتكوين، لكن بسبب عدم قدرتهم على تفسير مصدر الأموال بشكل معقول، أثار ذلك اهتمام الشرطة. أصبحت هذه الخطوة الجريئة في النهاية الشرارة التي أدت إلى سقوطهم.

القبض والاعتراف بالذنب

في أكتوبر 2018، داهمت الشرطة البريطانية منزل تشيانغ تشي مين ووين جيان، وضبطت الكمبيوتر المحمول لتشيانغ تشي مين وأجهزة رقمية أخرى، وجمدت 61,000 بيتكوين.

ومع ذلك، لم تقم الشرطة البريطانية بالقبض على تشيانغ زهي مين في ذلك الوقت، واستغلت هذه الفجوة للهروب مرة أخرى، وبدأت حياة مختبئة استمرت لما يقرب من ست سنوات. تظهر لقطات الاعتقال التي كشفت عنها الشرطة البريطانية أنه في أبريل 2024، تم القبض على تشيانغ زهي مين في شمال إنجلترا في يوركشاير، وكانت حينها قد اعتقلت في سريرها، وكانت تعبيراتها تدل على الفزع الشديد.

أنهى هذا الاعتقال عملية مطاردة دولية استمرت سبع سنوات. في 21 أكتوبر 2024، أبدت تشيانغ تشي مينغ عدم إقرار بالذنب لجميع التهم المتعلقة بغسل الأموال خلال مثولها الأول أمام المحكمة، حيث صرح محاميها في ذلك الوقت بأنها ست “تنازع بشدة في هذه القضية”.

ومع ذلك، بعد عام تقريبًا، في 29 سبتمبر 2025، في محكمة جنوبwهاك الجنائية في لندن، غير تشيانغ تشي مين استراتيجيته الدفاعية، واعتراف في المحكمة بتهمة “حيازة ممتلكات مكتسبة من الجريمة” وتهمة “نقل ممتلكات مكتسبة من الجريمة”. في هذه القضية، تم الحكم أيضًا على “مساعد” تشيانغ تشي مين الماليزي، لينغ زينغ شيوك (Seng Hok Ling)، بالسجن لمدة 4 سنوات و11 شهرًا. قبل ذلك، تم الحكم على مساعد تشيانغ تشي مين، وين جيان، بالسجن لمدة 6 سنوات و8 أشهر في مارس 2024 بتهمة المشاركة في غسل الأموال.

الضحايا واسترداد الأموال

إن نطاق وتأثير قضية Blue Sky Gery مذهل للغاية. لقد انخرط أكثر من 128,000 مستثمر، والعديد منهم من كبار السن والفئات الضعيفة، الذين فقدوا مدخراتهم طوال حياتهم. وقال أحد الضحايا في مقابلة إنه بسبب خدعة Qian Zhimin انهار زواجه، “الآن لا يوجد سوى هذه الكمية من البيتكوين التي يمكن أن تساعدنا في تعويض بعض الخسائر.”

في ديسمبر 2022، بدأ برنامج استرداد الأموال لقضية “لانتيان غي روي” داخل الصين، حيث أصدرت العديد من أجهزة الشرطة الوطنية إعلان تسجيل عبر الإنترنت لمعلومات المشاركين في جمع الأموال في هذه القضية. ومع ذلك، تواجه عملية استعادة الأموال عبر الحدود العديد من التحديات القانونية والتقنية، بما في ذلك تحديد ملكية العملات الافتراضية، وتحويل القيم، وغيرها من القضايا المعقدة.

أكد المحامي ويليام غلافر من مكتب المحاماة فيلدفيشر، الذي يمثل أكثر من 1000 ضحية، “إن البيتكوين المجمد لا ينتمي إلى الحكومة البريطانية. ليس للحكومة البريطانية الحق في التغلب على المصالح القانونية والممتلكات المشروعة للضحايا والتصرف في البيتكوين المجمد كما تشاء.”

وفقًا لقانون استرداد العائدات الإجرامية لعام 2002 في المملكة المتحدة، بدأت النيابة العامة البريطانية إجراءات الاسترداد المدني للأصول المجمدة. إذا لم يتم المطالبة بالأصول الإجرامية المحتجزة أو فشل المطالبة بها، فستذهب نصفها إلى الشرطة البريطانية، بينما ستذهب النصف الآخر إلى وزارة الداخلية البريطانية.

في 30 أكتوبر 2025، أصدرت إدارة الشرطة العامة في منطقة هيدونغ بمدينة تيانجين تقريرًا عن الحالة، مشيرة إلى أن أجهزة إنفاذ القانون لا تزال تتعاون مع السلطات البريطانية في جهود المطاردة عبر الحدود واسترداد الأموال، وتبذل قصارى جهدها لتعويض خسائر المشاركين في جمع الأموال. في الوقت نفسه، حذرت المستثمرين من الحذر من ما يسمى “وكلاء المطالبات عبر الحدود” لتجنب الخداع.

أظهرت اللقطات التي كشفت عنها الشرطة البريطانية أن تشين زهي مين تم القبض عليها وهي في حالة من الذعر على السرير. العملات المشفرة البالغة 61,000 بيتكوين التي جلبتها من الصين إلى المملكة المتحدة تبلغ قيمتها حالياً أكثر من 5.5 مليار جنيه إسترليني (حوالي 526 مليار يوان). قال محامي الدفاع عن تشين زهي مين، ريتشارد توماس، في جلسة النطق بالعقوبة، إن موكله كان يبذل جهدًا لتعلم اللغة الإنجليزية في السجن، “حتى أنه كتب قصائد”. هذه الجهود لم تكن كافية لتعويض الأذى الذي تسبب فيه لـ 128,000 مستثمر. علق ويل لين، رئيس قسم الجرائم الاقتصادية والجرائم الإلكترونية في الشرطة البريطانية، على هذه القضية قائلاً: “هذه القضية ليست فقط واحدة من أكبر القضايا في تاريخ المملكة المتحدة، ولكنها أيضًا من بين القضايا الأعلى من حيث المبالغ المعنية في عالم العملات المشفرة”.