تقوم منصة EXC MEXC بتعزيز إجراءات التحكم في المخاطر مع مواجهة منصات التداول في جميع أنحاء العالم لضغوط متزايدة لمكافحة الاحتيال. أعلنت الشركة عن خطوات تنفيذية جديدة تهدف إلى قمع التنظيمات الاحتيالية، والتداول المدفوع بالروبوتات، وتدفقات رأس المال المشبوهة. كما أثارت هذه الإجراءات توتراً مع شخصية مؤثرة بارزة، تم تجميد حسابها وسط مخاطر تتعلق بالامتثال.
وفقًا للشركة، تم تقييد أكثر من 17,000 حساب خلال يوليو وأغسطس، مما يمثل أكثر من 3,000 منظمات احتيال. قالت MEXC إن استخدام نماذج المخاطر المدعومة بالذكاء الاصطناعي قد ساعد في تقليل الأنشطة الاحتيالية بنسبة 62% مقارنة بالفترات السابقة.
المنصة أيضًا نفذت فحوصات امتثال أكثر صرامة على الحسابات التي لديها تحركات غير عادية في الأموال. لا تزال بعض الحسابات تحت القيود بعد فشلها في تلبية معايير KYC المتقدمة، مع تقديم تقارير للجهات التنظيمية في الأشهر الأخيرة.
تتزامن تحركات MEXC مع نزاع يتعلق بـ TheWhiteWhale، وهو مؤثر في عالم العملات المشفرة زعم أن حسابه تم تجميده بدون سبب وأطلق حملة بقيمة 2 مليون دولار ضد البورصة. وردت MEXC ببيان يشير إلى أن الحساب قد يكون مرتبطًا بمخاطر الامتثال، مما يبرز التحديات التي تواجهها البورصات في تحقيق التوازن بين تنفيذ اللوائح وتوقعات المستخدمين.
لقد واجهت بورصات كبرى أخرى، بما في ذلك OKX، معضلات مشابهة. وفقًا لبيان MEXC، تشير المخاطر المتعلقة بالامتثال والقانون إلى الحسابات المرتبطة بأموال غير عادية، مثل تلك المرتبطة بالأنشطة الإجرامية أو الكيانات المفروضة عليها عقوبات أو الأصول المسروقة.
عززت MEXC القيود على تداول الروبوتات في أسواق العقود الآجلة بعد اكتشاف زيادة في انتهاكات قواعد المنصة. وقالت البورصة إن الإجراء يهدف إلى حماية المستخدمين الأفراد، الذين غالبًا ما يكونون في وضع غير مواتٍ مقارنةً بالأنظمة الآلية. بين يوليو وأغسطس، تم تحديد 2,008 حسابات روبوت وتم تقييدها - بزيادة قدرها 24٪ مقارنةً بالشهرين السابقين.
تنبيه: هذه المقالة مقدمة لأغراض معلوماتية فقط. لا يتم تقديمها أو القصد منها أن تستخدم كنصائح قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
أثارت ضوابط المخاطر المعززة من MEXC توترات مع KOL بشأن المخاطر التنظيمية
تقوم منصة EXC MEXC بتعزيز إجراءات التحكم في المخاطر مع مواجهة منصات التداول في جميع أنحاء العالم لضغوط متزايدة لمكافحة الاحتيال. أعلنت الشركة عن خطوات تنفيذية جديدة تهدف إلى قمع التنظيمات الاحتيالية، والتداول المدفوع بالروبوتات، وتدفقات رأس المال المشبوهة. كما أثارت هذه الإجراءات توتراً مع شخصية مؤثرة بارزة، تم تجميد حسابها وسط مخاطر تتعلق بالامتثال.
وفقًا للشركة، تم تقييد أكثر من 17,000 حساب خلال يوليو وأغسطس، مما يمثل أكثر من 3,000 منظمات احتيال. قالت MEXC إن استخدام نماذج المخاطر المدعومة بالذكاء الاصطناعي قد ساعد في تقليل الأنشطة الاحتيالية بنسبة 62% مقارنة بالفترات السابقة.
المنصة أيضًا نفذت فحوصات امتثال أكثر صرامة على الحسابات التي لديها تحركات غير عادية في الأموال. لا تزال بعض الحسابات تحت القيود بعد فشلها في تلبية معايير KYC المتقدمة، مع تقديم تقارير للجهات التنظيمية في الأشهر الأخيرة.
تتزامن تحركات MEXC مع نزاع يتعلق بـ TheWhiteWhale، وهو مؤثر في عالم العملات المشفرة زعم أن حسابه تم تجميده بدون سبب وأطلق حملة بقيمة 2 مليون دولار ضد البورصة. وردت MEXC ببيان يشير إلى أن الحساب قد يكون مرتبطًا بمخاطر الامتثال، مما يبرز التحديات التي تواجهها البورصات في تحقيق التوازن بين تنفيذ اللوائح وتوقعات المستخدمين.
لقد واجهت بورصات كبرى أخرى، بما في ذلك OKX، معضلات مشابهة. وفقًا لبيان MEXC، تشير المخاطر المتعلقة بالامتثال والقانون إلى الحسابات المرتبطة بأموال غير عادية، مثل تلك المرتبطة بالأنشطة الإجرامية أو الكيانات المفروضة عليها عقوبات أو الأصول المسروقة.
عززت MEXC القيود على تداول الروبوتات في أسواق العقود الآجلة بعد اكتشاف زيادة في انتهاكات قواعد المنصة. وقالت البورصة إن الإجراء يهدف إلى حماية المستخدمين الأفراد، الذين غالبًا ما يكونون في وضع غير مواتٍ مقارنةً بالأنظمة الآلية. بين يوليو وأغسطس، تم تحديد 2,008 حسابات روبوت وتم تقييدها - بزيادة قدرها 24٪ مقارنةً بالشهرين السابقين.
تنبيه: هذه المقالة مقدمة لأغراض معلوماتية فقط. لا يتم تقديمها أو القصد منها أن تستخدم كنصائح قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.