خلال الفترة من يناير 2020 إلى ديسمبر 2024، قامت المؤسسات المالية الأمريكية بمعالجة 312 مليار USD من المعاملات المشبوهة المتعلقة بشبكة غسل الأموال الصينية، وفقًا لتحليل FinCEN بناءً على 137,153 تقرير.
تدفق معظم الأموال - 246 مليار دولار - عبر البنوك، وهو أعلى بكثير من خدمات تحويل الأموال (42 مليار دولار) وشركات الأوراق المالية (23 مليار دولار). تتعاون هذه الشبكات مع كارتل المخدرات المكسيكي، مستغلةً تنظيمات الصرف الأجنبي في كلا البلدين.
كارتل يبيع الدولار بشكل غير قانوني للصينيين الذين يريدون الالتفاف على ضوابط رأس المال، مما يوسع أنشطته إلى الاتجار بالبشر، والتزوير الطبي و53.7 مليار دولار في العقارات. اكتشف FinCEN 1,675 تقريرًا عن الاتجار بالبشر و766 مليون دولار من الاحتيال في دور رعاية المسنين في نيويورك. على الرغم من أن منصة العملات المشفرة تخضع لرقابة صارمة، لا تزال البنوك التقليدية هي القناة الرئيسية لغسل الأموال، مما يدل على الثغرات النظامية التي تعود إلى قضايا Wachovia وDanske Bank وHSBC وصولاً إلى BCCI.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
البنك الأمريكي يعالج 312 مليار دولار من تداول مزيف من الصين، بينما يتم التدقيق في العملات المشفرة
خلال الفترة من يناير 2020 إلى ديسمبر 2024، قامت المؤسسات المالية الأمريكية بمعالجة 312 مليار USD من المعاملات المشبوهة المتعلقة بشبكة غسل الأموال الصينية، وفقًا لتحليل FinCEN بناءً على 137,153 تقرير.
تدفق معظم الأموال - 246 مليار دولار - عبر البنوك، وهو أعلى بكثير من خدمات تحويل الأموال (42 مليار دولار) وشركات الأوراق المالية (23 مليار دولار). تتعاون هذه الشبكات مع كارتل المخدرات المكسيكي، مستغلةً تنظيمات الصرف الأجنبي في كلا البلدين.
كارتل يبيع الدولار بشكل غير قانوني للصينيين الذين يريدون الالتفاف على ضوابط رأس المال، مما يوسع أنشطته إلى الاتجار بالبشر، والتزوير الطبي و53.7 مليار دولار في العقارات. اكتشف FinCEN 1,675 تقريرًا عن الاتجار بالبشر و766 مليون دولار من الاحتيال في دور رعاية المسنين في نيويورك. على الرغم من أن منصة العملات المشفرة تخضع لرقابة صارمة، لا تزال البنوك التقليدية هي القناة الرئيسية لغسل الأموال، مما يدل على الثغرات النظامية التي تعود إلى قضايا Wachovia وDanske Bank وHSBC وصولاً إلى BCCI.