عملية الاحتيال في مجال العملات الرقمية التي تبلغ قيمتها 50 مليون دولار والتي لا يتحدث عنها أحد

المرحلة 1: بناء الثقة (نوفمبر 2024 – يناير 2025)

في نوفمبر 2024، بدأت مجموعات رأس المال الاستثماري المختلفة وصناديق الاستثمار الخاصة في تقديم ما يبدو أنها صفقات OTC من المستوى الأول الشرعية في مجموعات تيليجرام.

هذه الصفقات وعدت بتوكنات لمشاريع بارزة مثل Graph (GRT) و Aptos (APT) و SEI و SWELL وغيرها - وكلها متاحة بخصومات كبيرة تصل إلى 50% عن القيمة السوقية، مع فترة استحقاق تتراوح بين 4 إلى 5 أشهر.

رصيد: @AltcoinAlphaOnX

هنا يأتي دور الطُعم.

تم تنفيذ هذه الصفقات الأولية في الوقت المحدد.

تلقى المستثمرون رموزهم كما هو متعهد، مما عزز الثقة بسرعة في المخطط.

الجاذبية الظاهرة للشرعية جذبت عددًا متزايدًا من المستثمرين، الذين أعادوا استثمار مبالغ أكبر، مشجعين بقصص النجاح المبكرة والعمليات السلسة.

المرحلة 2: توسيع الاحتيال (فبراير – يونيو 2025)

بحلول فبراير، توسع نطاق العروض خارج البورصة بشكل كبير.

تدفقت صفقات جديدة في مجموعات تيليجرام، ولكن على نطاق أكبر وأفضل، featuring رموز مثل SUI و NEAR و GRASS و Axelar وغيرها.

ظل هيكل الصفقة متسقًا: خصومات كبيرة ونفس فترات الاستحقاق.

مرة أخرى، جذب هذا المزيد من الاهتمام، مما عزز الوهم بوجود فرصة موثوقة وذات ربحية عالية للمستثمرين، مما زاد من نطاق الاحتيال بمعدل لا يمكن إيقافه.

الائتمان: @AltcoinAlphaOnX

المرحلة 3: التحذيرات المهملة (مايو 2025)

بدأت تظهر cracks في العملية بحلول مايو 2025.

أصدر قادة الصناعة تحذيرات علنية.

إيمان أابيو من فريق SUI استخدم منصة X لتحذير المستخدمين من صفقات OTC المزيّفة على تيليجرام، حيث صرّح بشكلٍ واضح: “لا توجد صفقة!”

وبالمثل، أعرب لوسيانو مينكو من مولتيفيرس إكس (المعروفة سابقاً بإلروند) عن التحذير.

الائتمان: @AltcoinAlphaOnX

على الرغم من هذه التحذيرات، تجاهلت المجتمع إلى حد كبير العلامات.

استمر المستثمرون في ضخ الأموال في صفقات جديدة، مغريين بالعائدات الماضية، وقصص النجاح، والمشاركة المستمرة لمجموعات تبدو موثوقة.

المرحلة 4: الاحتيال والانهيار (يونيو 2025)

جاءت نقطة التحول في 1 يونيو.

تم تقديم آخر صفقة معروفة، حيث تم عرض رموز Fluid.

حوالي نفس الوقت، توقفت توزيعات الرموز للصفقات القديمة في OTC.

واجه المستثمرون الذين يبحثون عن تحديثات أعذارًا مبهمة، بما في ذلك مزاعم تأخيرات السفر، وتعقيدات في البورصات، ومشاكل في اعرف عميلك.

ثم، في 19 يونيو، أعلنت مجموعة رأس المال المغامر الرائدة وراء الصفقات، أزا فنتشرز، علنًا أنهم أيضًا قد تعرضوا لعملية احتيال.

زعموا أن تاجرهم الأساسي، المعروف باسم "المصدر 1"، كان يدير مخطط بونزي. وفقًا لأزا، كانت الصفقات الأولى حقيقية، لكن الصفقات اللاحقة اعتمدت على أموال من مستثمرين جدد للوفاء بالتزامات سابقة - وهو ما يعد عملية بونزي نموذجية.

إئتمان: @AltcoinAlphaOnX

لزيادة الطين بلة، كشفت Aza Ventures أن مصادرها الأخرى، المشار إليها باسم "المصدر 2" و "المصدر 3"، كانت هي نفسها تحصل على صفقات من خلال المصدر 1.

الأمور أصبحت سيئة جداً بسرعة.

التوكنات المعنية

عروض مبكرة (نوفمبر 2024 – يناير 2025)

• أبتوس، سي، سويل، كوتي، كافا، فلويد، أو جي، أثير

صفقات لاحقة (فبراير 2025 – 1 يونيو 2025)

• SUI، NEAR، Aptos، Sei، Highstreet، Altlayer، Kava، Grass، Movement، Bio، Sandbox، Graph، Ronin، Axelar، Celestia، LayerZero، Renzo، Beam، Conflux، Wormhole، Arkham، Adventure Gold، Immutable، Vana، Berachain، Virtuals، EGLD، Fluid، والمزيد.

المايسترو: من هو "المصدر 1"؟

تدعي Aza Ventures أنها تعرف هوية المصدر 1.

وفقًا لمصادر مطلعة، يُعتقد أنه من الجنسية الهندية ويُزعم أنه مؤسس مشروع مدرج حاليًا على منصة Binance. ومع ذلك، رفضت Aza Ventures الكشف عن هويته علنًا، مفضلةً بدلاً من ذلك الضغط عليه بشكل خاص لإعادة الأموال المسروقة.

@AltcoinAlphaOnX لدي نشر تحديثًا على X, مع مزيد من المعلومات حول هوية “Source 1”.

ألتكوين ألفا
@AltcoinAlphaOnX
اتباع

🥵 [𝐎𝐓𝐂 𝐒𝐂𝐀𝐌 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄]: 𝐒𝐎𝐔𝐑𝐂𝐄 𝟏 𝐃𝐎𝐗𝐄𝐃, 𝐒𝐂𝐑𝐄𝐄𝐍𝐒𝐇𝐎𝐓𝐒 & 𝐖𝐀𝐋𝐋𝐄𝐓 𝐑𝐄𝐕𝐄𝐀𝐋𝐄𝐃 !

🧵ملايين تختفي، مؤسس مشروع مدرج في Binance متهم، والأرواح على المحك. حان الوقت لكشف المحافظ ولقطات الشاشة. 👇

1:39 م · 20 يونيو 2025

35

رد

نسخ الرابط

اقرأ 4 ردود

تقدير الأضرار والتداعيات

تُقدَّر القيمة الإجمالية المسروقة بأكثر من 50 مليون دولار

يُقال إن العديد من المستثمرين قد استثمروا أكثر من مليون دولار لكل منهم.

من بين الضحايا مستثمرون فرديون، وحيتان العملات الرقمية، وفرق المشاريع، ورؤوس الأموال المغامرة.

بعض الضحايا يواجهون الآن خسائر مالية تغير حياتهم، وهناك تقارير عن ضغوط عاطفية شديدة بين المتأثرين.

رصيد: @AltcoinAlphaOnX

ماذا يحدث بعد ذلك؟

تدعي Aza Ventures أنها في مفاوضات نشطة لاسترداد الأموال من Source 1 وقد حددت موعدًا نهائيًا للتعويض بحلول نهاية الشهر.

وفي الوقت نفسه، يحاول المجتمع الأوسع للعملات الرقمية تتبع عناوين المحفظة، وتحديد المتعاونين، وكشف المزيد من الأدلة لإحضار المسؤولين إلى العدالة.

الائتمان: @AltcoinAlphaOnX

يعد هذا الحادث تذكيرًا مثيرًا للقلق بالمخاطر الكامنة في تداول العملات الرقمية خارج البورصة غير المنظم، خاصة ضمن القنوات غير الرسمية مثل تيليجرام، ديسكورد، إلخ.

على الرغم من العلامات المبكرة والتحذيرات العامة، أثبتت مزيج الثقة والطمع و"الدليل" الاجتماعي أنه أداة قوية في أيدي المحتالين. في الوقت الحالي، تراقب المجتمع وتنتظر، آملة أن تتحقق العدالة وأن يتم تقديم التعويضات في النهاية.

تنبيه:

1. هذه المقالة مقتبسة من [وحدة التحكم]. جميع حقوق النشر تعود للمؤلف الأصلي [darwizzynft]. إذا كان هناك اعتراضات على هذا إعادة الطباعة، يرجى الاتصال بـبوابة التعلم الفريق، وسيقومون بمعالجته على الفور.
2. إخلاء المسؤولية: الآراء والأفكار المعبر عنها في هذه المقالة هي فقط آراء المؤلف ولا تشكل أي نصيحة استثمارية.
3. ترجمات المقال إلى لغات أخرى تتم بواسطة فريق Gate Learn. ما لم يذكر خلاف ذلك، فإن نسخ أو توزيع أو سرقة المقالات المترجمة محظور.